证券时报多媒体数字报

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—001

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第七届第二十四次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第二十四次会议于2014年01月07日发出通知，01月13日以通信方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事6人，公司独立董事蔡荣生先生因无法取得联系未出席本次会议。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》

同意：6票， 反对：0票， 弃权：0票

同意公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计和内控审计机构，财务审计费用为80万元，内控审计费用为40万元，聘期一年。

独立董事发表了独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

独立董事发表如下独立意见：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作规则》有关规定，我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司变更年度财务审计和内控审计机构事项进行了认真的事前核查。在认真审阅了有关资料以及站在独立客观的角度，我们发表如下意见：

鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）被国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，合并后中瑞岳华的法律主体不再使用，同时考虑到中瑞岳华会计师事务所已经连续6年为公司服务，为保证审计工作的独立性和客观性，提升公司经营管控能力，我们同意变更立信会计师事务所为公司2013年度财务审计和内控审计机构。

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013 年度财务审计与内部控制审计工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构与内部控制审计机构，并同意将相关议案提交股东大会审议。

详情见同日公告《关于变更会计师事务所的公告》

二、审议通过《关于变更公司常年法律顾问的议案》。

同意：6票， 反对：0票， 弃权：0票

同意公司聘任北京市海润律师事务所为公司的常年法律顾问，高阳捷迅重组项目的法律顾问也将一并变更为北京市海润律师事务所。

三、审议通过《关于免去蔡荣生先生公司独立董事职务的议案》

同意：6票， 反对：0票， 弃权：0票

同意免去蔡荣生先生独立董事职务，同时将一并免去董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务和董事会战略委员会委员职务。提交临时股东大会审议，独立董事发表了独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

独立董事发表如下意见：

鉴于蔡荣生先生目前不能履行独立董事职责，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于免去蔡荣生先生公司独立董事职务的议案》，我们作为公司独立董事，现就此议案发表独立意见如下：公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在独立董事蔡荣生连续两次未能亲自出席董事会，也未委托其他董事出席董事会的情况下，建议股东大会免去其独立董事职务，符合相关法律法规的要求，同意董事会建议股东大会免去蔡荣生先生独立董事职务。

详情见同日公告《关于免去蔡荣生先生公司独立董事职务的公告》

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意：6票， 反对：0票， 弃权：0票

同意聘任孟汉峰先生任公司副总经理，自董事会通过之日起至2015年5月18日止，独立董事发表独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事，在仔细审阅了董事会拟聘任的副总经理资料后，现就第七届董事会第二十四次会议审议的有关聘任公司副总经理的事项发表如下独立意见：

1、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

3、同意聘任孟汉峰先生任公司副总经理。

详情见同日公告《关于聘任公司副总经理的公告》

孟汉峰先生简历见附件。

五、审议通过《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请1亿元委托贷款的议案》

同意：4票， 反对：0票， 弃权：0票

同意公司拟向大唐电信科技产业控股有限公司贷款10,000万元，借款期限为1年，借款利率为6%，本次借款大唐电信科技产业控股有限公司通过大唐电信集团财务有限公司以委托贷款的方式发放。

本次交易涉及关联交易，关联董事付景林、郑金良先生回避表决，独立董事发表独立意见：

我们认真审议了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请1亿元委托贷款的议案》，我们认为：本次借款利率不高于同期银行贷款利率，价格公允、合理，没有损害公司中小股东的利益。基于本项交易是用于补充公司流动资金，符合公司经营的实际需要而产生，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

详情见同日公告《关联交易公告》

六、审议通过《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

同意：6票， 反对：0票， 弃权：0票

同意公司下属公司全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）、北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称：“高鸿软件”）、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）向商业银行申请综合授信额度，具体如下：

