证券时报多媒体数字报

  证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2014-001

  中核苏阀科技实业股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议，于2014年1月9日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，2014年1月17日在苏州公司本部会议室召开。

  会议由董事长邱建刚先生主持。应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会成员及部分高管列席了本次董事会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议主要内容：

  一、听取了公司经营层《关于公司2013年经营工作情况及2014年经营计划与预算的安排建议》，讨论部署了公司全面贯彻落实深交所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的相关事项。

  二、审议并通过了《关于第五届董事会延期换届的议案》（同意9票，反对0票，弃权0 票）；

  公司第五届董事会董事的任期已于2013 年11月25日到期。鉴于公司股东就第六届董事会董事候选人的推荐事项正在商议进行过程中。为确保2013年年度报告工作的顺利进行， 保证董事会工作的平稳过渡，公司第五届董事任期顺延至股东大会选举产生第六届董事会成员为止。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。董事会换届工作，预计于2014年5月25日前完成。

  在换届完成之前，第五届董事会全体董事及高级管理人员承诺依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。

  特此公告

  中核苏阀科技实业股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月二十一日

  证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2014-002

  中核苏阀科技实业股份有限公司

  第五届监事会第十八次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于2014年1月9日以传真和通信及邮件方式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第十八次会议于2014年1月17日在苏州公司本部会议室召开。

  会议由监事会主席丁淑英女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议主要内容：

  一、听取了公司经营层《关于公司2013年经营工作情况及2014年经营计划与预算的安排建议》，讨论部署了公司全面贯彻落实深交所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的相关事项。

  二、审议并通过了《关于第五届监事会延期换届的议案》（同意3票，反对0票，弃权0 票）；

  公司第五届监事会监事的任期已于 2013年11月25日到期。鉴于公司股东就新一届监事会监事候选人的推荐事项正在商议进行过程中，为确保2013年年度报告工作的顺利进行， 保证监事会工作的平稳过渡，公司第五届监事任期顺延至股东大会选举产生新一届监事会成员为止。监事会换届工作，预计于2014年5月25日前完成。

  在换届完成之前，第五届监事会全体成员承诺依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。

  特此公告

  中核苏阀科技实业股份有限公司

  监事会

  二○一四年一月二十一日