证券时报多媒体数字报

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2014-001

天津鑫茂科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年1月8日（周三）在公司本部召开，会议通知于2014年1月3日以书面形式发出，应到董事8名，亲自出席7名。独立董事贾祥玉未能出席，委托独立董事韩传模代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

1、审议通过《增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司原董事张文锁先生辞职，公司拟增补周宏斌先生为第六届董事会董事候选人。该项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见公司同日公告。周宏斌先生简历详见附件。

2、审议通过《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2014年1月24日召开2014年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司董事会

2014年1月8日

附 件：

周宏斌先生简历：

周宏斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。周宏斌先生简历如下：

男，1977年出生，博士，经济师职称；现任津融集团资本运营部经理。

2007.11-2009.10 天津发展资产管理有限公司金融部研究员、资产管理部高级研究员、资产管理部经理助理、资产管理部副经理；

2009.10-2010.07 天津市房地产开发经营集团有限公司经营部副部长；

2010.07-2013.07 天津国际投资有限公司投资管理二部经理助理、副经理、经理；

2013.07-今 天津津融投资服务集团有限公司资本运营部经理

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-002

天津鑫茂科技股份有限公司关于召开

二○一四年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2014年1月24日（周五）上午10:30

2、公司第六届董事会第十四次会议审议通过于2014年1月24日召开公司2014年第一次临时股东大会，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议召开地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室

4、召集人：天津鑫茂科技股份有限公司董事会

5、会议召开方式：采取现场表决方式

6、出席对象：

（1）截至2014年1月21日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；

2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

以上事项具体内容已刊登于2014年1月9日、2013年10月25日及2014年1月2日的巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年1月22日上午9：30－11:30 下午13:00-16:00。

3、登记地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技证券部。

四、其他事项

联系部门：鑫茂科技证券部

联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表 汤萍

联系电话：022－83710888、23080182

联系传真：022－83710199

会期半天，参会者食宿、交通自理。

五、授权委托书格式（附后）

六、备查文件

鑫茂科技第六届董事会第八次会议决议

鑫茂科技第六届董事会第十三次会议决议

鑫茂科技第六届董事会第十四次会议决议

天津鑫茂科技股份有限公司董事会

2014年1月8日

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津鑫茂科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券帐户号： 委托持股数：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

2014年第一次临时股东大会议案授权表决意见

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

独立董事意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为鑫茂科技股份有限公司独立董事，参加并审议了公司第六届董事会第十四次会议有关增补周宏斌先生为第六届董事会董事候选人的议案。在听取公司董事会对董事候选人的相关情况介绍后，发表以下独立意见：

一、本次公司增补第六届董事会董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、本次公司增补的第六届董事会董事候选人，其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的有关规定。

三、同意增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人。

独立董事：韩传模、侯欣一、贾祥玉

2014年1月8日