证券时报多媒体数字报

  证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2014-003

  烟台东诚生化股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2014年1月18日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称"公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。会议通知于2013年1月7日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

  1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

  本次会议选举由守谊先生（简历见附件）担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

  2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》。

  经研究决定，表决选举第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会等四个董事会专门委员会成员如下：

  2.1战略委员会及其人员组成

  召集人：由守谊

  成员：齐东绮、温雷、吕永祥（独立董事）、叶祖光（独立董事）

  2.2提名委员会及其人员组成

  召集人：叶祖光（独立董事）

  成员：由守谊、吕永祥（独立董事）

  2.3薪酬与考核委员会及其人员组成

  召集人：吕永祥（独立董事）

  成员：由守谊、叶祖光（独立董事）

  2.4审计委员会及其人员组成

  召集人：吕永祥（独立董事）

  成员：由守谊、叶祖光（独立董事）

  以上董事会专门委员会成员（简历见附件）任期与本届董事会任期一致，自董事会会议通过之日起生效。

  3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘由守谊先生为公司总经理的议案》。

  本次会议同意续聘由守谊先生（简历见附件）为公司总经理，任期与第三届董事会一致。

  公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘齐东绮先生为公司副总经理的议案》。

  本次会议同意续聘齐东绮先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。

  公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘仰振球先生为公司副总经理的议案》。

  本次会议同意续聘仰振球先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。

  公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  6、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘易琼女士为公司副总经理的议案》。

  本次会议同意续聘易琼女士（简历见附件）为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。

  公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  7、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任况代武先生为公司副总经理的议案》。

  经公司总经理由守谊先生提名，本次会议同意聘任况代武先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。

  公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  8、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘白星华先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

  本次会议同意续聘白星华先生（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

  公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  9、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘朱春萍女士为公司财务总监的议案》。

  本次会议同意续聘朱春萍女士（简历见附件）为公司财务总监，任期与第三届董事会一致。

  公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  特此公告！

  烟台东诚生化股份有限公司董事会

  2014年1月20日

  附件：

  相关人员简历

  1、由守谊，男，中国籍，无境外永久居留权，1961年出生，1984年毕业于山东医科大学药学专业，本科学历，临沂市第十七届人大代表，中国生化制药工业协会副会长，中国医药保健品进出口商会肝素钠分会副理事长。2001-2003年在中国人民大学MBA研修，从事制药工作20多年，曾先后任山东莱阳生化制药厂制剂车间主任、烟台康泰药业有限公司副总经理、烟台东宝生化保健品有限公司总经理，具有丰富的原料药领域的实践经验。现任本公司董事长兼总经理，烟台东益董事长。

  由守谊先生通过烟台东益生物工程有限公司间接持有公司13.58%（23464080股），未直接持有公司股份，系公司实际控制人。由守谊先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、温雷，男，中国籍，无境外永久居留权，1960年出生，毕业于烟台木钟技工学校，中专学历。1980年-1997年先后供职于烟台电子手表厂、招远市工会、 招远金利达发展有限公司，1998年至今任烟台金业投资有限公司董事长。

  温雷先生未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、齐东绮，男，中国籍，无境外永久居留权，1954年出生，1977年毕业于河北化工学院基本有机合成专业，本科学历，高级工程师、执业药师。曾先后任河北省医药工业总公司工程师、华泰药业有限公司总经理、301医院技术开发中心多肽室高级工程师。现任本公司董事兼副总经理，北方制药总经理。

  齐东绮先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司0.92%（1585005股）未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、吕永祥，男，中国籍，无境外永久居留权，1949年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任烟台市机械工业局财务科长、烟台市机械工业供销有限公司副经理、莱阳动力机械总厂副厂长、烟台市审计局副局长、烟台市内部审计协会会长。现任烟台天丰税务师事务所主任，烟台国际税收研究会理事，山东省内部审计协会常务理事，烟台市内部审计协会顾问，北京航空航天大学公共管理学院ＭＰＡ兼职指导教师，烟台冰轮股份有限公司独立董事、东方电子股份有限公司独立董事。

  吕永祥先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。

  5、叶祖光，男，中国籍，无境外永久居留权，1947年出生，硕士学位，中国中医科学院首席研究员、博士生导师、政府特殊津贴专家、"973"项目首席科学家、中共党员、中国中医科学院新药研发综合大平台督导组组长、世界中医药联合会中药新型给药系统专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中药知识产权保护专业委员会主任、中国中医药信息杂志主编、中医药现代化杂志（国家科技部主办）副主编、中医中药分册特邀编委、《中药新药与临床药理》编委，西藏奇正藏药股份有限公司独立董事、山西振东制药股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事、石家庄以岭药业股有限公司独立董事。

  叶祖光先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。

  6、仰振球，男，中国籍，无永久境外居留权。1973年出生，毕业于中国科学院研究生院，博士研究生学历。2005年4月起，历任北京华禧医药科技发展公司总监；京卫医药科技集团药物研究所所长；北京振东光明药物研究院院长。2012年3月至今在烟台东诚生化股份有限公司工作，现任烟台东诚生化股份有限公司副总经理。

  截至目前，本人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

  7、易琼，女，中国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，毕业于华中科技大学同济医学院，硕士研究生学历，工程师，执业药师。曾先后任武汉制药厂化验员，武汉制药集团股份有限公司武汉医药工业研究所实验员，武汉诺佳药业有限公司工程师，武汉武药制药有限公司质量管理部GMP主管工程师、质控中心主管，曾任湖北省药学会药物分析委员。2007 年起在本公司工作，现任公司副总经理。

