证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前无补充提案的情况；

一、 会议召开和出席情况

（一）江苏玉龙钢管股份有限公司2014年第一次临时股东大会采用现场投票的方式，现场会议于2014年1月16日上午10:00在公司四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）会议采用现场投票的方式，对需审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长唐永清先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席8人,独立董事陈留平先生因公务未能出席，特委托独立董事盛学杰女士代为参会；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书徐卫东先生出席会议。其他高级管理人员列席会议。

二、 提案审议情况

三、律师见证情况

本次会议经北京国枫凯文律师事务所律师胡琪、王月鹏现场见证并出具了法律意见书。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及玉龙股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及玉龙股份章程的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、北京国枫凯文律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书；

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫凯文律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书原件；

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2014年1月16日