证券时报多媒体数字报

证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-002

安徽鑫龙电器股份有限公司

关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”

并使用剩余募集资金（含利息）

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年1月8日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》同意，本公司本次非公开发行股票募集资金总额为529,999,680.00元，扣除各项发行费用14,489,056.49元，募集资金净额为515,510,623.51元。以上募集资金已由大华会计师事务所有限公司于2012年6月22日出具的大华验字[2012]188号《验资报告》验证确认。

公司非公开发行募集资金投向规划如下：

单位：万元

（二）拟终止实施募集资金投资项目

公司拟终止“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目” （以下简称“固封极柱项目”）的实施。该项目投资总额及拟使用募集资金金额均为20,000万元。截至2013年12月31日，该项目已累计投入597.74万元，剩余募集资金19,734.48万元（含募集资金利息收入323.16万元）拟全部用于永久补充流动资金，本次永久补充流动资金金额占2012年公司非公开发行募集资金净额的比重为38.28%，预计可节约财务费用约1,184.07万元。上述议案尚须提交公司股东大会审议。（因该事项经公司董事会审批后尚需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，具体变更为永久补充流动资金的金额以实施时账户实际金额为准。）

（三）董事会审议的程序及结果。

2014年1月8日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构分别就此发表了同意意见，本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

二、拟终止实施募集资金投资项目情况及终止原因

（一）原募集资金项目计划及实际投资情况

经公司2011年第四次临时股东大会审议通过，由公司下属子公司安徽森源电器有限公司（以下简称“森源电器”）实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”，实施地点位于安徽省芜湖市经济技术开发区森源电器的原有厂区。该项目投资总额20,000万元，其中基建投资11,000万元，生产设备投资2,700万元，安装工程投入200万元，工程建设其他费用投入100万元，项目铺底流动资金6,000万元，项目资金来源全部为募集资金投入。

截至2013年12月31日，该项目累计已投入597.74万元，主要用于构建项目附属设施及采购项目生产设备。

该项目剩余募集资金余额为19,734.48万元，含募集资金利息收入323.16万元。

此外，经公司2013年2月19日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司使用不超过25,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司股东大会批准之日起计算），其中暂借“固封极柱项目”闲置资金10,000元，上述资金已于2014年1月7日全额归还至募集资金监管账户。

（二）拟终止实施募集资金项目的原因

1、外部环境发生变化

2011年公司设计“固封极柱项目”时，恰逢子公司森源电器元器件业务的高速增长期，下游需求旺盛，管理层判断该细分市场进口替代潜力大，产业链配套齐全，客户优质且长期稳定，拥有良好的市场前景。近年来，随着国内经济宏观环境发生变化，包括钢铁企业在内的工矿企业投资增速减缓，催动了真空断路器市场的结构性调整，由于战略性聚焦以钢铁企业为主的工业客户，森源电器2013年订单获取量及经营业绩不及预期。在这种大环境下，公司正在积极顺应结构转型，跨行业拓展销售渠道，但是考虑到目前森源电器的经营环境和订单数量，继续投资兴建“固封极柱项目”已经很难取得预期的投资回报。

2、公司原有厂房技术改造取得成果

管理层结合森源电器所持产品订单情况以及细分行业发展情况，自2012年起尝试在原有厂房内通过合理规划，对生产设备进行重新布局，增加配套及检测工位，同时增加设备投入，调用集团资源分包部分工序，并对生产线进行了工艺改造，使其具备生产固封式产品的能力。截至目前，原有厂房的技术改造已取得阶段性的成果，生产效率显著提升，已达到了目前行业环境下可供一段时间使用的产能配置。

基于以上原因，为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟终止实施“固封极柱项目”。

（三）剩余募集资金永久补充流动资金的原因

公司所属的输配电设备行业，在生产经营过程中从采购原辅材料、组织生产到最终实现销售并收讫款项之间存在较长的时间间隔，因而会在生产、销售环节需较大程度地占用资金。为满足各项生产经营需要，公司通过联合发行中小企业集合票据和不断通过银行借款的融资方式解决资金缺口问题。截至2013年12月31日，公司有息债务总额为5.7亿元，含银行借款4.2亿元。随着短期借款逐渐到期，公司面临短期偿债压力较大，本次永久补充流动资金，可以改善资产结构抗风险能力上的不足，盘活资金，有效降低公司的资产负债率及财务费用，提升公司的盈利能力。

