证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司发展战略需要，经过对湖北省神农架林区的长期考察研究，经双方友好协商，近日，公司（或简称"乙方"）与湖北省神农架林区人民政府（以下简称"甲方"）签订了《神农架林区龙降坪旅游综合开发投资协议》（以下简称"协议"）。根据《协议》，公司拟对神龙架林区进行龙降坪主体旅游综合性开发，融合旅游度假、特色人文、生态养生等元素，打造集旅游、休闲度假、会议、生态养生等功能于一体的旅游休闲度假区，开发具有独特享受、高端品质、主体鲜明的特色精品旅游度假线。现将有关内容公告如下：

  一、交易对方情况

  神农架林区人民政府，地址：湖北省神农架林区松柏镇常青路39号。

  公司与神农架林区人民政府不存在关联关系。

  上述协议属于框架性协议，项目一期合作开发涉及金额约1.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的2%,按照公司《总经理工作细则》的相关规定，本次交易属于总经理授权范围，无需提交公司董事会审议即可生效。

  二、协议主要内容

  （一）项目名称：神农架林区龙降坪旅游综合开发项目。

  （二）项目内容：按照"总体规划、分批供地、分期开发"的原则，甲、乙双方拟在神农架林区进行龙降坪旅游综合开发项目的深度合作，包括但不限于新建旅游度假区、旅游景区以及现有景区的改造和升级。采用分期建设的模式，一期启动项目拟建设1个核心度假区、1个探险旅游景区、1个滑雪场，后期合作项目待合作过程中共同探讨、确定。

  （三）一期项目区域及范围：核心度假区拟选址神农架木鱼省级旅游度假区(木鱼镇)西北部的龙降坪；探险旅游景区拟选址落泉岩、红坪画廊或送郎山；滑雪场拟选址木鱼镇或红坪镇境内，具体范围以政府规划部门批准的地块控规为准。

  （四）用地方式

  龙降坪核心度假区内可出让面积约800亩（含酒店建设用地200亩，以实测和红线为准)；探险旅游景区可出让面积约200亩(以实测和红线为准)。以上建设用地周边的配套用地（以下简称配套用地）由甲方无偿提供给乙方使用，使用年限和周边出让建设用地出让年限相同，乙方无偿使用期间的山地养护由乙方负责。

  滑雪场用地则采用租赁方式在甲方协调主持下由乙方与当地村民确定用地范围和期限。每个建设项目具体用地面积以甲、乙双方最终确定的建设方案为准，具体可出让的净地面积以政府国土部门最终土地出让公告、登记面积为准。

  （五）项目一期投资及开发目标

  项目一期启动项目土地总价约1.9亿元，通过一期启动项目建设，提升景区接待能力和景区旅游形象，同时通过后续旅游产品的不断研发，甲、乙双方共同包装、推广、宣传，将神农架打造成国内著名、国际知名，集会议旅游、休闲旅游、商务旅游、度假旅游、养生旅游、文化旅游为一体的综合旅游开发区。

  （六）项目投资款的前期支付

  在协议签订之日起1个月内，甲方协调有关部门，确保龙降坪800亩国有建设用地权属清晰，不存在任何使用权争议和障碍，乙方向甲方先期支付5000万元定金用于征地拆迁、安置补偿。

  （七）项目投资收益

  1.按照甲方总体要求，乙方结合具体建设方案，确定配套用地的范围和面积，甲方负责完善各项手续，按照乙方开发计划无偿提供配套用地交付乙方。甲方在龙降坪、探险旅游景区给乙方提供配套用地的总面积各不少于500亩，使用期限与周边国有建设用地出让年限相同。甲方及任何第三方不收取配套用地的任何土地使用费用，若有收益则全部归乙方。

  2.以租赁方式租用的滑雪场用地，乙方根据建设方案，提出租赁范围和面积，租金由甲方与土地使用权拥有方在乙方认可的范位内确定价格，乙方支付租赁费用，甲方负责完善租用相关的各项补偿手续，按照乙方开发计划交付乙方，投资收益由乙方享有。

  3.如果乙方规划建设方案需要在租赁用地周边配套建设用地的，甲方同意根据乙方规划方案需要完成乙方所需土地的用地审批、征收、拆迁和收储等手续，并按照土地收储成本价给乙方提供配套建设用地。

  （八）扶持政策

  1.乙方享受神农架林区对外招商引资优惠政策；并积极争取成为省级重点项目，获得相关优惠扶持政策。

  2.甲方承诺项目在开发和运营过程中享受林区最优惠政策，并专门出台优惠政策支持项目开发，包括但不限于酒店项目各项行政规费减免，酒店运营后前五年营业税林区留存部分及自盈利年度起五年内所得税林区留存部分全部奖励给乙方，由乙方用于完善酒店运营管理工作。

  3.甲方成立由政府区长为组长的领导小组，为项目建设营造宽松的建设环境，并成立项目服务工作专班，协调、协助、配合乙方在项目区内开展工作，并积极落实相关优惠政策。

  三、上述协议的签署对公司的意义和影响

  神龙架林区位于中国自然地理上第二第三级阶梯交界处，在湖北西部边陲，东与湖北省保康县接壤，西与重庆市巫山县毗邻；南依兴山、巴东而濒三峡，北依房县、竹山且近武当，地理位置得天独厚。神龙架林区自然环境极为优越，拥有当今世界北半球中纬度内陆地区唯一保存完好的亚热带森林生态系统。境内森林覆盖率88%，保护区内达96%，形成夏无酷热、冬无严寒的宜人气候。

  神龙架林区拥有优秀的旅游资源，1986年经国务院批准为"国家森林及野生动物类型自然保护区"；1990年被联合国教科文组织接纳为人与生物圈计划"世界生物圈"保护网成员，受到全球环境基金（GEF）资助，成为"亚洲生物多样性保护示范区"；2012年神农架生态旅游区由国家旅游局授予国家5A级旅游景区。

  公司自成立以来，主要从事房地产的开发业务，已经成为行业内有一定影响的大型房地产开发企业。随着公司的规模提升及市场环境的变化，为了更好的适应房地产市场的发展趋势，打造新的利润增长点，保证公司的持续、健康发展，更好的回报股东，公司拟在保持原有房地产开发等主业的基础上，适当的拓展公司的业务范围，在诸如旅游度假、生态养生、养老地产等方面进行适度的探索。本次协议的签署，包括2013年12月收购秦皇岛旅游项目，就是公司在这方面迈出的第一步。未来，公司将进一步扩大这方面的努力。

  神龙架林区旅游经过多年的发展，已经有了一定的基础和知名度。未来，随着经济发展、收入的提升，交通的改善特别是机场的建成和通航，将会给神龙架的旅游、生态养生等在内的健康产业带来良好的发展机遇。本次通过签订投资协议，公司将于神龙架林区政府合作，共同致力于该区域的基础设施建设和产业发展，给合作双方带来良好的经济、社会效益。

  四、风险提示

  鉴于神龙架林区的交通、基础设施还不够完善，加之公司此前缺乏相关的行业经验，同时项目开发周期较长，开发过程及未来的收益存在一定的不确定因素。提请广大投资者注意。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一四年一月二十日