证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次临时会议于2014年1月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2014年1月17日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，9名董事参加通讯表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。本次会议审议批准了以下议案：

  一、《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款人民币1亿元的议案》。同意8票，反对1票，弃权0票。

  茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）为公司全资子公司，东成公司拟通过中国工商银行股份有限公司茂名石化支行向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司（以下简称借款人）发放委托贷款，贷款金额人民币1亿元，贷款期限为12个月，贷款利率为15%/年，具体的贷款金额、利率、期限及其它约定以各方共同签订的一般委托贷款委托代理协议、一般委托贷款借款合同的约定为准。东成公司的资金来源为自有资金。

  关于茂名市茂港区汇盈化塑有限公司的主体资格：

  1.工商登记

  （1）汇盈化塑执《企业法人营业执照》正副本。依据该证书所载，注册号：440903000002380；发证机关：茂名市工商行政管理局茂港分局。

  名称：茂名市茂港区汇盈化塑有限公司

  住所：茂名市茂港区高地

  法定代表人：王意梅

  注册资本：人民币陆佰万元

  实收资本：人民币陆佰万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：加工、销售：塑料原料、塑料制品。

  营业期限：自2004年8月24日至长期

  董事会在此声明并承诺：借款人与公司不存在任何关联方关系，本次委托贷款之交易对公司、公司的股东不构成任何利益损害。

  本次委托贷款借款人提供的担保措施如下：

  1）第三方国有建设用地使用权抵押担保，抵押人为茂名市乐天房地产开发有限公司，抵押物为国有建设用地使用权（证号：茂南国用【2013】第055号）。国有土地使用权（证书编号：茂南国用【2013】第055号）的评估价值

  本次交易涉及的抵押物已经北京国融兴华房地产土地评估有限公司评估并出具《土地估价报告（编号：国融兴华（京）（土估）字【2014】第01001号）》，估价基准日：2013年12月31日，估价日期：2013年12月31日至2014年1月13日，土地使用权价值为：人民币22460万元。

  本次交易涉及的抵押物已经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估并出具《评估报告（编号：国融兴华评报字【2014】第1-012号）》，评估基准日：2013年12月31日，评估结论，土地使用权的市场价值为22460万元。

  2）第三方连带责任保证担保，保证人为陈宇、梁徽夫妇。

  东成公司指定中国工商银行股份有限公司茂名石化支行作为抵押权人与抵押人茂名市乐天房地产开发有限公司就该公司提供抵押担保事项签订相应的抵押合同，并办理相应的抵押登记手续；委托人指定中国工商银行股份有限公司茂名石化支行与保证人陈宇、梁徽夫妇就其提供连带责任保证担保事项签订相应的保证合同。

  董事会批准本议案，视为批准与本次委托贷款交易相关的一切法律文件（无论东成公司是否作为缔约一方），并授权董事、总经理孙晶磊代表东成公司与交易对手签署相关法律文件。

  独立董事投反对票。反对的理由是：

  1.借款人注册资本仅600万元，且尚有250万房产入资未过户。借款人财报未经审计，管理不够规范，存在较高市场风险。

  2.借款人一次性提款，对资金的使用缺少具体的途径描述；借款人每月还款的来源和保障是什么，没有约定。

  3.银行对借款人抵押担保执行的力度不够。目前信托公司已发展到进入公司管理层或董事会，以控制资金的使用或抵押品的过户变更。

  4.公司作为贷款风险的承担者，缺少对资金使用的风险监控手段，没有对资金运作的全程跟踪，缺少对风险管理的责任预案业务流程。

  特此公告。

  附件：1.《茂名市乐天房地产开发有限公司为第三方所涉及的土地使用权价值项目评估报告》

  2. 《土地估价报告》

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  二Ο一四年一月二十一日