证券时报多媒体数字报

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-001

深圳市实益达科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013] 160号文核准，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司）于2013年8月向特定投资者非公开发行3700万股A股股票，发行价格3.99元/股，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2013年8月9日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具大华验字[2013]000228号《验资报告》。公司募集资金总额14,763万元，扣除各项发行费用796.79万元，实际募集资金净额13,966.21万元。

鉴于公司募投项目之一“无锡LED室内商业照明生产建设项目”的实施主体为无锡实益达电子有限公司，为了保证募投项目的顺利开展，公司于2013年12月2日、12月19日召开的第三届董事会第十九次会议及2013年度第四次临时股东大会审议通过了《关于调整对子公司无锡实益达电子增资方案及使用募集资金投资的议案》，同意公司使用募投项目之一“无锡LED室内商业照明生产建设项目”的募集资金10,000.00万元人民币注资无锡实益达电子有限公司。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司及子公司无锡实益达电子有限公司（以下简称“甲方”）与安信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“乙方”），签订了《募集资金三方监管协议》。协议的主要条款如下：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为_337 170

_100 100 204 202 ，截止2014_年_1_月 8 日，专户余额为_ 10,000___ 万元。该专户仅用于甲方_无锡LED室内商业照明生产建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人范文明、于冬梅可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月_10_日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

特此公告！

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2014年1月9日

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-002

深圳市实益达科技股份有限公司

关于子公司完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月2日、12月19日召开的第三届董事会第十九次会议及2013年度第四次临时股东大会审议通过了《关于调整对子公司无锡实益达电子增资方案及使用募集资金投资的议案》，具体内容详见公司于2013年12月3日刊登于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体等事项的公告》（公告编号为2013-053）。

2014年1月8日，公司接到子公司无锡实益达电子有限公司的通知，其已办理完毕实收资本工商变更登记手续，并取得了无锡工商行政管理局新区分局换发的《企业法人营业执照》，变更前后的工商登记信息对比如下：

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

二○一四年一月九日