证券时报多媒体数字报

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-001

东华软件股份公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三十七次会议，于2013年12月28日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年1月8日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

一、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议；

公司董事会提名薛向东先生、吕波先生、夏金崇先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士为公司第五届董事会非独立董事，任期三年；提名陈冲先生、耿建新先生、林中先生、同生辉先生，为公司第五届董事会独立董事，任期三年。上述被提名的董事以及独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见：同意提名薛向东先生、吕波先生、夏金崇先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士为公司第五届董事会非独立董事，提名陈冲先生、耿建新先生、林中先生、同生辉先生，为公司第五届董事会独立董事。上述候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，具备了与职权要求相适应的能力和职业素质，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

会议通过的董事候选人将提交到公司2014 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核，未对独立董事候选人提出异议的，公司将提交股东大会审议。公司第五届董事会董事候选人简历见附件。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2014年1月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在2014年1月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事候选人的独立意见》。

公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事及监事津贴的议案》，本议案需提交股东大会审议；

公司参考类似上市公司董事及独立董事的津贴水平，并根据公司实际经营业绩情况，同意将公司董事、独立董事津贴由每人每年5万元（含税），调整为每人每年6.6万元（含税）；监事津贴由每人每年3万元（含税），调整为每人每年4.6万元（含税）。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。@ 三、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；

详情参见2014年1月9日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014年1月9日

附件：第五届董事候选人简历：

1、独立董事候选人简历

陈冲先生：中国国籍，现年69岁，毕业于北京大学物理系，教授级高工，曾任电子工业部计算机司副司长、信息产业部电子信息产品管理司副司长及正司级巡视员，现任中国软件行业协会顾问。陈冲先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。陈冲先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

耿建新先生：中国国籍，现年60岁，博士研究生，教授，现任中国人民大学会计系教授、中国会计学会理事、学部副主任、财政部会计准则委员会委员、中国审计学会理事、学术委员会副主任、中国审计专业元研究生教指委委员。耿建新先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。耿建新先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

林中先生：中国国籍，现年53岁，硕士研究生，研究员级高级工程师，现任华北计算技术研究所科技学位委员会副主席、全国信息安全标准化技术委员会委员。林中先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。林中先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

同生辉先生：中国国籍，现年43岁，博士研究生，副教授，现任中央财经大学金融发展研究院常务副院长。同生辉先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同生辉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、非独立董事候选人简历：

薛向东先生：中国国籍，现年55岁，大学本科，高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，任中国机械设备进出口总公司进口处项目经理、中国机械工业电脑应用技术开发公司经营部经理及总经理助理、加拿大ONYX公司驻华首席代表；现任全国工商联执委；北京海淀区政协委员；中国软件行业协会常务理事；中关村高新技术企业协会副会长；北京软件行业协会副会长；中国传媒大学MBA实践导师；中国科学院研究生院MBA企业导师。薛向东先生为公司的创始人，现任本公司董事长、公司的实际控制人，薛向东未持有其他公司股权，未在其他公司或企业担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吕波先生：中国国籍，现年51岁，硕士研究生，讲师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾任加拿大ONYX公司北京办事处销售员、北京东华诚信电脑科技发展有限公司副总经理、本公司副总经理，现任本公司副董事长、总经理。吕波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

夏金崇先生：中国国籍，现年50岁，大学本科，工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在公安部计算机通信局、中国机械工业电脑应用技术开发公司、中联电脑（国际）有限公司工作，现任本公司董事、副总经理。夏金崇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李建国先生：中国国籍，现年45岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在联想集团公司工作，现任本公司董事、副总经理。李建国先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

杨健先生：中国国籍，现年46岁，硕士研究生，会计师，曾在中国有色金属工业总公司、中国希格玛有限公司工作，现任本公司董事、财务负责人、董事会秘书。杨健先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

郑晓清女士：中国国籍，现年43岁，硕士研究生，曾在中国东南技术贸易总公司、北京三金电子集团工作，现任本公司董事、市场部经理。郑晓清女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-002

东华软件股份公司

第四届监事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届监事会第十六次会议，于2013年12月28日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2014年1月8日上午10:30在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

会议以3票同意， 0票反对， 0票弃权通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。本次监事会提名郭玉杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述被提名的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；由单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第五届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。会议通过的股东代表监事候选人将提交到公司2014年第一次临时股东大会以累积投票方式审议选举。

公司第五届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

特此公告。

东华软件股份公司

2014年1月9日

公司第五届监事会股东代表监事候选人简历：

郭玉杰先生：中国国籍，现年50岁，大学专科，曾在山东省泰安市岱岳区委、泰安市工商局工作，现任公司监事。郭玉杰先生是公司实际控制人薛向东先生的妻弟，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-003

东华软件股份公司关于选举公司

第五届职工代表监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届监事会已于近期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2014 年1月7日，召开了关于选举公司第五届职工代表监事的大会。会议由工会负责人主持，经与会职工代表审议，一致同意选举苏根继、蒋恕慧为公司第五届职工代表监事，将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。公司职工代表监事将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

东华软件股份公司

2014年1月9日

附：职工代表监事简历

苏根继先生：中国国籍，现年50岁，大学本科，讲师，曾任呼和浩特第一律师事务所、内蒙古经纬律师事务所职业律师，现任本公司职工代表监事兼监事会召集人、法律部负责人。苏根继先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋恕慧女士：中国国籍，现年50岁，大学本科，工程师，曾在北京医疗器械所工作，现任本公司职工代表监事、商务部负责人。蒋恕慧女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-004

东华软件股份公司

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2014年1月8日召开，会议决定于2014年1月24日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2014年1月24日上午9：30

5、会议的召开方式：现场表决方式。

6、股权登记日：2014年1月21日。

5、出席对象：

（1）截止2014年1月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

非独立董事候选人：

（1）第五届董事会非独立董事候选人：薛向东

（2）第五届董事会非独立董事候选人：吕 波

（3）第五届董事会非独立董事候选人：夏金崇

（4）第五届董事会非独立董事候选人：李建国

（5）第五届董事会非独立董事候选人：杨 健

（6）第五届董事会非独立董事候选人：郑晓清

独立董事候选人：

（1）第五届董事会独立董事候选人：陈 冲

（2）第五届董事会独立董事候选人：耿建新

（3）第五届董事会独立董事候选人：林 中

（4）第五届董事会独立董事候选人：同生辉

本议案采取累积投票方式，以上候选人的简历详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第三十七次会议决议公告。

本议案所提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会。

2、《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

第五届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰

本议案采取累积投票方式，候选人的简历详见2014年1月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届监事会第十六次会议决议公告。

3、《关于调整公司董事及监事津贴的议案》

公司参考类似上市公司董事及独立董事的津贴水平，并根据公司实际经营业绩情况，同意将公司董事、独立董事津贴由每人每年5万元（含税），调整为每人每年6.6万元（含税）；监事津贴由每人每年3万元（含税），调整为每人每年4.6万元（含税）

三、会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014年1月23日16：30 前送达或传真至本公司证券部）。

2、登记时间：2014年1月23日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：杨健、高晗

电话：010-62662188

传真：010-62662299

公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

邮政编码：100190

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

东华软件股份公司董事会

2014年1月9日

附件

授 权 委 托 书

截止2014年1月21日，本人（本单位）持有东华软件股份公司A股普通股 股，兹委托 （身份证号： ）代表本人（本单位）出席东华软件股份公司2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。

1、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

非独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数×6）

独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数×4）

2、关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案

3、关于调整公司董事及监事津贴的议案

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖法人单位公章）