三、承诺事项

1、上述剩余募集资金用于永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。

2、公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时公司承诺：闲置募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

四、独立董事、监事会和保荐机构对关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事姚禄仕先生、汪和俊先生、江明先生对上述事项进行核查后出具了《关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》，认为：

公司己在“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”累计已投入597.74万元，主要用于构建项目附属设施及采购项目生产设备。

鉴于国内经济宏观环境发生变化，真空断路器市场发生结构性调整，公司认为：“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”的市场状态己经发生了变化，再继续投资该项目已经很难取得预期的投资回报，存在一定的风险。我们认为，公司的意见是适当的。

本次终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”，停止继续投资，并使用剩余募集资金（含利息）19,734.48万元永久补充流动资金用于公司生产经营，有利于防止产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。

公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

对此，我们同意公司终止实施上述募集资金项目并将使用本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会就公司终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的事项发表如下意见，认为：

随着国内经济宏观环境发生变化，真空断路器市场发生结构性调整，继续投资兴建“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”已经很难取得预期的投资回报，存在一定的风险，公司决定终止实施该项目，并使用其剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略。

公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该议案。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构对上述事项进行核查后出具了《华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

经核查，保荐机构认为：

1、本次鑫龙电器在单个募集资金项目建设完成前终止项目，并将募集资金变更为永久性补充流动资金，其相关项目资金到账时间已超过一年，项目的终止不影响其他募集资金项目的实施，同时公司对未来十二个月内不从事高风险投资做出了承诺，且按照募集资金用途变更的要求履行了必要的审批程序，符合中小企业板规范运作及信息披露相关法律法规的要求；

2、鑫龙电器本次终止实施部分募投项目并用剩余募集资金永久补充流动资金，是基于对项目客观条件进行充分了解后做出的决策，符合公司生产经营的实际情况，保证了募集资金的有效利用，不会对公司生产经营产生不利影响；

3、本次通过将剩余募集资金永久补充流动资金，能够降低公司的负债比例，减少利息支出，进而增强公司的盈利能力，不存在损害股东利益的情形；

4、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，尚需股东大会审议。在履行上述程序的条件下，我们对鑫龙电器本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

备查文件：

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

2、公司第六届监事会第三次会议决议。

3、安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见。

4、华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二○一四年一月八日

证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-007

安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议决定于2014年1月24日（星期五）上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）本公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（三）参加股东大会的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）会议召开时间和日期：

现场会议召开时间：2014年1月24日（星期五）上午10：00

网络投票时间：2014年1月23日－2014年1月24日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年1月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月23日下午15：00至1月24日下午15：00。

（五）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司三楼会议室

（六）股权登记日：2014年1月20日（星期一）

二、会议议题

1、《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》；

2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述议案的详细内容，请见2014年1月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）

三、会议出席对象

1、截止2014年1月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、保荐机构代表；

5、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

1、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室

2、现场登记时间：2014年1月23日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司董事会办公室

邮编：241008

联 系 人：朱文

联系电话：（0553）5772627

联系传真：（0553）5772865

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2014年1月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362298；投票简称：鑫龙投票。

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案一，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鑫龙电器2014年第一次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月23日15:00至2014年1月24日15:00期间的任意时间。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司

董 事 会

   二○一四年一月八日

安徽鑫龙电器股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席安徽鑫龙电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-004

安徽鑫龙电器股份有限公司关于继续

使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年1月8日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）78,869,000股，每股发行价格为人民币6.72元，募集资金总额为529,999,680.00元，扣除各项发行费用14,489,056.49元，募集资金净额为515,510,623.51元。以上募集资金已由大华会计师事务所有限公司于2012年6月22日出具的大华验字[2012]188号《验资报告》验证确认。

二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议以及2012年第一次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金人民币25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准该议案之日（2012年8月8日）起不超过6个月。

截至2013年1月23日，公司将25,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议以及2013年第一次临时股东大会审议通过，公司继续使用闲置募集资金人民币 25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准该议案之日（2013年2月19日）起不超过12个月。

截至2014年1月7日，公司已将25,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。详见公司2014年1月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》（公告编号：2014-001）。

