证券时报多媒体数字报

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-01

南宁八菱科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2014年1月9日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年1月4日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》

根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，为有利公司未来在汽车塑料配件领域的拓展，公司于2012年11月以自有资金收购了南宁安利达物业服务有限公司持有的南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称“南宁全世泰”）49%的股权。本次收购完成后，公司持有南宁全世泰49%的股权，本公司董事长顾瑜女士、董事黃志强先生分别担任南宁全世泰董事，南宁全世泰成为本公司的参股子公司和关联法人。

根据公司生产经营需要，公司与南宁全世泰预计发生销售材料、采购商品、租出资产、提供劳务、接受劳务、租用模具等日常关联交易，预计2014年交易金额为12,180.00万元。

公司独立董事对此事项发表了同意意见。

本议案涉及关联董事顾瑜女土、黃志强先生回避表决，5位非关联董事参与表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《日常关朕交易预计公告》。

二、《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

公司第三届董事会第三十六次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，由于本次非公开发行股票需补充2013年年报数据，为此，公司编制了截止2013年12月31日的《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，由于前次募集资金到账时间距今不超过5个会计年度，根据相关规定，本报告已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告。

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》

公司将于2014年1月25日(星期六) 以现场投票表决的方式在公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》；

2、《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

2、《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

3、独立董事《关于日常关联交易预计事项的独立意见》；

4、独立董事《关于日常关联交易预计事项的事前认可意见》。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2014年1月10日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-02

南宁八菱科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2014年1月9日下午14:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2014年1月4日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营需要，公司与南宁全世泰预计发生销售材料、采购商品、租出资产等日常关联交易，2014年度预计交易金额为12,180.00万元。

经审核，监事会认为：公司与南宁全世泰发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格按照市场价格执行，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交2014年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

二、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会

2014年1月10日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-03

南宁八菱科技股份有限公司

日常关朕交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

根据南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或称“本公司”)第三届董事会第二十六次会议决议，为有利公司未来在汽车塑料配件领域的拓展，公司于2012年11月以自有资金收购了南宁安利达物业服务有限公司持有的南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下或称“南宁全世泰”）49%的股权。本次收购完成后，公司持有南宁全世泰49%的股权，本公司董事长顾瑜女士、董事黃志强先生分别担任南宁全世泰董事，南宁全世泰成为本公司的参股子公司和关联法人。

(一) 关联交易概述

1、根据公司生产经营需要，公司与南宁全世泰预计发生以下日常关联交易：

(1)销售材料：公司向南宁全世泰销售工程塑料及其他配件材料；

(2)采购商品：公司采购南宁全世泰生产的汽车塑料件产品及其他配件；

(3)租出资产：公司将厂房出租给南宁全世泰，收取租金及其他相关费用；

(4)提供劳务：公司向南宁全世泰提供材料、产品检测等劳务；

(5)接受劳务：南宁全世泰向公司提供模具修理、加工等劳务；

(6)租用模具：公司向南宁全世泰租用材料模具。

2、公司于2014年1月9日召开的第四届董事会第三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了本次日常关联交易预计事项。

3、本次董事会会议关联董事顾瑜女土、黃志强先生回避表决。

4、公司2014年度日常关联交易预计交易金额为12,180.00万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项须提交公司股东大会审议，公司关联股东顾瑜女土、黃志强先生需回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：万元

二、关联方介绍及关联关系

（一）南宁全世泰汽车零部件有限公司的基本情况

公司住所：南宁市高新技术开发区高新大道东路17号

法人代表：赵维强

注册资本：1,000万元

成立时间：2009年7月15日

营业执照号码：450111000003557

主营业务：汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售。

截止2013年12月31日，南宁全世泰总资产30,131,852.17元，归属于股东的所有者权益14,923,229.08元，2013年1-12月营业收入68,910,076.70元、净利润3,397,271.06元。(以上数据未经审计)

（二）南宁全世泰与公司的关联关系

根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，公司于2012年11月以自有资金收购了南宁安利达物业服务有限公司持有的南宁全世泰49%的股权。本次收购完成后，公司持有南宁全世泰49%的股权，南宁全世泰成为公司的参股子公司，本公司董事长顾瑜女土、董事黃志强先生分别担任南宁全世泰董事。公司与南宁全世泰符合《股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联法人情形。

（三）南宁全世泰的履约能力分析

南宁全世泰自成立以来依法存续，生产经营及财务状况正常，盈利能力较强，且连续多年盈利，负债保持合理水平，具有较强的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与南宁全世泰的日常关联交易的定价是按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，其中公司向关联方销售材料的定价主要是根据材料的平均采购成本加合理的市场利润进行协商确定；公司向关联方采购商品的定价主要是根据公司向关联方销售材料的价格加其合理生产成本及合理的市场利润进行协商确定；公司向关联方租出资产，其租赁费用参照周边市场租赁价格进行协商确定；公司向关联方提供劳务的定价主要是按照劳务成本加合理的市场利润进行协商确定；公司接受关联方提供劳务的定价主要是按照劳务成本加合理的市场利润进行协商确定；公司租用关联方的模具，其租赁费用主要由双方参照市场价进行协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与南宁全世泰的上述日常关联交易主要是满足公司正常生产经营的需要，南宁全世泰为汽车塑料件的专业生产厂家，具有多年的生产经验和先进的生产技术，质量较为稳定，公司将采购的工程塑料再供应给南宁全世泰用于生产汽车塑料件，一方面可以控制主要原材料的价格，另一方面可以提高产品质量，有利于稳固公司与整车厂的合作关系。公司与南宁全世泰之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事的独立意见

公司与南宁全世泰发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格按照市场价格执行，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

公司董事会审议本次日常关联交易预计事项时，表决程序合法，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事《关于日常关联交易预计事项的独立意见》；

3、独立董事《关于日常关联交易预计事项的事前认可意见》。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2014年1月10日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-04

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

2014年1月9日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年1月25日(星期六)以现场投票表决方式在公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票表决方式。

5、会议召开时间：2014年1月25日(星期六)上午9:30，会期预计半天 ；

6、股权登记日：2014年1月22日（星期三）。

7、出席对象：

（1）2014年1月22日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

8、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，相关公告内容登载于2014年1月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，相关公告内容登载于2014年1月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式

1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）登记时间：2014年1月24日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

（三）登记地点：南宁八菱科技股份有限公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士

地 址：广西南宁市高新工业园区科德路1号

邮 编：530003

联系电话：0771-3216598

传 真：0771-3211338

2、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议。

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2014年1月10日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。