证券时报多媒体数字报

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-001

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年1月20日上午以通讯方式召开，会议通知于2014年1月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  一、关于对境外子公司提供内保外贷的议案

  同意公司向全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司新增总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的内保外贷担保，有效期为自融资事项发生之日起三年。(详见公告编号为2014-002号的"关于为境外子公司提供内保外贷的公告")

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  二、关于对境外子公司原材料采购提供履约担保的议案

  同意在境外供应商提出要求时，由公司向浪潮电子信息（香港）有限公司的供应商签发原材料采购履约保函，为浪潮信息香港履行采购合同承担一般保证责任，年度履约担保金额不超过10亿元人民币（或等额美金），该类担保事项自本公司股东大会批准之日起三年内有效。（详见公告编号为2014-003号的"关于对境外子公司原材料采购提供履约担保的公告"）

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  三、关于利用自有资金进行国债逆回购投资的议案

  同意公司拟利用不超过3亿元的自有闲置资金进行国债逆回购投资，并授权公司管理层组织实施，在上述额度内，用于进行国债逆回购的资金可以滚动使用，有效期限为自股东大会通过之日起三年。（详见公告编号为2014-004号的"关于利用自有资金进行国债逆回购投资的公告"）

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  四、审议通过修订后的《募集资金管理办法》

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  五、审议通过《证券投资管理制度》

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  六、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为2014- 005号的"关于召开2014年第一次临时股东大会的通知"）

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  以上第一项至第五项董事会议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一四年一月二十日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-005

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于召开2014年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2014年2月12日星期三上午9：30；

  3、会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于对境外子公司提供内保外贷的议案》；

  2、审议《关于对境外子公司原材料采购提供履约担保的议案》；

  3、审议《关于利用自有资金进行国债逆回购投资的议案》；

  4、审议修订后的《募集资金管理办法》；

  5、审议《证券投资管理制度》。

  上述议案已在2014年1月20日召开的第五届董事会第二十三次会议上审议通过。

  三、出席会议的对象

  出席会议的股权登记日：2014年2月7日

  1、截止2014年2月7日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

  2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记办法

  1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间及地点：

  登记时间：2014年2月11日

  （上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

  登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

  五、其他事项

  联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

  联系电话：0531－85106229

  传 真：0531－85106222

  邮政编码：250101

  联系人：谢兵兵

  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一四年一月二十日

  附件一：授权委托书（样式）

  股东授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人身份证号码：

  委托人帐户卡号码：

  委托人持有股份数：

  授权委托书签发日期：

  授权委托书有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：

  1、具有全权表决权 ；

  2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；

  3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

  （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖印章）：

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-004

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于利用自有闲置资金

  进行国债逆回购投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资概述

  浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）第五届董事会第二十三次会议于2014年1月20日召开，会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

  公司为充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟利用不超过3亿元的自有闲置资金进行国债逆回购投资，并授权公司管理层组织实施，在上述额度内，用于进行国债逆回购的资金可以滚动使用，有效期限为自股东大会通过之日起三年。

  二、需履行的审批程序

  根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司进行国债逆回购投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、投资风险

  公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率将资金出借给国债持有人（即融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交易到期后系统将自动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉，因此交易也不存在信用风险。综上所述，国债逆回购投资不存在资金损失风险。

  四、投资目的、资金来源及对公司的影响

  公司进行国债逆回购投资是为了提高自有资金的使用效率，增加公司收益。 公司进行国债逆回购的资金来源为公司自有闲置资金。由于国债逆回购利率高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。综合来看，国债逆回购投资具有周期短、安全性高、收益较高的特点，利用自有闲置资金进行国债逆回购投资有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。公司可根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及逆回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

  五、独立董事意见

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，现发表独立意见如下：

  1、公司内控制度较为完善，能有效规避投资风险，资金安全能够得到保障。

  2、公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行国债逆回购投资有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司进行国债逆回购投资。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第二十三次会议决议

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一四年一月二十日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-003

