证券时报多媒体数字报

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014–01

獐子岛集团股份有限公司

关于监事、审计监察部经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年1月8日收到监事、审计监察部经理蔡铭春先生递交的书面辞职申请。蔡铭春先生因工作调整申请辞去公司第五届监事会监事、审计监察部经理职务，辞职后将任职于公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心。

蔡铭春先生在任期内辞去监事职务将导致本公司监事会成员低于法定人数，故其辞去监事申请将在本公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，蔡铭春先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其监事职务。公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，蔡铭春先生审计监察部经理的辞职申请自辞职报告送达本公司董事会之日起生效，公司董事会将尽快聘任新的审计监察部经理。

在此公司谨向蔡铭春先生对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

獐子岛集团股份有限公司

2014年1月10日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014－02

獐子岛集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第四次会议的会议通知于2014年1月5日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于2014年1月9日9时以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

监事会主席蔡铭春先生主持本次会议，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增补第五届监事会监事的议案》。

鉴于公司监事会主席蔡铭春先生已向监事会提出辞职报告，经公司监事会审议，同意增补刘红涛女士为公司第五届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。上述决议内容符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”的规定。

刘红涛女士个人简历如下：

刘红涛，女，1970年生，本科学历，注册会计师。1994.10-2000.01，任天健会计师事务所大连分所（原大连北方会计师事务所）项目经理；2000.02-2008.06，任立信会计师事务所大连分所（原大连浩华会计师事务所）业务部经理；2008.06-2010.06，任哈尔滨银行大连分行风控部稽核；2010.07-至今，任本公司审计监察部副经理。

刘红涛女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司

监事会

2014年1月10日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014－03

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议，于2014年1月5日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2014年1月9日上午10时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

根据公司运营发展需要，公司决定：

原人资中心更名为人资与行政中心，总裁办公室职能划归人资与行政中心。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经总裁提名，董事会决定：

聘任何春雷为网络营销中心总经理；

聘任曹秉才为人资与行政中心总监，免去其人资中心总监职务；

聘任蔡锋为海珍品良种事业一部总经理。

何春雷先生个人简历如下：

何春雷，男，1975年生，EMBA。曾任西门子家电（江苏博西家用电器销售有限公司）上海区域空调项目经理、广东省区经理；伊莱克斯电器（中国）有限公司东北区域销售经理；吉林瑞诗商贸有限公司负责人；大连集品堂食品有限公司销售总监、总经理。2012.10-2012.12，任本公司市场与品牌中心总监；2012.12-2013.12，任本公司活品营销中心总经理。2013.12-至今，任本公司活品营销业务群执行总裁。

何春雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

曹秉才先生个人简历如下：

曹秉才，男，1978年生，研究生学历，国际商务师。2005.06-2007.03，任职于大连市投资促进中心欧美部；2007.04-2008.12，任本公司国际贸易部副经理；2009.01-2009.12，任本公司国际贸易部经理；2010.01-2010.02，任本公司加工事业一部总经理助理；2010.03-2012.05，任本公司人资中心总监；2012.05-至今，任本公司总裁助理、人资中心总监。

曹秉才先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

蔡锋先生个人简历如下：

蔡锋，男，1968年生，中专学历。2007.05-2011.12，任本公司海珍品育苗三厂经理；2011.12-2012.12，任海珍品良种事业部总经理助理兼海珍品育苗三厂经理；2012.12-至今，任海珍品良种事业部副总经理（主持工作）。

蔡锋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计监察部经理的议案》；

因工作调整，蔡铭春先生不再担任公司审计监察部经理职务。经公司董事会审计委员会提名，董事会决定：聘任刘红涛女士为审计监察部经理。

刘红涛女士个人简历如下：

刘红涛，女，1970年生，本科学历，注册会计师。1994.10-2000.01，任天健会计师事务所大连分所（原大连北方会计师事务所）项目经理；2000.02-2008.06，任立信会计师事务所大连分所（原大连浩华会计师事务所）业务部经理；2008.06-2010.06，任哈尔滨银行大连分行风控部稽核；2010.07-至今，任本公司审计监察部副经理。

刘红涛女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

议案全文刊登在2014年1月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014 - 04）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司

董事会

2014年1月10日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—04

獐子岛集团股份有限公司

关于召开公司2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月9日召开五届董事会第八次会议，会议提请于2014年1月28日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2014年1月28日（星期二）上午9:00

3、会议地点：大连万达中心写字楼28层1号会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

二、会议审议事项

《关于增补第五届监事会监事的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2014年1月23日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或委托投票代理人）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托投票代理人不必是本公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼28层投资证券部；

2、登记时间：2014年1月27日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、其他事项

1、会议联系人：阎忠吉、张霖

联系电话：0411-39016968、39016969

传真：0411-39989999

通讯地址：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼28层

邮编：116001

2、参会股东的食宿及交通费自理。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司

董事会

2014年1月10日

授 权 委 托 书 NO.

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

有效期限：

委托日期： 年 月 日