证券时报多媒体数字报

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2014-001

江苏亚威机床股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于２０１４年１月７日下午１４：３０在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于２０１３年１２月２８日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事１１人，实际参加会议董事１１人，公司监事会主席列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

１、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

为进一步提高公司的运作效率，公司计划适度调整非独立董事、独立董事人数、监事人数，非独立董事由７名调整为６名、独立董事由４名调整为３名、监事由４名调整为３名，《公司章程》中相关条款修订如下：

修订后的《公司章程》内容详见 ２０１４年１月９日指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则＞的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》内容详见 ２０１４年１月９日指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事工作细则》内容详见 ２０１４年１月９日指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吉素琴女士、冷志斌先生、闻庆云先生、王宏祥先生、施金霞女士、潘恩海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王永顺先生、楼佩煌先生、涂振连先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过６年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司拟选举的第三届董事会董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司董事会对第二届董事会独立董事在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

第三届董事会董事候选人简历详见附件。

《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》内容详见 ２０１４ 年１月９日指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于２０１４年１月２４日召开公司２０１４年第一次临时股东大会。

《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１４－００３）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会 二○一四年一月九日

附件：第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

吉素琴女士，中国国籍，无永久境外居留权，１９５２年生，大学本科学历，高级会计师。曾任江都机床总厂财务科长、副厂长，江苏亚威机床集团公司董事、副总经理，董事长、总经理兼党委书记，江苏亚威机床有限公司董事长兼党委书记。现任江苏亚威机床股份有限公司董事长兼党委书记，江苏亚威科技投资有限公司执行董事兼总经理，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司执行董事，ＳＭＤ欧洲销售公司董事长，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司董事。

吉素琴女士直接和间接持有公司股份８．２１％，为公司控股股东及实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

冷志斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９６９年生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床集团公司技术部副部长、部长，总经理助理，副总经理，江苏亚威机床有限公司副董事长、总经理兼技术中心主任。现任江苏亚威机床股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记兼技术中心主任，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事。

冷志斌先生直接和间接持有公司股份６．５１％，为公司控股股东及实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

闻庆云先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９４８年生，中专学历，高级经济师。曾任江都机床总厂行政科科长、副厂长，江苏亚威机床集团公司董事、副总经理，江苏亚威机床有限公司副董事长、副总经理兼党委副书记。现任江苏亚威机床股份有限公司副董事长、党委副书记。

闻庆云先生直接和间接持有公司股份５．３６％，为公司控股股东及实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王宏祥先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９５７年生，大学本科学历，高级经济师。曾任江苏亚威机床集团公司技术科科长，江苏亚威机床集团公司副总经理，江苏亚威机床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事兼副总经理。

王宏祥先生直接和间接持有公司股份３．８１％，为公司控股股东及实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

施金霞女士，中国国籍，无永久境外居留权，１９６５年生，大专学历，高级会计师。曾任江苏亚威机床集团公司财务部部长、总经理助理兼财务部部长、副总经理兼财务部部长，江苏亚威机床有限公司副总经理兼财务部部长、董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事长。

施金霞女士直接和间接持有公司股份３．４７％，为公司控股股东及实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

潘恩海先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９６９年生，大学本科学历，高级工程师。曾任江苏亚威机床有限公司销售公司经理、卷板机械事业部副总经理，江苏亚威机床股份有限公司监事。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼卷板机械事业部总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事。

潘恩海先生直接和间接持有公司股份１．４０％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历：

王永顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９４６年生，研究生学历。曾任华东工学院机械系教员，华东工学院政治部人事组、组织部干事、团工委副书记，华东工学院团委副书记，团省委常委、学校部部长，江都县委副书记、县纪委书记，中央党校培训部学员，江苏省科委副主任、党组成员、党组副书记兼纪检组组长，江苏省科委主任、党组书记兼纪检组组长，江苏省委科技工委副书记，江苏省科学技术厅厅长、党组书记。现任东南大学科技发展研究中心主任、教授，江苏省科技咨询协会理事长，焦点科技股份有限公司独立董事。