1. 高鸿数据拟向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过10,000万元综合授信额度；

2. 高鸿数据拟向中信银行北京望京支行申请不超过10,000万元综合授信额度；

3. 高鸿数据拟向宁波银行北京分行申请不超过16,500万元综合授信额度；

4. 高鸿数据拟向北京农商银行商务中心区支行申请不超过18,000万元综合授信额度；

5. 高鸿信息拟向华夏银行北京北三环支行申请不超过2,000万元综合授信额度；

6. 高鸿信息拟向宁波银行北京分行申请不超过7,000万元综合授信额度；

7. 高鸿软件拟向华夏银行北京北三环支行申请不超过2,000万元综合授信额度；

8. 高鸿通信拟向华夏银行北京北三环支行申请不超过2,000万元综合授信额度；

9. 高鸿鼎恒拟向中国银行南京新街口支行申请不超过10,000万元综合授信额度；

10.高鸿鼎恒拟向建设银行南京中央门支行支行申请不超过 10,000万元综合授信额度；

11.高鸿鼎恒拟向上海浦东发展银行南京分行申请不超过30,000万元综合授信额度。

本事项尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于为公司下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

同意：6票， 反对：0票， 弃权：0票

同意公司为下属公司全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）、北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称：“高鸿软件”）、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）向商业银行申请综合授信额度提供担保，具体如下：

1. 拟为高鸿数据向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；

2. 拟为高鸿数据向中信银行北京望京支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；

3. 拟为高鸿数据向宁波银行北京分行申请的不超过16,500万元综合授信额度提供担保；

4. 拟为高鸿数据向北京农商银行商务中心区支行申请的不超过18,000万元综合授信额度提供担保；

5. 拟为高鸿信息向华夏银行北京北三环支行申请的不超过2,000万元综合授信额度提供担保；

6. 拟为高鸿信息向宁波银行北京分行申请的不超过7,000万元综合授信额度提供担保；

7. 拟为高鸿软件向华夏银行北京北三环支行申请的不超过2,000万元综合授信额度提供担保；

8. 拟为高鸿通信向华夏银行北京北三环支行申请的不超过2,000万元综合授信额度提供担保；

9. 拟为高鸿鼎恒向中国银行南京新街口支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；

10.拟为高鸿鼎恒向建设银行南京中央门支行支行申请的不超过 10,000万元综合授信额度提供担保；

11.拟为高鸿鼎恒向上海浦东发展银行南京分行申请的不超过30,000万元综合授信额度提供担保。

本事项尚需提交股东大会审议。

详情见同日公告《关于为子公司提供担保的公告》

八、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

同意：6票， 反对：0票， 弃权：0票

同意召开临时股东大会审议如下议案：

1.《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》

2.《关于免去蔡荣生先生公司独立董事职务的议案》

3.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

4.《关于为公司下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

详情见同日公告《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2014年01月13日

孟汉峰，男，曾任公司终端产品部总经理，全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司总经理。2011年1月12日起任公司副总经理兼任全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司总经理，2012年3月19日辞去公司副总经理职务。2012年3月31日至2013年12月31日任大唐电信科技产业控股有限公司人力资源部副总经理。

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—002

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

副总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年01月10日收到公司副总经理李士昌先生的书面辞职报告，李士昌先生因工作调整原因辞去其担任的公司副总经理职务。

根据公司规定，公司同意其辞去其担任的副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 辞职后，李士昌先生不再担任公司任何职务。

公司及董事会对李士昌先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2014年01月13日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—003

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更会计师事务所情况

公司原年度财务审计及内控审计机构为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），因中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）被国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，合并后中瑞岳华的法律主体不再使用。

考虑到中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续6年为公司服务，为保证审计工作的独立性和客观性，提升公司经营管控能力，公司经过对多家会计师事务所的综合考察后，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计和内控审计机构，财务审计费用为80万元，内控审计费用为40万元，聘期一年。

立信会计师事务所由中国会计泰斗潘序伦先生于1927 年在上海创建，目前立信会计师事务所（特殊普通合伙）的法定代表人朱建弟，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号， 立信会计师事务所具有证券期货业务从业资格。

二、董事会审议情况

2014年1月13日，公司第七届第二十四次董事会审议通过了《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计和内控审计机构，并将本议案提交股东大会审议。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，同意将本议案提交董事会审议。

三、独立董事意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013 年度财务审计与内部控制审计工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构与内部控制审计机构，并同意将相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2014年01月13日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—004

