证券时报多媒体数字报

  证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2014-002

  浙江海利得新材料股份有限公司

  复牌公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：公司股票于2014年1月17日开市起复牌。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月15日发布了《停牌公告》，因公司正在筹划股权激励事项，公司股票自2014年1月16日（星期四）上午开市起停牌。

  2014年1月16日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<浙江海利得新材料股份公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2014年1月17日发布了股权激励相关公告。

  经申请，公司股票于2014年1月17日开市起复牌

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  二〇一四年一月十六日

  证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2014-003

  浙江海利得新材料股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2014年1月10日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年1月16日上午10点30分在公司会议室举行，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，由公司董事长高利民先生召集并主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

  具体内容：为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》及其摘要。

  《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》及其摘要刊登于2014年1月17日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对具体激励对象名单进行了核实，《浙江海利得新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》刊登于2014年1月17日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）的独立意见》刊登于2014年1月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案尚待《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法的议案》。

  《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法》刊登于2014年1月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案尚待《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》。

  具体内容：为了保证公司股票期权与股票增值权激励计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与股票期权与股票增值权激励计划相关的事宜：

  1、授权董事会确定股票期权与股票增值权激励计划的授权日；

  2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派出股票红利、股票拆细、缩股、派息和配股等事项时，按照股票期权与股票增值权激励计划规定的方法对股票期权与股票增值权数量或行权价格进行调整；

  3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与股票增值权并办理授予股票期权与股票增值权所必须的全部事宜；

  4、授权董事会审议确定预留部分期权的激励对象和分配数量。

  5、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

  6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

  7、授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算的业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  8、授权董事会办理股票期权与股票增值权及未行权标的股票的锁定事宜；

  9、授权董事会决定股票期权与股票增值权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权与股票增值权、办理已经死亡的激励对象尚未行权的股票期权与股票增值权的补偿和继承事宜、终止公司股票期权与股票增值权激励计划；

  10、授权董事会对公司股票期权与股票增值权计划进行管理；

  11、授权董事会实施股票期权与股票增值权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  本议案尚待《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  2014年1月16日

  证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2014-004

  浙江海利得新材料股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2014年1月10日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年1月16日上午10点30分在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席熊初珍主持，经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：

  1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

  监事会认为：本次审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司高级管理人员、中级管理人员和核心业务和技术人员等对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，有利于公司的发展。

  《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》刊登于2014年1月17日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案尚待《浙江海利得新材料股份公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  2、以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法的议案》。

  《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法》刊登于2014年1月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案尚待《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  3、以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于核实公司股票期权与股票增值权激励计划之激励对象名单的议案》。

  经过核实，监事会认为：本次股权激励计划的激励对象均为公司及公司控股子公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权与股票增值权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司监事会

  2014年1月16日