证券时报多媒体数字报

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-002

苏州宝馨科技实业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

公司第三届董事会第一次会议，于2014年1月2日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年1月8日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事9名，实到9名。公司全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

结合公司的实际经营管理情况，公司需对经2012年8月13日召开的2012年第一次临时股东大会审批通过的《公司章程》进行修订，附《公司章程修正案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

选举叶云宙先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至第三届董事会届满。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

续聘朱永福先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至公司第三届董事会届满。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

续聘李玉红女士（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至公司第三届董事会届满。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及投资总监的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

聘请章海祥先生（简历附后）为公司董事会秘书及投资总监，任期三年，自聘任之日起至公司第三届董事会届满。

章海祥先生的联系方式为：电话0512-66729265，传真0512-66163297，邮箱zqb@boamax.com。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司钣金事业部总经理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

聘请石发成先生（简历附后）为公司钣金事业部总经理，任期三年，自聘任之日起至公司第三届董事会届满。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下：

审计委员会：

龚菊明（独立董事，主任委员）、张薇（独立董事）、朱永福

提名委员会：

张薇（独立董事，主任委员）、龚菊明（独立董事）、朱永福

薪酬与考核委员会：

成志明（独立董事，主任委员）、龚菊明（独立董事）、朱永福

战略委员会：

叶云宙（主任委员）、成志明（独立董事）、朱永福

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

公司独立董事实行年度津贴制，除独立董事外的其他董事和高级管理人员，其年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。

关于公司董事2014年度薪酬的方案需提交公司股东大会审议。

《公司第三届董事会第一次会议独立董事意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

2、公司第三届董事会第一次会议独立董事意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2014年1月8日

苏州宝馨科技实业股份有限公司章程修订对照表

附件：

苏州宝馨科技实业股份有限公司

高级管理人员的简历

叶云宙：男，1964年1月出生，中国台湾省籍，硕士毕业。任台湾宝馨实业股份有限公司总经理兼董事、台湾立欧投资股份有限公司董事长、苏州镁馨科技有限公司执行董事、苏州艾诺镁科技有限公司董事长兼总经理、菲律宾宝馨科技有限公司董事长、厦门宝麦克斯科技有限公司执行董事、杭州鑫悦动创业投资有限公司董事、本公司董事长。

叶云宙先生通过广讯有限公司（BROAD-INFO LIMITED）间接持有本公司股权，间接持股比例为25.22%，是本公司的实际控制人，与公司董事叶惠美女士、叶云宇先生为姐弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

朱永福：男，1972年2月出生，中国籍，大专学历。1994年4月至2001年9月历任深圳金德五金制品实业有限公司车间技术员、车间组长、车间主管，2001年10月至今历任本公司厂长、副总经理、总经理。现任苏州永福投资有限公司执行董事、菲律宾宝馨科技有限公司董事、北京福伟昊科技发展有限责任公司法定代表人、苏州奔宝汽车服务有限公司法定代表人、南部县旅外企业家联合会江苏分会法定代表人、苏州浒墅关经济开发区工商联（商会）第二届会长、本公司董事及总经理兼营运总监。

朱永福先生通过苏州永福投资有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为12.98%，与公司董事袁嫒女士为夫妻关系，除此之外，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李玉红：女，1975年2月生，中国籍，大专学历，会计师。1997年7月至2000年5月于济南钢制家具厂任会计；2001年10月至今在本公司工作，历任会计、财务课长，现任财务总监。

李玉红女士通过苏州永福投资有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为0.13%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

章海祥：男，1971年3月生，中国籍，研究生学历。1993年8月至1996年8月历任苏州振亚集团车间设备主管；1996年8月至2007年2月历任英特我苏州净化用品有限公司项目经理、工程部经理、副总经理；2007年3月至2008年2月历任苏州荣望环保科技有限公司副总经理；2008年3月至今在本公司工作，历任总经理特别助理、销售经理，现任董事会秘书及项目总监。

章海祥先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

石发成：男，1978年9月生，中国籍，研究生学历。2003年4月至2008年4月在艾佩斯不间断电源（苏州）有限公司工作，历任采购工程师、高级供应商开发工程师、供应商开发经理；2008年4月至2013年12月在A123SYSTEMS工作，历任远东供应商开发经理、亚太供应商开发经理、亚太供应商开发和质量总监；2013年12月初加入本公司，现提名聘请为钣金事业部总经理。

石发成先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-003

苏州宝馨科技实业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，于2014年1月2日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年1月8日上午在公司会议室召开，会议由张静女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举张静女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自当选之日起至公司第三届监事会届满。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司监事2014年度薪酬的议案》。

公司监事年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

2014年1月8日