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于免去蔡荣生先生公司

独立董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第二十四次董事会审议通过了《关于免去蔡荣生先生公司独立董事职务的议案》，鉴于独立董事蔡荣生连续两次未能亲自出席董事会，也未委托其他董事出席董事会，经公司多次尝试均无法取得联系，同意免去蔡荣生先生公司独立董事职务，同时将一并免去董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务和董事会战略委员会委员职务。同意提交最近一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

本次免去蔡荣生先生的独立董事职务后，公司董事会由6人构成，其中独立董事为4人。公司董事会中独立董事比例不低于三分之一；公司董事会人数不少于《公司章程》中规定的人数（7人）的三分之二。

公司对蔡荣生先生任职公司独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2014年01月13日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—005

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第二十四次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理付景林先生推荐，经公司董事会提名委员会提名并经董事会审核，同意聘任孟汉峰先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至2015年5月18日止。

公司独立董事认为：

1、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

3、同意聘任孟汉峰先生任公司副总经理。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2014年01月13日

孟汉峰简历如下：

孟汉峰先生，曾任公司终端产品部总经理，全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司总经理。2011年1月12日起任公司副总经理兼任全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司总经理，2012年3月19日辞去公司副总经理职务。2012年3月31日至2013年12月31日任大唐电信科技产业控股有限公司人力资源部副总经理。

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—006

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”）拟向大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）申请1亿元委托贷款，大唐控股将通过大唐电信集团财务有限公司发放，期限一年，借款利率为6%。

以上贷款为信用贷款不涉及抵押。

2.大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）为公司控股股东电信科学技术研究院的控股子公司，大唐电信集团财务有限公司（以下简称：“财务公司”）为公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

3.高鸿股份第七届董事会第二十四次会议审议了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请1亿元委托贷款的议案》，期间两名关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决，独立董事蔡荣生先生未出席会议，具有表决权的其他四名非关联董事一致通过上述议案。公司四名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

此关联交易金额预计不超过600 万元，董事会通过审议后既已生效，无需提交股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.名称：大唐电信科技产业控股有限公司

企业注册地址：北京市海淀区学院路40号

住所：北京市海淀区学院路40号

法定代表人：真才基

注册资本：36亿元人民币

税务登记证号：110108710934625

主营业务：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。

主要股东：电信科学技术研究院、全国社会保障基金理事会

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持有研究院100%的股权，为大唐控股的实际控制人。

历史沿革：大唐控股是经国务院国资委批准，于2007年3月成立的有限公司，目前注册资金36亿元人民币。大唐控股的主营业务主要集中于TD-SCDMA产业、TD-SCDMA系统设备以及相关芯片研发。大唐控股已经成为TD产业发展的龙头企业，并继续主导着TD后续技术标准演进与产业的发展。

财务指标： 2012年大唐控股合并，营业收入275,302.17万元，利润总额4,855.85万元，净利润3,507.67万元， 净资产693,323.95万元

2013年1-9月，营业收入114,070.03万元，利润总额 -10,367.04万元，净利润-10,363.75万元， 净资产681,810.10万元

电信科学技术研究院为公司控股股东，大唐控股是电信科学技术研究院的控股子公司，根据《深圳证券交易所上市规则》大唐控股视为公司关联法人。

2.名称： 大唐电信集团财务有限公司

企业注册地址： 北京市海淀区学院路40号一区

住所：北京市海淀区学院路40号一区

法定代表人：高永岗

注册资本： 人民币壹拾亿元整

税务登记证号：110108717831362

主营业务：1）、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；2）、协助成员单位实现交易款项的收付；3）、对成员单位提供担保；4）、办理成员单位之间的委托贷款；5）、对成员单位办理票据承兑与贴现；6）、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；7）、吸收成员单位的存款；8）、对成员单位办理贷款及融资租赁；9）、从事同业拆借。

主要股东：由电信科学技术研究院全额出资。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持有电信科学技术研究院100%的股权，为财务公司的实际控制人。

