证券时报多媒体数字报

  证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201404

  康力电梯股份有限公司关于回购

  部分社会公众股份方案实施完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2012年回购部分社会公众股份的方案于2013年1月8日经公司2013年度第一次临时股东大会审议通过，2013年1月18日本公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见公司201305号公告）。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定，公司股份回购的实施情况公告如下：

  一、回购方案简介

  1、回购方式

  通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。

  2、用于回购的资金总额以及资金来源

  用于回购的资金总额不超过2.6亿元，资金来源为自有资金。

  3、回购股份的价格区间和使用资金限额

  根据公司经营业绩情况和证券价格走势以及公司首次发行价格，确定公司本次回购社会公众股的价格为不超过11元/股。 公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

  鉴于2012年年度权益分派方案的实施，对回购股份价格上限进行了调整（详见公司201343号公告），回购社会公众股的价格调整为不超过10.74元/股。

  4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

  回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。

  回购股份的数量：在回购资金总额不超过2.6亿元人民币、回购股份价格不超过10.74元/股的条件下，预计可回购2489万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  回购股份占总股本的比例：以回购资金最高限额2.6亿元人民币及最高回购价格10.74元/股计算，预计公司可回购股份2489万股，回购股份比例占本公司已发行总股本的6.54%，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。

  5、回购股份的期限

  回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即到2014年1月7日止，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

  二、回购实施情况

  截至2014年1月7日，公司回购股数量共计11,063,188股，占公司总股本的比例为2.91％，成交的最高价为10.73元/股（调整后），最低价为9.29元/股（调整后），支付总金额约为11,151.08万元（含印花税、佣金等交易费用）。

  三、差异说明

  本方案的回购期限结束日为2014年1月7日，回购资金总额上限为2.6亿元。因此，截至2014年1月7日，在预计的回购资金总额2.6亿元内，本次完成实际回购股份数为11,063,188股，回购的成交均价为10.08元/股，回购资金总额为11,151.08万元。

  本次回购实施完毕后，公司总股本由380,670,000元减少至369,606,812元。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司董事会

  2014年1月9日

  证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201405

  康力电梯股份有限公司关于

  2013年度利润分配预案的预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）计划于2014年2月28日披露2013年年度报告，公司实际控制人、董事长王友林先生基于公司未来发展需要及回报股东，结合公司2013年度实际经营情况，提出了公司2013年度利润分配预案。为避免引起股价异常波动，保护广大投资者利益，公司将2013年度利润分配预案预先披露如下：

  拟以回购11,063,188股社会公众股份注销后的总股本369,606,812股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  公司董事王友林、陈金云、顾兴生、刘占涛、马建萍共五位董事对上述预案进行了讨论，占公司董事会成员的半数以上。上述董事认为，公司现金流充裕，现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司成长性相符合，与公司未来发展相匹配。该2013年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具有合法性、合规性、合理性。上述董事签署了书面确认文件，并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案尚需提交公司董事会、股东大会审议。公司2013年度利润分配预案最终以董事会审议通过并提交股东大会审议通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  董事会

  2014年1月9日