三、公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟继续使用总额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司股东大会批准之日起计算）,到期归还到公司募集资金专项账户。

公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款、购买原材料、生产设备、市场拓展等，预计可节约利息费用约600万元。根据公司第六届董事会第四次会议同时审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不违背延期后项目资金使用的进度安排。

公司本次提出项目延期议案是基于项目自身情况的考虑，并非由于使用闲置募集资金暂时补充流动资金影响了募投项目的实施进度而被动调整。若募集资金投资项目因发展需要，实际付款进度超出预期，公司将及时归还资金至募集资金账户以确保项目进度。

此外，公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资情况。同时公司承诺，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事姚禄仕先生、汪和俊先生、江明先生对上述事项进行核查后出具了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》，认为：公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营的资金需求，同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。我们同意公司继续使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金。

2、监事会意见

公司监事会就公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金事项发表如下意见，认为：公司利用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司继续使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构意见

公司保荐机构华林证券有限责任公司对上述事项进行核查后出具了《华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,认为：经核查，华林证券对该事项无异议，主要依据如下：1、鑫龙电器继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为10,000万元，未超过募集资金净额的50%，使用期限不超过12个月，不与募投项目经批准的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；2、鑫龙电器本次募集资金使用行为已经其第六届董事会第四次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定；3、鑫龙电器本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，尚需股东大会审议，在履行上述程序的条件下，我们对鑫龙电器本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项无异议。

备查文件：

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

2、公司第六届监事会第三次会议决议。

3、华林证券有限责任公司《华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

4、安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二○一四年一月八日

证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-003

安徽鑫龙电器股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年1月8日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）78,869,000股，每股发行价格为人民币6.72元，公司非公开发行股票募集资金总额为529,999,680.00元，扣除各项发行费用14,489,056.49元，募集资金净额为515,510,623.51元。以上募集资金已由大华会计师事务所有限公司于2012年6月22日出具的大华验字[2012]188号《验资报告》验证确认。

公司非公开发行股票募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

二、公司募集资金进展情况如下（截止2013年12月31日）：

单位：万元

【注】：（1）公司第六届董事会第四次会议同时审议通过了《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议；（2）该项目于2013年12月投产，公司需继续采购物资并支付未结款项。

三、部分募投项目延期的有关情况、原因及影响

本次延期的募投项目为“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”和“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”，延期情况、原因及影响如下：

（一）过往募集资金投资项目变化情况

2012年8月13日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”、“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”、“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”的实施地点变更为“芜湖市鸠江经济开发区”。

（二）项目延期的具体情况

2014年1月8日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2013年10月延后10个月至2014年8月；“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”达到预定可使用状态日期由2014年7月延后一年至2015年7月。

同时,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为12个月。公司本次提出项目延期议案是基于项目自身实施情况独立做出的判断，并非是由于使用闲置募集资金暂时补充流动资金影响了募投项目的实施进度而进行的被动调整。公司将视募投项目进度需要及时归还募集资金，保证项目的顺利实施。

（三）项目延期的原因

1、高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目延期的原因

（1）2012年8月该项目的实施地点发生变更，使得项目基础建设的破土动工时间推迟；

（2）2012年11月公司获得“国家级”企业技术中心的认定，管理层在原投资规划框架内对该项目建设提出了更细致的要求，包括选择玻璃幕墙作为外墙材料，从而增加了基建工期；

（3）由于输配电及控制设备制造面临电网智能化革新，技术升级较快，公司需要结合不断发展的行业技术环境考虑购置相关试验、检测设备，否则容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，因此也会延长达到预定效果所需时间；

（4）2013年公司集合资源优先建设“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”，使其能够提前约半年时间投产，对其他项目延期也存在一定的影响。

2、年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目延期的原因

（1）2012年8月该项目的实施地点发生变更，使得该项目基础建设的开工时间晚于预期；

（2）由于位置相邻，公司聘请同一家建筑施工单位负责该项目和“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”的基础建设。基于施工便利等方面的考虑，该单位在施工顺序上优先建设“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”，造成该项目的建设进度较原计划有所延迟；

（3）受宏观经济形势的影响，工业客户的投资需求有所减缓，使得公司电力自动化产品销售增速未达预期，现有产能短期内利用率水平不高。虽然公司管理层判断随着电网智能化改革的持续推进，电力自动化市场存在较大的业务拓展空间，但是如果目前加快投入资金迅速扩大生产规模，会造成该项目的前阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生较大的影响，故而公司对该项目的建设进度有所放缓。

