证券时报多媒体数字报

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2014-002

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2014年1月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年1月11日以邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名.会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

因原审计部负责人尹英发先生合同到期不再续聘，同意聘任叶长丰先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

备查文件：

1、第二届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2014年1月17日

附件：叶长丰简历

叶长丰 先生 汉族，1982年生，本科。2006年12月至2007年5月担任南方民和会计师事务所审计助理；2007年7月至2010年2月担任浙江爱仕达集团审计员、主管；2010年3月至2013年9月广东德美精细化工股份有限公司审计主管；2013年10月至今在公司审计部任职。

叶长丰先生未持有公司股份，与公司实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2014-001

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况的情况说明

1、经营业绩说明

报告期间内，实现营业总收入614,500,129.06元，比去年同期增长15.54%,营业利润68,409,713.81元，比去年同期增长49.28%,利润总额68,120,391.05元，比去年同期增长44.52%,归属上市公司股东的净利润60,410,377.98元，比去年同期上升48.22%。

2、财务状况说明

报告期末，公司财务状况良好，总资产752,986,444.17元，比上年末增长9.38%,归属上市公司股东的所有者权益为606,303,056.24元，比上年末增长8.35%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本业绩快报披露的经营业绩与2013年10月23日披露的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2013年第三季度报告》对2013年度经营业绩的预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

二〇一四年一月十七日