证券时报多媒体数字报

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-002

  道明光学股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于2014年1月10日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

  2、本次会议于2014年1月20日下午13:00以现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开。

  3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决5人。

  4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。

  5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资1092万元用于募投项目的议案》

  本次增资前，公司已通过增资形式陆续投入龙游道明"年产3000万平方米反光材料生产线"建设项目募集资金专户41,258万元。

  截至2014年1月16日，龙游道明存储于中国工商银行龙游支行的募集资金专户资金余额约为310.48万元，已无法保障募投项目的顺利实施，鉴于募投项目建设的实际需要，公司本次将存储于中国农业银行永康市支行募集资金专户的资金合计1,092万元用于向龙游道明进行增资，增加注册资本100万元，其余992万元计入资本公积，增资完成后，龙游道明注册资本由人民币19,200.00万元增至人民币19,300.00万元，公司占龙游道明注册资本的100%。本次增资完成后，募投项目所需募集资金（不含利息）已全部转入龙游道明募投专户。

  公司本次使用募集资金对龙游道明增资系执行2010年度股东大会《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》的决议和公司2013年第一次临时股东大会《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》的决议，对募集资金的正常使用，无需再提交股东大会审议。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司董事会

  2014年1月20日

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-001

  道明光学股份有限公司

  关于继续使用的5000万闲置募集资金

  暂时补充流动资金部分提前归还的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称"道明光学"或"公司"） 于2013年6月7日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用5000万闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金5,000万元，使用期限不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

  具体内容详见2013年6月8日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用5000万闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2013-040）。

  公司于2013年9月11日，将上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元中的1800万元提前归还至公司开立的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见2013年9月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用5000万闲置募集资金暂时补充流动资金部分提前归还的公告》（公告编号为：2013-052）。

  由于募投项目使用进度较快，截至2014年1月20日，公司已将上述剩余暂时用于补充流动资金的募集资金3,200万元中的1,020万元提前归还至募集资金专用账户，剩余2,180万元将在规定期限内（2014年6月7日）归还，同时将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司

  董事会

  2014年1月20日