证券时报多媒体数字报

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014－005

平安银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第九届董事会第一次会议通知以书面方式于2014年1月10日向各董事发出。会议于2014年1月21日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事11人（包括独立董事4人），董事长孙建一，董事邵平、陈伟、姚波、叶素兰、李敬和、卢迈、刘南园、马林、储一昀共10人到现场参加了会议。董事胡跃飞因事无法参加会议，委托董事邵平行使表决权。

新任董事赵继臣、陈心颖、蔡方方、王春汉、王松奇、韩小京的董事任职资格尚需中国银行业监督管理机构核准。

公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王岚、曹立新、周建国、骆向东、王聪到现场或通过电话方式列席了会议。

会议由孙建一董事主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举孙建一先生为平安银行股份有限公司第九届董事会董事长的议案》

选举孙建一先生为平安银行股份有限公司第九届董事会董事长。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于第九届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》

平安银行股份有限公司第九届董事会专门委员会设置及人员构成如下：

1、审计委员会

委员会主席：储一昀；委员：马林、王春汉、姚波、陈伟

2、关联交易控制委员会

委员会主席：王春汉；委员：赵继臣、卢迈、刘南园、韩小京

3、薪酬与考核委员会

委员会主席：韩小京；委员：刘南园、马林、储一昀、蔡方方

4、提名委员会

委员会主席：卢迈；委员：孙建一、邵平、王春汉、韩小京

5、风险管理委员会

委员会主席：刘南园；委员：邵平、姚波、叶素兰、胡跃飞、赵继臣、王松奇

6、战略发展委员会

委员会主席：邵平；委员：孙建一、姚波、陈心颖、蔡方方、李敬和、王松奇

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2014年1月22日

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014－006

平安银行股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司第八届监事会第一次会议通知以书面方式于2014年1月9日向各监事发出。会议于2014年1月21日在总行大楼2804会议室召开。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事7名，实到监事邱伟、车国宝、骆向东、王聪、王岚、曹立新监事共6名；周建国监事电话参加会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

一、会议审议通过了《关于选举邱伟先生为平安银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案》。

以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议通过了《关于平安银行股份有限公司第八届监事会专门委员会设置与人员构成的议案》。

以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

平安银行股份有限公司监事会

2014年1月22日

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014－004

平安银行股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：2014年1月21日上午10:00。

（二）会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。

（三）召集人：平安银行股份有限公司第八届董事会。

（四）召开方式：现场投票。

（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长孙建一先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东（含股东授权代表）18人，代表有表决权股份5,795,681,145股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数9,520,745,656股的60.87%。

四、议案审议和表决情况

（一）本次会议以现场书面投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于平安银行股份有限公司第九届董事会董事人数与构成的议案》

2、《关于平安银行股份有限公司第八届监事会监事人数与构成的议案》

3、《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案》

选举孙建一、姚波、叶素兰、陈心颖、蔡方方、李敬和为公司第九届董事会非执行董事。

4、《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案》

选举邵平、胡跃飞、陈伟、赵继臣为公司第九届董事会执行董事。

5、《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

选举卢迈、刘南园、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京为公司第九届董事会独立董事。

6、《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案》

选举车国宝为公司第八届监事会股东监事。

7、《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案》

选举周建国、骆向东、王聪为公司第八届监事会外部监事。

前述议案一、议案二采用普通决议案方式投票，并已获得出席会议有表决权股东或股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意。

前述议案三、议案四、议案五、议案六、议案七采用累积投票制，各董事及监事候选人获得同意表决权数量占出席股东大会的股东及其代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上且所获同意票票数多于所获反对票票数。

（二）议案的具体表决结果

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：留永昭、张慧丽；

3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格和本次会议的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2014年1月22日