财务指标： 2012年度，实现营业收入11,110.49万元；年度利润总额为6,976.00万元；净利润为5,225.47万元。

2013年第三季度末净资产1,094,158,626.42元。

三、关联交易标的基本情况

公司向大唐电信科技产业控股有限公司委托借款1亿元，大唐控股将通过大唐电信集团财务有限公司发放，期限一年，借款利率为6%。

四、交易的定价政策和定价依据

不超过目前同期贷款基准利率。

五、尚未签订协议

六、交易目的和对上市公司的影响

在目前资金整体流动性偏紧、利率偏高的情况下，本次公司向大唐控股以不超过目前同期贷款基准利率委托借款，有利于降低财务费用，促进公司业务的正常开展。

七、2014年1月1日至本公告日公司控股股东电信科学技术研究院及控股子公司同公司及公司控股子公司关联交易情况

2014年1月1日至本公告日期间无关联交易发生。

八、独立董事事前认可和独立意见

本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见，发表意见如下：

我们认真审议了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请1亿元委托贷款的议案》，我们认为：本次借款利率不高于同期银行贷款利率，价格公允、合理，没有损害公司中小股东的利益。基于本项交易是用于补充公司流动资金，符合公司经营的实际需要而产生，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

九、备查文件

1、第七届第二十四次董事会会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2014年01月13日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—007

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司拟为公司下属公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）、北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称：“高鸿软件”）、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）向商业银行申请的综合授信额度及贷款提供担保，具体如下：

1.拟为高鸿数据向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；

2.拟为高鸿数据向中信银行北京望京支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；

3.拟为高鸿数据向宁波银行北京分行申请的不超过16,500万元综合授信额度提供担保；

4.拟为高鸿数据向北京农商银行商务中心区支行申请的不超过18,000万元综合授信额度提供担保；

5.拟为高鸿信息向华夏银行北京北三环支行申请的不超过2,000万元综合授信额度提供担保；

6.拟为高鸿信息向宁波银行北京分行申请的不超过7,000万元综合授信额度提供担保；

7.拟为高鸿软件向华夏银行北京北三环支行申请的不超过2,000万元综合授信额度提供担保；

8.拟为高鸿通信向华夏银行北京北三环支行申请的不超过2,000万元综合授信额度提供担保；

9.拟为高鸿鼎恒向中国银行南京新街口支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；

10.拟为高鸿鼎恒向建设银行南京中央门支行申请的不超过 10,000万元综合授信额度提供担保；

11.拟为高鸿鼎恒向上海浦东发展银行南京分行申请的不超过30,000万元综合授信额度提供担保。

（二）董事会审议担保议案表决情况

本次担保事项均经公司第七届第二十四次董事会审议通过，同意：6票，反对：0票，弃权：0票。本次担保事项不涉及关联交易。本次担保事项尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

本次担保事项均为对公司全资子公司、控股子公司的担保。

二、被担保人基本情况

（一）大唐高鸿信息技术有限公司

成立日期：2009年02月23日

注册地点：北京市海淀区学院路40号一区10号楼二层218-220房间

法定代表人：王芊

注册资本：30000万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、文化用品、家用电器、工艺品、箱包、针纺织品、服装、鞋帽、首饰、花卉、汽车零配件等

股东构成情况： 公司直接持有高鸿信息91.89%的股权，公司通过全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司直接间接合计持有其96.99%股权。

财务数据：截至2012年12月31日，资产总额824,490,143.29元、负债总额502,201,622.44元、净资产322,288,520.85元，2012年营业收入2,338,782,213.12元、利润总额27,104,726.31元、净利润18,278,106.76元。

截至2013年9月30日，资产总额905,772,793.56元、负债总额573,693,402.92元、净资产332,079,390.64元，2013年前三季度营业收入1,405,398,164.49元、利润总额9,129,462.22元、净利润6,107,595.54元。

（二）大唐高鸿通信技术有限公司

成立日期：2005年12月26日

注册地点：北京市海淀区学院路40好一区研六楼二层

法定代表人：王芊

注册资本：18500万元

主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；互联网的技术服务；网络工程技术开发、转让；计算机网络综合布线、集成等。

股东构成情况：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司持有其100%股权。

财务数据：截至2012年12月31日，资产总额533,001,132.78元、负债总额350,414,360.73元、净资产182,586,772.05元，2012年营业收入117,995,476.01元、利润总额5,134,651.53元、净利润5,134,651.53元。

截至2013年9月30日，资产总额235,565,503.92元、负债总额49,514,027.58元、净资产186,051,476.34元，2013年第三季度营业收入86,066,681.13元、利润总额-2,148,769.87元、净利润-2,204,603.11元。

