证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2014年第一次临时会议的通知已于2014年1月9日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第六届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月20日以现场表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人，其中董事刘世镛先生因工作原因未能参会，委托董事武宪章先生代为表决；独立董事邢建伟先生因工作原因未能参加，委托董事王新安先生代为表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长武宪章先生主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、关于公司2014年度向银行申请3.5亿元贷款授信额度的议案

  为确保公司2014年正常经营工作，公司拟向中国银行、中国农业银行、中国建设银行、新疆天山农村商业银行、中国进出口银行、乌鲁木齐市商业银行、招商银行、兴业银行、昆仑银行等多家银行申请人民币3.5亿元贷款授信额度，主要用于2014年公司原料采购及补充流动资金人民币2亿元、异地迁建"天山纺织工业园"工程项目建设资金约人民币1.5亿元。

  2014年，公司向各银行申请贷款资金，其中项目贷款继续以公司的土地、厂房进行抵押，同时由公司股东-新疆凯迪投资有限公司（以下简称"凯迪投资"）为项目贷款提供保证担保并履行相关的手续；流动资金贷款由凯迪投资提供保证担保，以上贷款担保总额度控制在人民币3.5亿元以内。

  公司董事会授权公司经营管理层在2014年办理银行授信额度人民币3.5亿元的银行信贷业务，授权期限为一年，从本议案生效之日起计算。公司将根据生产经营实际需求酌情使用。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该议案需经股东大会审议，股东大会的召开时间由公司董事会另行通知。

  二、关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  三、关于章红女士辞去公司副总经理、财务总监职务的议案

  章红女士因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。公司董事会对章红女士在担任公司副总经理、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、关于聘任公司副总经理和财务总监的议案

  为加强公司经营班子团队建设，根据公司总经理王广斌先生提名，聘任魏哲明先生担任公司副总经理职务，聘任余熊来先生担任公司副总经理职务，聘任赵梅女士担任公司财务总监职务（上述人员简历附后），任期至本届董事会届满止。

  经公司董事会提名委员会及独立董事审核，认为上述人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、关于赵卫国先生辞去公司证券事务代表职务的议案

  赵卫国先生因工作岗位变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对赵卫国先生在担任公司证券事务代表期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、关于聘任蒋欣女士为公司证券事务代表职务的议案

  根据董事长武宪章先生提名，聘任蒋欣女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆天山毛纺织股份有限公司

  董事会

  2014年1月20日

  简历：

  魏哲明，男，汉族，1982年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2005年参加工作，历任特变电工股份有限公司新疆变压器厂、特变电工股份有限公司证券部处长助理、大客户经理、部长助理；上海永宣（联创）股权投资管理有限公司新疆办投资总监；现任新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书。魏哲明未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  余熊来，男，汉，1965年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1986年参加工作，历任新疆前进机器厂技术员、容器分厂副厂长、厂长、生产技术科科长；新疆红旗技工学校职业技能鉴定所所长；新疆库尔勒香梨股份有限公司食品分公司技术员、副经理、经理；新疆阿尔金畜牧股份有限公司生产技术总监；新疆联合化工有限责任公司总经理助理；新疆库尔勒香梨股份有限公司企业管理部负责人；现任新疆天山毛纺织股份有限公司总经理助理。余熊来未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  赵梅，女，汉，1976年9月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。1994年参加工作，历任新疆建工集团第三建筑工程公司财务部主管会计；立信会计师事务所（特殊合伙人）新疆分所审计部业务经理；国信证券股份有限公司乌鲁木齐营业部项目经理；现任新疆天山毛纺织股份有限公司财务副总监兼财务部部长。赵梅未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  蒋欣，女，汉族，1977年8月出生，本科学历，1998年参加工作。曾就职于新天国际家俬公司、新天国际经贸股份有限公司贸易分公司国际结算部、新天国际经贸股份有限公司董秘办、中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部证券事务代表兼部门经理助理，并考取了交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。具备履行证券事务代表所必需的专业知识。蒋欣未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  蒋欣联系方式：

  联系地址：新疆乌鲁木齐市银川路235号新疆天山毛纺织股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：830054

  电话：0991-4336069

  传真：0991-4310456

  邮箱：jiangx@chinatianshan.com