证券时报多媒体数字报

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-001

  福建榕基软件股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第三届董事会第二次会议已于2014年1月9日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2014年1月20日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于聘任李惠钦女士为公司副总裁的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会的建议，根据公司总裁的提名，聘任李惠钦女士为公司副总裁（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。上述人员与公司之间的权利义务关系以双方签订的劳动合同及公司现行有效的内部管理准则为准。

  公司独立董事发表独立意见，同意李惠钦女士为公司副总裁。

  三、备查文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十日

  附件：

  李惠钦：中国国籍，无境外永久居留权，女，1975年生，毕业于闽江学院。1997年加入公司，先后担任行政部经理、总裁助理，长期从事市场开拓工作，现任公司业务副总监。

  李惠钦女士未持有公司股份。李惠钦女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。李惠钦女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

  证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-003

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  关于签订重大合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2014年1月15日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2014-002），披露了本公司与广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦园林"）为《狮山镇博爱调蓄湖水系整治工程（博爱调蓄湖与下游河涌的水系建设）BT项目》的联合体中标单位，预计项目投资额为7.50亿元。

  公司和普邦园林近日与业主方佛山市南海博爱投资建设有限公司正式签订了建设移交（BT）合同。

  根据合同条款，普邦园林作为投资方将在合同签署后组建项目公司，项目公司由普邦园林全资，公司将在项目公司组建完毕后与其签署施工合同。

  一、项目基本情况

  狮山镇博爱调蓄湖水系整治工程（博爱调蓄湖与下游河涌的水系建设）BT项目

  1、工程地点：广东省佛山市南海区狮山镇

  2、建设模式：采用融资建设总承包模式实施

  3、投资单位：广州普邦园林股份有限公司

  4、施工单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

  5、预计项目投资额：7.50亿元（具体以实际发生额为准）

  6、预计项目工期：湖体开挖及堤岸工程180日，水系建设360日

  7、项目回购期：项目回购期为5年

  二、业主方情况介绍

  公司名称：佛山市南海博爱投资建设有限公司

  注册号：440682000356298

  公司住所：佛山市南海区狮山镇小塘长安路21幢第二层

  法定代表人：郭红霞

  注册资本：33,500万元

  经营范围：工业及商业项目投资；物业租赁、物业管理（凭有效资质证经营）；代办征地。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

  2013年度，公司未与业主方发生类似业务；公司与业主方亦不存在任何关联关系。

  三、合同对公司的影响

  公司本次仅作为狮山镇博爱调蓄湖水系整治工程（博爱调蓄湖与下游河涌的水系建设）BT项目的施工单位，该项目预计投资额为7.50亿元最终以经审定的施工图预算为合同价，结算价以经审核的实际完成工程造价为准），合同的履行将对公司2014-2015年度经营业绩产生积极的影响。

  四、风险提示

  本公司尚未与项目公司正式签订施工合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  《狮山镇博爱调蓄湖水系整治工程（博爱调蓄湖与下游河涌的水系建设）建设移交BT合同》

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十一日

  证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2014-004

  宁波东力传动设备股份有限公司

  关于2014年第一次临时股东大会决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

  本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  宁波东力传动设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议于2014年1月20日上午10：00在宁波江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开，会议由宋济隆先生主持。现场出席本次大会的股东共4人，代表有表决权的股份数为186,277,744股，占公司总股本445,625,000股的41.80%；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式表决审议通过了如下议案：

  1、 审议通过了《关于公司经营范围及名称变更的议案》

  表决结果：

  同意186,277,744股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、 审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》

  表决结果：

  同意186,277,744股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：

  同意186,277,744股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由上海市锦天城律师事务所唐芳律师、邓学敏律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力传动设备股份有限公司本次股东大会会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、宁波东力传动设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力传动设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波东力传动设备股份有限公司

  二0一四年一月二十日

  证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2014002

  合肥城建发展股份有限公司

  2013年度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年12月31日

  2、前次业绩预告情况:合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网公告的《2013年第三季度报告》(公告编号:2013031),预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为18,513.95万元–23,142.44万元,与上年同期相比上升20%–50%。

  3、修正后的预计业绩

  □ 亏损 □ 扭亏为盈 √同向上升 □ 同向下降

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、与上年同期相比,公司本期竣工交付和结转收入的面积增加导致主营业务收入增加,但是本期项目成本增加幅度较大,导致毛利率有一定幅度下降。

  2、公司在前次业绩预告之业绩变动说明中描述的“巢湖项目土地置换”未形成相关损益。

  四、其他相关说明

  1、本次关于2013年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果,公司2013年度业绩的具体财务数据以公司披露的2013年度报告为准。

  2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司

  董事会

  二O一四年一月二十日