  易琼女士通过烟台华益投资有限公司间接持有公司0.08%（142651股），未直接持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、况代武,男，中国籍，无永久境外居留权，1963年出生, 毕业于中国药科大学药学院，药学研究生学历, 1984年-1987年在山东省医药工业研究所从事药物研究工作, 1990年-2000年中国药科大学药学院任教，2000年至今在烟台大洋制药有限公司工作，任总经理。

  截至目前，本人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

  9、白星华，男，中国籍，无永久境外居留权。1979年出生，毕业于天津大学，本科学历。2001年7月起，历任烟台正海电子网板股份有限公司生产部技术员、生产线领班、生产部工艺主管、技术部项目投资经理；正海集团企业发展部高级管理主管。2011年1月至今在烟台东诚生化股份有限公司工作，现任烟台东诚生化股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

  截至目前，白星华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；白星华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  10、朱春萍，女，中国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，毕业于烟台职工大学，专科学历，助理会计师，曾在烟台华兴服装有限公司任主管会计。1999 年开始在本公司财务部任职，2007 年12 月至今任本公司财务总监。现任公司财务总监。

  朱春萍女士通过烟台华益投资有限公司间接持有公司0.15%（253601股），未直接持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2014-002

  烟台东诚生化股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次会议的通知已于2013年12月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年1月18日（星期五）下午1点；

  2、现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；

  3、表决方式：现场投票；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长由守谊先生；

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数为92,652,353股，占公司有表决权股份总数的53.62 %；出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  三、提案审议表决情况

  经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式审议通过如下议案：

  1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  会议采用累积投票制逐项表决通过了该项议案。选举由守谊先生、温雷先生、齐东绮先生为公司第三届董事会非独立董事；选举吕永祥先生、叶祖光先生为公司第三届董事会独立董事。公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。累积投票表决情况如下：

  1.1选举公司第三届董事会非独立董事：

  1.1.1选举第三届董事会董事候选人由守谊先生为公司董事

  表决结果：获得赞成票92,652,353票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.1.2选举第三届董事会董事候选人温雷先生为公司董事

  表决结果：获得赞成票92,652,353票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.1.3选举第三届董事会董事候选人齐东绮先生为公司董事

  表决结果：获得赞成票92,652,353票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.2、选举公司第三届董事会独立董事：

  1.2.1选举第三届董事会独立董事候选人吕永祥先生为公司独立董事；

  表决结果：获得赞成票92,652,353票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.2.2选举第三届董事会独立董事候选人叶祖光先生为公司独立董事。

  表决结果：获得赞成票92,652,353票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  会议采用累积投票制逐项表决通过了该项议案。选举宋兆龙先生、孙宏涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事；与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吕春祥先生共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。表决情况如下：

  2.1选举宋兆龙为公司第三届监事会非职工代表监事；

  表决结果：获得赞成票92,652,353票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2.2选举孙宏涛为公司第三届监事会非职工代表监事；

  表决结果：获得赞成票92,652,353票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》。

  表决结果：会议以92,652,353股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。

  同意按照每人每年六万元（税前）的标准发放第三届董事会独立董事薪酬；其余外部董事不从公司领取报酬、内部董事除正常工资薪酬外亦不再领取额外报酬。

  4、审议通过了《关于第三届监事会监事津贴的议案》。

  表决结果：会议以92,652,353股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。

  根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，决定公司第三届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取报酬。

  5、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

  表决结果：会议以92,652,353股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。

  同意将公司续聘的2013年度审计机构由山东天恒信有限责任会计师事务所变更为中天运会计师事务所有限公司，同时将审计机构2013年度审计费用授权给董事会参照审计机构业务量确定金额，详见公司于2013年12月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2013-068）。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王冰律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚生化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  烟台东诚生化股份有限公司

  董事会

  2014年1月20日

  证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2014-004

  烟台东诚生化股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  2014年1月18日烟台东诚生化股份有限公司第三届监事会第一次会议在本公司会议室召开。会议通知于2014年1月7日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。会议采用现场方式召开，本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事一致通过决议如下：

  1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

  会议一致同意选举宋兆龙先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第三届监事会届满之日止。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告！

  烟台东诚生化股份有限公司

  监事会

  2014年1月20日

  附件：

  宋兆龙先生简历

  宋兆龙，男，中国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，毕业于诺丁汉伦特大学，硕士研究生学历，1997 年至2005 年在烟台丰盛装饰品有限公司担任出口部门销售经理，2007 年在英国获得市场营销和管理硕士学位。2009 年至今在本公司工作，现任本公司监事、市场总监。

  宋兆龙先生未持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2014-005

  烟台东诚生化股份有限公司

  关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台东诚生化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年1月18日召开了公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议和表决，选举吕春祥先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。吕春祥先生将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司第三届监事会组成之日起至第三届监事会届满止。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告！

  烟台东诚生化股份有限公司

  董事会

  2014年1月20日

  附件：

  吕春祥先生简历

  吕春祥，男，中国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，毕业于烟台市第二职业中等专业学校，专科学历，曾在北京北辰实业集团公司工作，1998年至今在本公司工作。现任本公司监事、工会主席，沂南县东源生物工程有限公司总经理。

  吕春祥先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司0.12%（203612股），未直接持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。