证券时报多媒体数字报

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-003

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开2014年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

二O一四年一月九日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账户： 有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-002

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2014年1月8日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于提议召开2014年度第一次临时股东大会的议案（详见同日《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》2014-003）。

审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

二O一四年一月九日