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于对境外子公司原材料采购

  提供履约担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  浪潮电子信息（香港）有限公司（以下简称：浪潮信息香港）系本公司在香港设立的全资子公司，为把浪潮信息香港打造成公司的境外采购平台，使浪潮信息香港在境外原材料采购业务中向供应商争取更好的信用政策，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2014年1月20日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对境外子公司原材料采购提供履约担保的议案》，同意在境外供应商提出要求时，由本公司向浪潮信息香港的供应商签发原材料采购履约保函，为浪潮信息香港履行采购合同承担一般保证责任，年度履约担保金额不超过10亿元人民币（或等额美金）。公司董事会审议上述议案，表决结果为：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，由于浪潮信息香港的资产负债率超过70%，因此该类担保事项尚需股东大会批准。该类担保事项自本公司股东大会批准之日起三年内有效。

  二、被担保人基本情况

  浪潮电子信息（香港）有限公司成立于2013年3月4日，系本公司的全资子公司，注册资本1万美元，主营业务为：技术开发、咨询、引进与交流，进出口贸易，对外投资业务。注册地址为：FLAT/RM B&C，30/F.，TOWER A，BILLION CENTRE，1 WANG KWONG ROAD，KOWLOON BAY，KOWLOON,HONG KONG。截至2013年9月30日，浪潮信息香港资产总额为人民币11,194.56万元，负债总额为23,195.42万元，净资产为人民币-12,000.85万元,2013年1-9月净利润为人民币44.91万元。（该财务数据未经审计）

  三、担保的主要内容

  本公司同意对浪潮信息香港境外原材料采购提供履约担保，担保方式为一般保证，年度履约担保金额不超过10亿元人民币（或等额美金）。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：浪潮信息香港为本公司全资子公司，为把浪潮信息香港打造成公司的境外采购平台，使浪潮信息香港在境外原材料采购业务中向供应商争取更好的信用政策，本公司同意对浪潮信息香港境外原材料采购提供履约担保。上述担保为满足公司正常经营需要，财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，同意公司提供上述担保。

  就公司为浪潮信息香港境外原材料采购提供履约担保事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为浪潮信息香港境外原材料采购提供履约担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司及控股子公司的对外担保核定总额为53,000万元，占公司最近一期经审计净资产的45.65%，对外担保实际发生余额为38,500万元，占公司最近一期经审计净资产的33.16%，不存在逾期担保的情形。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十三次会议决议

  2、独立董事意见

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一四年一月二十日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-002

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于对境外子公司提供内保外贷的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为把浪潮电子信息（香港）有限公司（以下简称：浪潮信息香港）打造成公司的境外采购平台，进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2014年1月20日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对境外子公司提供内保外贷的议案》，同意公司向全资子公司浪潮信息香港新增总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的内保外贷担保，有效期为自融资事项发生之日起三年。公司董事会审议上述议案，表决结果为：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，由于浪潮信息香港的资产负债率超过70%，因此该担保事项尚需股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  浪潮电子信息（香港）有限公司成立于2013年3月4日，系本公司的全资子公司，注册资本1万美元，主营业务为：技术开发、咨询、引进与交流，进出口贸易，对外投资业务。注册地址为：FLAT/RM B&C，30/F.，TOWER A，BILLION CENTRE，1 WANG KWONG ROAD，KOWLOON BAY，KOWLOON,HONG KONG。截至2013年9月30日，浪潮信息香港资产总额为人民币11,194.56万元，负债总额为23,195.42万元，净资产为人民币-12,000.85万元,2013年1-9月净利润为人民币44.91万元。（该财务数据未经审计）

  三、担保的主要内容

  浪潮信息香港系我公司全资子公司，为把浪潮信息香港打造成公司的境外采购平台，进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，本公司拟向境内银行申请内保外贷业务。即：本公司向境内银行出具不可撤销反担保，由境内银行向境外银行（保函受益人）开立融资性保函，浪潮信息香港凭借该保函在香港当地银行（保函受益人）申请贷款。公司拟向浪潮信息香港新增总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的内保外贷担保，有效期为自融资事项发生之日起三年。

  四、董事会意见

  为把浪潮信息香港打造成公司的境外采购平台，进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力。董事会同意公司为浪潮信息香港提供上述担保。浪潮信息香港为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为浪潮信息香港提供内保外贷担保，不会损害公司利益。

  就公司为浪潮信息香港提供担保相关事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为浪潮信息香港提供内保外贷担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及控股子公司的对外担保核定总额为53,000万元，占公司最近一期经审计净资产的45.65%，对外担保实际发生余额为38,500万元，占公司最近一期经审计净资产的33.16%，不存在逾期担保的情形。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十三次会议决议

  2、独立董事意见

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一四年一月二十日