证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2014年1月17日以书面、传真的方式发出召开第七届董事会临时会议的通知

  （三）公司第七届董事会临时会议于2014年1月20日上午9时以通讯表决、传真会签的方式召开。

  （四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议，通过以下议案：

  《同意滨州市科达置业有限公司参与土地竞拍的议案》

  滨州市科达置业有限公司（以下简称"滨州科达置业"）成立于2011年4月，注册资本1,000万元，注册地为滨州市高新区，为公司的全资子公司。滨州科达置业根据自身业务需要，拟参与竞拍《滨州市国土资源局滨州市公共资源交易中心国有建设用地使用权拍卖出让公告》（滨国土资告字[2013]15号）中的编号为2013-G027的建设用地使用权。该宗土地的具体位置及指标为：土地位置小营办事处高十路以东、新四路以北；出让面积13333平方米；土地用途住宅；出让期限70年；容积率大于1且不大于1.2；起始价640万元。公司董事会同意滨州科达置业在不高于2.5倍的起始价范围内参与上述土地的竞拍，并授权滨州市科达置业具体办理相关事宜。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  科达集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月二十一日

  报备文件

  （一）董事会决议

  （二）《滨州市国土资源局滨州市公共资源交易中心国有建设用地使用权拍卖出让公告》（滨国土资告字[2013]15号）