证券时报多媒体数字报

  证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-001号

  川化股份有限公司第五届

  董事会二〇一四年

  第一次临时会议决议公告

  川化股份有限公司第五届董事会二〇一四年第一次临时会议通知于二○一四年一月七日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一四年一月八日在成达大厦会议室召开。会议应到董事5人，实到董事4人。董事长陈晓军先生因公无法出席会议，委托董事刘勇先生代为出席会议行使表决权并代为主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

  1、审议通过了公司第五届董事会关于同意陈晓军先生辞去公司董事和董事长职务的议案。

  决定同意陈晓军先生的辞职请求，辞去公司第五届董事会董事和董事长职务。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  2、审议通过了公司第五届董事会关于同意刘勇先生辞去公司董事和董事会秘书职务的议案。

  决定同意刘勇先生的辞职请求，辞去公司第五届董事会董事和董事会秘书职务。因刘勇先生辞职去董秘后，现董秘岗位空缺，故公司指定王诚先生（现任党委书记、拟任董事长）代行董秘职务。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  3、审议通过了公司第五届董事会关于同意杨东先生辞去总经理职务的议案。

  决定同意杨东先生的辞职请求，解聘其总经理职务。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  4、审议通过了公司第五届董事会关于同意王逢渡先生辞去财务负责人职务的议案。

  决定同意王逢渡先生的辞职请求，解聘其财务负责人职务。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  5、审议通过了公司第五届董事会关于推选王诚先生为公司董事候选人的议案。

  决定推选王诚先生为公司第五届董事会董事候选人，提交股东大会审议（简历附后）。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  6、审议通过了公司第五届董事会关于推选辜凯德先生为公司董事候选人的议案。

  决定推选辜凯德先生为公司第五届董事会董事候选人，提交股东大会审议（简历附后）。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  7、审议通过了公司第五届董事会关于聘任辜凯德先生为公司总经理的议案。

  决定聘任辜凯德先生为公司总经理。任期与公司第五届董事会的任期一致（简历附后）。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  8、审议通过了公司第五届董事会关于聘任余常燕先生为公司财务负责人的议案。

  决定聘任余常燕先生为财务负责人。任期与公司第五届董事会的任期一致（简历附后）。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  9、审议通过了公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的时间及议题的议案。

  决定于二○一四年一月二十七日上午9：30召开二○一四年第一次临时股东大会（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知》）。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  针对以上事项，独立董事发表了独立意见，他们认为：1、2位董事候选人具备担任公司董事的条件，符合国家的相关政策法规，其表决程序合法有效，本独立董事同意王诚先生和辜凯德先生作为第五届董事会成员候选人，提交公司股东大会审议。2、公司董事会解聘总经理的程序合法有效，聘任的总经理提名表决程序符合有关规定，任职资格符合有关规定。3、公司董事会解聘财务负责人的程序合法有效，聘任的财务负责人提名表决程序符合有关规定，任职资格符合有关规定。

  特此公告。

  川化股份有限公司董事会

  二○一四年一月九日

  附件：

  王诚先生简历：

  王诚先生，1966年10月25日出生，研究生学历，工程硕士，高级工程师，中共党员。历任川化集团有限责任公司建安公司技术员、安装一队副队长、施工科科长、副经理、建安公司经理，四川川化永鑫建设工程有限责任公司总经理，川化股份有限公司副总经理兼任四川川化永鑫建设工程有限责任公司董事长，四川化工控股（集团）有限责任公司总经理助理兼任四川天华富邦化工有限责任公司董事、宁夏捷美丰友化工有限公司执行董事，四川化工控股（集团）有限责任公司副总经理兼任四川天华富邦化工有限责任公司董事、宁夏捷美丰友化工有限公司董事长等职。现任四川化工控股（集团）有限责任公司副总经理，川化股份有限公司党委书记，兼任四川煤气化有限责任公司董事。

  目前，王诚先生在四川化工控股（集团）有限责任公司任职，与公司及控股股东、实际控制人之间存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  辜凯德先生简历

  辜凯德先生， 1965年2月3日出生，汉族，研究生学历，教授级高工，中共党员。历任四川天华公司副总经理、常务副总经理、宁夏捷美丰化工有限公司董事、常务副总经理，川化股份有限公司总工程师、副总经理等职。现任本公司副总经理、总工程师。