（三）北京大唐高鸿软件技术有限公司

成立日期：2005年11月8日

注册地点：北京市海淀区学院路40号一区研六楼三层

法定代表人：侯玉成

注册资本：3000万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（未取得行政许可的项目除外）

股东构成情况：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司持有其100%股权。

财务数据：截至2012年12月31日，资产总额120,916,125.73元、负债总额34,372,100.16元、净资产86,544,025.57元，2012年营业收入61,738,983.96元、利润总额19,154,842.28元、净利润16,090,468.29元。

截至2013年9月30日，资产总额131,778,557.15元、负债总额35,408,540.82元、净资产96,370,016.33元，2013年第三季度营业收入35,259,292.34元、利润总额11,838,886.84元、净利润9,825,990.76元。

（四）北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

成立日期：2001年12月04日

注册地点：北京市海淀区学院路40号三区研七楼五层

法定代表人：侯玉成

注册资本：25000万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（未取得行政许可的项目除外）

股东构成情况：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司持有其100%股权。

财务数据：截至2012年12月31日，资产总额1,220,066,244.80元、负债总额1,036,709,839.25元、净资产183,356,405.55元，2012年营业收入1,484,903,180.43元、利润总额9,636,424.97元、净利润5,577,034.89元。

截至2013年9月30日，资产总额1,593,189,419.88元、负债总额1,195,244,147.83元、净资产397,945,272.05元，2013年第三季度营业收入461,140,232.48元、利润总额-12,976,416.56元、净利润-13,252,859.25元。

（五）江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

成立日期：2013年5月14日

注册地点：南京市玄武区中央路302号

法定代表人：王芊

注册资本：30000万元

主营业务：电子技术开发、技术服务、技术转让、计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。

股东构成情况：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司持有其58.23%股权，南京庆亚贸易有限公司持有其11.45%股权，江庆等8个自然人持有剩余股权。

财务数据：高鸿鼎恒为2013年5月份成立的公司。

截至2013年9月30日，资产总额597,202,974.28元、负债总额408,204,858.00元、净资产188,998,116.28元，2013年第三季度营业收入893,953,344.40元、利润总额19,078,821.71元、净利润14,309,116.28元。

三、未签订担保协议

四、董事会意见

为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为高鸿数据、高鸿通信、高鸿软件、高鸿信息、高鸿鼎恒此次申请的综合授信提供担保。

高鸿数据、高鸿通信、高鸿软件均为公司的全资子公司，公司直接间接合计持有高鸿信息96.99% 股权，公司对以上四家公司具有绝对控制权。公司持有高鸿鼎恒58.23%股权，高鸿鼎恒其他少数股东针对此次担保事项已经为公司出具了反担保函。

董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。

五、累计对外担保事项及逾期担保数量

截止到今日，公司担保全部为对公司的全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保，累计对外担保金额为78,900万元，占公司最近一期经审计净资产的37.27%。本次担保为对公司全资子公司、控股子公司的担保，无逾期担保。

六、备查文件

1. 经与会董事签字生效的董事会决议；

2. 被担保人2012年经审计的财务报表；

3. 被担保人营业执照复印件。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2014年01月13日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—008

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于召开2014年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 本公司董事会第七届第二十四次会议决定，召开公司2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3. 会议召开日期和时间：2014年01月29日上午10时；

4. 召开方式：现场会议

5. 会议出席对象：

(1)截至2014年01月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6. 现场会议地点：大唐电信集团主楼11层会议室。

二、会议审议事项

1.《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》

2.《关于免去蔡荣生先生公司独立董事职务的议案》

3.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

4.《关于为公司下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

本次会议审议事项已经公司第七届第二十四次董事会审议通过，议案披露情况见同日公告。

三、会议登记办法

1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：2014年01月27日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：00

3. 登记地点：大唐电信集团主楼11层会议室。

四、其他事项

1. 联系方式：

联系人：卢新新

联系电话：01062303100—8029

传真电话：01062301900

2. 会议费用：参会股东费用自理

特此通知。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公董事会

2014年01月13日

附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

  兹授权委托(   )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

法人股东法定代表人签名

  委托日期： 年 月 日