证券时报多媒体数字报

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号2014-001

  广东开平春晖股份有限公司

  关于高管退休公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东开平春晖股份有限公司副总经理关华玺先生因已达到退休年龄，已向公司提交了退休申请。根据相关法律法规及公司有关规定，公司同意关华玺先生退休。

  关华玺先生没有持有公司股票，自退休后不再担任公司副总经理及其它职务。董事会对关华玺先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2014年1月17日

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号2014-003

  广东开平春晖股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东开平春晖股份有限公司第六届监事会职工监事吴启安先生因工作调动原因辞去监事职务，按照《公司章程》的有关规定需补充一名监事。

  2014年1月17日，经公司职工代表大会选举，选举周凤玲女士为公司职工监事，任期与本届监事会任期一致。

  周凤玲女士简历见附件。

  特此公告。

  广东开平春晖股份有限公司监事会

  2014年1月17日

  附：周凤玲女士简历

  周凤玲女士，1970年6月出生，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂副厂长，广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂副厂长。现任广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂厂长。周凤玲女士与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号2014-002

  广东开平春晖股份有限公司

  关于监事辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东开平春晖股份有限公司职工监事吴启安先生由于职务调动原因辞去公司监事职务，辞职后吴启安先生将不再担任公司监事职务。

  公司监事会对吴启安先生担任监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  广东开平春晖股份有限公司监事会

  2014年1月17日

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014-004

  广东开平春晖股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东开平春晖股份有限公司于2014年1月7日以书面和传真的方式发出了关于召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2014年1月17日以现场方式在本公司大会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长方振颖先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议与会董事全票通过以下决议：

  一、由总经理提名，董事会同意聘任吴启安先生为公司副总经理。

  吴启安个人简历见附件一。

  本公司独立董事对聘任高级管理人员事宜发表了独立意见见附件二。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2014年1月17日

  附件一：

  吴启安先生，1967年10月出生，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶一厂厂长，广东开平春晖股份有限公司第四届监事会主席，第五届、第六届监事会监事。现任广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂厂长。吴启安先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件二

  广东开平春晖股份有限公司独立董事

  关于公司聘任高级管理人员的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东开平春晖股份有限公司章程》的有关规定，本人作为广东开平春晖股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议审议的关于聘任吴启安先生为公司副总经理事宜发表如下独立意见：

  1、合法性。根据吴启安先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

  2、程序性。聘任吴启安先生为公司副总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《广东开平春晖股份有限公司章程》的有关规定。

  广东开平春晖股份有限公司

  独立董事：

  （刘 恒） (云武俊) （林祺祥）

  2014年1月17日