  目前，辜凯德先生未在其他单位兼职，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  余常燕先生简历

  余常燕先生，1970年6月出生，硕士学位，高级会计师。历任川化新天府化工有限责任公司财务负责人、财务部部长、财务部总经理，川化股份有限公司财务部副部长。现任本公司财务部部长兼党支部书记。

  目前，余常燕先生未在其他单位兼职，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-002号

  川化股份有限公司关于召开

  二○一四年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经川化股份有限公司第五届董事会二○一四年第一次临时会议审议通过, 公司决定于二〇一四年一月二十七日上午9：30在川化宾馆召开二○一四年第一次临时股东大会会议，现将该次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开时间：二〇一四年一月二十七日上午9：30

  2、现场会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室。

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场会议

  5、出席对象：

  （1）截止二〇一四年一月二十二日，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

  （2）公司全体董事、监事及高管人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议事项经公司第五届董事会第六次会议和第五届董事会二〇一四年第一次临时会议审议批准，会议审议事项合法，完备。

  2、提案事项

  （1）、公司关于选举王诚先生为第五届董事会成员的议案；

  （2）、公司关于选举杨跃先生为第五届董事会成员的议案；

  （3）、公司关于选举辜凯德先生为第五届董事会成员的议案。

  3、披露情况

  提案的内容详见2013年8月22日、2014年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》的 "川化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告"和"川化股份有限公司第五届董事会二〇一四年第一次临时会议决议公告"。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）、法人股东应持法人证明书，股东账户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

  （2）、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。授权代理人代理还须持有个人授权委托书（格式附后）、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

  2、登记时间：2014年1月26日上午8：00-12：00分，下午14：30-16：00分。

  3、登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  （1）、委托人的股东账户卡复印件。

  （2）、委托人的在股权登记日的持股证明。

  （3）、委托人的授权委托书。

  （4）、受托人的身份证复印件。

  四、其他

  1、会议联系方式：

  通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。

  邮 编：610301

  联系电话：（028）89301891 、（028）89301777

  传 真：（028）89301890

  联 系 人： 郑 林、付 佳

  2、会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

  （五）授权委托书：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）

  委托人： 被委托人：

  委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

  委托人身份证号码： 委托日期：

  委托人持股数：

  注：本表可自行复制。

  特此公告。

  川化股份有限公司董事会

  二〇一四年一月九日

  关于对川化股份有限公司第五届董事会二〇一四年第一次临时会议推选第五届董事会成员候选人等事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《川化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为川化股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会二○一四年第一次临时会议审议的公司第五届董事会关于推选公司董事候选人、解聘和聘任总经理、财务负责人所涉及的有关问题，在参加会议且查阅了他们的相关简历并听取董事会对他们的情况介绍后，特做出如下独立意见：

  1、关于第五届董事会推选董事候选人事项

  我们认为，本次会议审议的关于川化股份有限公司第五届董事会推选王诚先生和辜凯德先生为董事候选人的议案，是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《川化股份有限公司章程》的相关规定提出的，2位董事候选人具备担任公司董事的条件，符合国家的相关政策法规，其表决程序合法有效，本独立董事同意王诚先生和辜凯德先生作为第五届董事会成员候选人，提交公司股东大会审议。

  2、关于解聘总经理和聘任总经理事项

  我们认为：本次会议审议的关于川化股份有限公司第五届董事会关于解聘杨东先生总经理职务和聘任辜凯德先生为总经理的议案，是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《川化股份有限公司章程》的相关规定提出的，公司董事会解聘总经理的程序合法有效，聘任的总经理提名表决程序符合有关规定，任职资格符合有关规定。

  3、关于解聘财务负责人和聘任财务负责人事项

  我们认为：本次会议审议的关于川化股份有限公司第五届董事会解聘王逢渡先生财务负责人职务和聘任余常燕先生为财务负责人的议案，是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《川化股份有限公司章程》的相关规定提出的，公司董事会解聘财务负责人的程序合法有效，聘任的财务负责人提名表决程序符合有关规定，任职资格符合有关规定。

  独立董事： 曾廷敏 黄兴旺

  二〇一四年一月八日