(四) 项目延期对公司经营的影响

本次部分募集资金投资项目的延期，是根据项目具体实施情况作出的谨慎决定，仅涉及该等募投项目投资进度的变化，不涉及该等募投项目实施主体、实施地点、投资总额等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同时，公司本次部分募集资金投资项目的延期调整，虽然会对公司短期内研发能力及业绩造成一定潜在的影响，但本次延期是为保证项目质量和可持续发展能力，符合股东的长远利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司将积极合理调配现有资源，根据市场实际发展情况，尽快推进项目建设。

公司董事会从对股东负责、公司长远发展的角度考虑，将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，确保项目能够按新的计划顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

四、募投项目延期审批情况

2014年1月8日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目” 、“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”延期。

五、独立董事、监事会和保荐机构意见

（一）独立董事意见

我们认为：公司董事会本次对部分募投项目延期的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；此次募投项目“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目” 、“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”延期，是参照实际实施情况所采取的措施，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

（二）监事会意见

经认真审核，监事会认为：本次“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”、 “年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目” 达到预定可使用状态的日期延后，虽然会对公司短期内研发能力及业绩造成一定潜在的影响，但不涉及该等募投项目实施主体、实施地点、投资总额等的变更，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，我们同意公司本次部分募投项目延期。

（三）保荐机构意见

经核查，华林证券对该事项无异议，主要依据如下：

1、鑫龙电器本次将部分项目达到预定可使用状态的日期延后，是根据项目实际实施情况谨慎作出的决定。本次部分募集资金投资项目的延期，仅涉及该等募投项目投资进度的变化，不涉及该等募投项目实施主体、实施地点、投资总额等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；

2、本次募集资金项目投资进度的调整已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批和决策程序。

保荐机构对鑫龙电器本次募投项目实施进度的调整计划无异议。

备查文件：

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

2、公司第六届监事会第三次会议决议。

3、安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。

4、华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二○一四年一月八日

证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-006

安徽鑫龙电器股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第三次会议于2013年12月27日以专人送达、邮件方式、通讯方式向全体监事发出召开第六届监事会第三次会议的通知。会议于2014年1月8日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陈邦莲女士主持。

经与会监事表决，通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：随着国内经济宏观环境发生变化，真空断路器市场发生结构性调整，继续投资兴建“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”已经很难取得预期的投资回报，存在一定的风险，公司决定终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”，并使用其剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略。

公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该议案。

《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经认真审核，监事会认为：本次“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”、 “年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目” 达到预定可使用状态的日期延后，虽然会对公司短期内研发能力及业绩造成一定潜在的影响，但不涉及该等募投项目实施主体、实施地点、投资总额等的变更，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

我们同意公司本次部分募投项目延期。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会，认为：公司利用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，我们同意公司继续使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司监事会

二○一四年一月八日

证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-005

安徽鑫龙电器股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2013年12月27日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于2014年1月8日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》。

鉴于国内经济宏观环境发生变化，真空断路器市场发生结构性调整，公司认为：继续投资“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”已经很难取得预期的投资回报，存在一定的风险。公司经过慎重考虑，拟终止该募集资金投资项目的后续实施，将项目剩余募集资金（含利息）19,734.48万元永久补充流动资金。（因该事项经公司董事会审批后尚需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，具体变更为永久补充流动资金的金额以实施时账户实际金额为准。）

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此发表了意见。

《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

董事会同意公司根据项目具体实施情况对“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”以及“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”进行延期，其中“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2013年10月延后10个月至2014年8月；“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”达到预定可使用状态日期由2014年7月延后一年至2015年7月，以上募投项目仅对投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资总额等的变更。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此发表了意见。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2013年2月19日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过25,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司股东大会批准之日起计算）。2014年1月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的25,000万元闲置募集资金全部归还公司募集资金专用账户。

为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟继续使用总额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司股东大会批准之日起计算）,到期归还到公司募集资金专项账户。

公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款、购买原材料、生产设备、市场拓展等。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此发表了意见。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于以上议案需提交股东大会审议，决定于2014年1月24日上午10时在公司三楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二○一四年一月八日