证券时报多媒体数字报

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-02

国药集团一致药业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第二十四次会议于2014年1月10日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年1月20日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议：

一、审议通过了《关于增补董事的议案》

大股东推荐李智明先生为公司第六届董事会董事候选人。董事会同意提交公司临时股东大会投票表决。

李智明先生简历请参见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

经董事会审议通过，同意对《公司章程》进行如下修改：

本议案须提交公司临时股东大会以特别决议表决（须经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过），《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2014年1月21日

附：董事候选人简历

李智明，男，1962年出生，高级经济师，EMBA在读。

简历：

1981.08—1984.06 新疆伊犁昭苏百货公司商店会计

1984.06—1985.07 新疆伊犁昭苏县商业局会计

1985.07—1991.05 新疆新特药民族药商店财务科副科长

1991.05—1992.12 新疆自治区医药管理局审计处职员

1992.12—1994.07 新疆医药工贸公司副总经理、总会计师

1994.07—1995.07 新疆新特药民族药公司总会计师

1995.07—1996.07 新疆新特药民族药公司副总经理、总会计师

1995.11—1996.07 新疆自治区医药管理局组建集团筹备领导小组办公室副主任

1996.07—2000.02 新疆新特药民族药公司总经理

2000.02—2002.01 新疆药业集团公司董事兼新疆新特药民族药公司总经理

2002.01—2003.09 新疆药业集团公司副董事长、总经理

兼新疆新特药民族药公司总经理

2003.10—2008.01 新疆药业集团公司党委副书记、副董事长、总经理

兼新疆新特药民族药公司党委书记、董事长、总经理

2008.01—2009.02 新疆药业集团公司党委书记、董事长、总经理

兼新疆新特药民族药公司党委书记、董事长、总经理

2009.02－2013.05 国药集团新疆药业有限公司董事长、总经理、党委书记

2010.5-2013.11 国药控股股份有限公司 副总裁

2012.10-至今 兼任国药控股股份有限公司 总法律顾问

2012.11-至今 兼任国药控股股份有限公司 党委副书记、纪委书记、工会主席

2013.11-至今 国药控股股份有限公司 总裁

其间，2010.08-2011.10 兼任 国药集团药业股份有限公司 董事长

2010.08-至今 兼任 国药控股天津有限公司 董事长

2010.11－2013.04 兼任 国药控股黑龙江有限公司董事长

2011.10－2013.04 兼任 国药控股沈阳有限公司董事长

2011.10－2013.04 兼任 国药控股吉林有限公司董事长

2011.3－至今 兼任 国药控股内蒙古有限公司董事长

2011.6－至今 兼任 国药控股宁夏有限公司董事长

2011.10－至今 兼任 国药控股陕西有限公司董事长

2011.10－至今 兼任 国药控股甘肃有限公司董事长

2011.10－至今 兼任 国药控股山西有限公司董事长

2011.10－至今 兼任 国药控股青海有限公司董事长

2011.10－2013.04 兼任 国药控股牡丹江有限公司董事长

2012.03-至今 兼任 国药集团山西有限公司董事

2013.05-至今 兼任国药集团新疆药业有限公司董事长、党委书记

学历与培训：

1994.8-1997.7西安陆军学院乌鲁木齐分院经济管理专业 大专

1978.9-1981.7新疆商业学校 财会专业 大专

2013.10至今，上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA在读

李智明先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-03

国药集团一致药业股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2014年1月21日

国药集团一致药业股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会增补

候选人的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现对公司第六届董事会增补候选人发表如下独立意见:

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，推荐李智明先生为公司第六届董事会股东提名增补董事候选人。我们一致认为上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、根据上述董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。任职条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3、本次董事增补候选人的提名符合规定程序，没有损害中小股东的利益。我们同意上述增补董事候选人的提名，并提交公司临时股东大会投票选举。

独立董事：何志毅、熊楚熊、肖胜方

2014年1月21日