证券时报多媒体数字报

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014—001

联化科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于２０１４年１月１３日以电子邮件方式发出。会议于２０１４年１月１６日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事７名，实际出席董事７名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议并通过《关于对山东省平原永恒化工有限公司增资的议案》。同意对永恒化工增资１５，０００万元。

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议并通过《关于对辽宁天予化工有限公司增资的议案》。同意对天予化工增资１０，０００万元。

三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议并通过《关于对联化科技（盐城）有限公司增资的议案》。同意公司与江苏联化以货币出资方式向盐城联化同比例增资，公司出资９，０００万元，江苏联化出资１，０００万元。

四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议并通过《关于对台州市联化进出口有限公司增资的议案》。同意对进出口公司增资１，７５０万元。

关于对四个子公司增资的相关内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：２０１４—００２）

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一四年一月十七日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014—002

联化科技股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

１、增资基本情况：

（１）山东省平原永恒化工有限公司（以下简称“永恒化工”）为本公司全资子公司。公司拟以货币出资方式向永恒化工增资１５，０００万元，资金来源为公司自有资金。增资完成后，永恒化工的注册资本由人民币７，８８８万元增加至人民币２２，８８８万元。

（２）辽宁天予化工有限公司（以下简称“天予化工”）为本公司全资子公司。公司拟以货币出资方式向天予化工增资１０，０００万元，资金来源为公司自有资金。增资完成后，天予化工的注册资本由人民币２，８８８万元增加至人民币１２，８８８万元。

（３）联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）为本公司控股子公司。公司拟与江苏联化以货币出资方式向盐城联化同比例增资，公司出资９，０００万元，江苏联化出资１，０００万元，资金来源为公司自有资金。增资完成后，盐城联化的注册资本由人民币１，１１８万元增加至人民币１１，１１８万元，公司持股比例仍为９０％。

（４）台州市联化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）为本公司全资子公司。公司拟以货币出资方式向进出口公司增资１，７５０万元，资金来源为公司自有资金。增资完成后，进出口公司的注册资本由人民币２５０万元增加至人民币２，０００万元。

２、本次增资已经公司第五届董事会第三次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。

３、本次增资属于对全资子公司及控股子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司基本情况

１、公司名称：山东省平原永恒化工有限公司

住所：平原县前曹镇刘庄

法定代表人：郎玉成

注册资本：人民币７，８８８万元

经营范围：猩红酸、异氰酸酯、克力夫酸、肾上腺素生产、销售及货物的进出口业务（国家法律、法规禁止及危险化学品除外）。

永恒化工最近一年及最近一期的主要财务数据如下表所示（其中最近一期主要财务数据未经审计）：

单位：万元

２、公司名称：辽宁天予化工有限公司

住所：阜蒙县伊吗图镇福兴地村

法定代表人：王小会

注册资本：人民币２，８８８万元

经营范围：化学原料及化学制品制造（不含危险化学品）。

天予化工最近一年及最近一期的主要财务数据如下表所示（其中最近一期主要财务数据未经审计）：

单位：万元

３、公司名称：联化科技（盐城）有限公司

住所：响水县陈家港化工园区

法定代表人：张贤桂

注册资本：人民币１，１１８万元

经营范围：许可经营项目：年产 ８００ 吨 ＤＦＰＡ、年产 ４００ 吨 ＰＣＡ、年产 １５０ 吨（折百）ＰＢＡ生产线项目（国家有专项审批规定的项目待取得审批文件后方可生产经营）。一般经营项目：化工工艺研究开发及化工工程设计；化工原料、精细化学品销售（危险化学品除外）。

盐城联化最近一年及最近一期的主要财务数据如下表所示（其中最近一期主要财务数据未经审计）：

单位：万元

４、公司名称：台州市联化进出口有限公司

住所：台州市黄岩区劳动北路１１８号总商会大厦１７楼

法定代表人：王萍

注册资本：人民币２５０万元

经营范围：技术进出口和货物进出口，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。

进出口公司最近一年及最近一期的主要财务数据如下表所示（其中最近一期主要财务数据未经审计）：

单位：万元

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对下属全资子公司永恒化工、天予化工、进出口公司及控股子公司盐城联化进行增资，是为了满足各子公司进一步业务发展的需求，促进子公司现有项目的建设及后续项目的开拓，降低运营费用，提升公司整体运营质量。

公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一四年一月十七日