王永顺先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得独立董事资格证书。

楼佩煌先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６２年生，研究生学历。曾任香港理工大学工业中心访问学者，南京航空航天大学机电学院党委书记、常务副院长、教授，南京航空航天大学科技部部长、教授，南京航空航天大学金城学院院长、教授。现任南京航空航天大学机电学院教授，江苏省金属板材料加工设备工程技术研究中心副主任，江苏省物流自动化工程研究中心副主任，江苏省航空航天学会副理事长。

楼佩煌先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得独立董事资格证书。

涂振连先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９７２年生，研究生学历，注册会计师／注册资产评估师。曾任厦门大学会计师事务所审计员、项目经理，厦门天健会计师事务所有限公司部门经理、高级经理，厦门天健华天有限责任会计师事务所高级经理、合伙人，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司厦门分公司高级经理、合伙人，天健光华会计师事务所江苏分所管理合伙人，天健正信会计师事务所南京分所管理合伙人。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所管理合伙人。

涂振连先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得独立董事资格证书。

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2014-002

江苏亚威机床股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于２０１４年１月７日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王守元先生主持，会议应出席监事 ４人，实际出席监事４人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

以４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会同意提名周家智先生、樊军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

公司监事会换届选举的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述非职工代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、备查文件的

公司第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二○一四年一月九日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

周家智先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９５８年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任江都机床总厂副总工程师，江苏亚威机床集团公司副总工程师、副总经理，江苏亚威机床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、总工艺师兼技术管理部部长。

周家智先生直接和间接持有公司股份３．４９％，为公司控股股东及实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

樊军先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９６８年生，大学本科学历，质量工程师。曾任江苏亚威机床有限公司数控冲床分厂综合管理部部长、江苏亚威机床股份有限公司品质管理部部长、折剪机床事业事业部总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司钣金装备事业部综管部部长，职工代表监事。

樊军先生直接和间接持有公司股份０．３３％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2014-003

江苏亚威机床股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通过决议，决定２０１４年１月２４日召开公司２０１４年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司第二届董事会

２、会议时间：２０１４年１月２４日（星期五）上午９：３０

３、会议地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

４、会议方式：现场投票的方式

５、股权登记日：２０１４年１月２０日

二、会议审议事项

１、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

２、审议《关于修订＜重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则＞的议案》

３、审议《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

４、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分开表决）

４．１选举第三届董事会非独立董事

４．１．１关于选举吉素琴女士为第三届董事会非独立董事

４．１．２关于选举冷志斌先生为第三届董事会非独立董事

４．１．３关于选举闻庆云先生为第三届董事会非独立董事

４．１．４关于选举王宏祥先生为第三届董事会非独立董事

４．１．５关于选举施金霞女士为第三届董事会非独立董事

４．１．６关于选举潘恩海先生为第三届董事会非独立董事

４．２选举公司第三届董事会独立董事

４．２．１关于选举王永顺先生为第三届董事会独立董事

４．２．２关于选举楼佩煌先生为第三届董事会独立董事

４．２．３关于选举涂振连先生为第三届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所等有关部门对其审核无异议、股东大会方可进行审议。

５、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

５．１关于选举周家智先生为第三届监事会非职工代表监事

５．１关于选举樊 军先生为第三届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，详见２０１４年１月９日披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席人员

１、截止２０１４年１月２０日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；

２、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

３、公司董事、监事及其他高级管理人员；

４、公司聘请的见证律师；

５、保荐机构代表；

６、公司董事会邀请列席的其他人员。

四、 会议登记事项：

１、登记时间：２０１４年１月２３日上午９：００—１１：００

下午１４：００—１６：００

２、登记地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园江苏亚威机床股份有限公司证券部。信函请注明 “股东大会”字样。

３、登记方法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续，委托人代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（须在２０１４年１月２３日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事宜

１、会议联系方式

联系人：谢彦森

通讯地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园

电话：０５１４－８６８８０５２２

传真：０５１４－８６８８０５０５

邮编：２２５２００

２、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第二十二次会议决议

２、公司第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月九日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１４年１月２４日江苏亚威机床股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

说明：

１、议案１－３项的投票方式：在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。

２、议案４－５项的投票方式：采用累积投票制，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用也可以分开使用。

３、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。