证券时报多媒体数字报

  证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－002

  四川升达林业产业股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年1月21日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2014年1月17日以邮件或传真的形式送达。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中，独立董事章群女士因出差无法到会，授权委托独立董事何志尧先生代为表决。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于投资设立全资子公司的议案。

  具体内容详见2014年1月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司董事会

  二○一四年一月二十一日

  证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－003

  四川升达林业产业股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概况

  四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金出资1,000万元投资设立彭山中海能源有限公司（以下简称"彭山中海"，暂定名，以公司登记机关最终核准的名称为准）。

  2014年1月21日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资1,000万元投资设立全资子公司彭山中海。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，本次投资事项经公司董事会批准即生效，无需提交股东大会审议。

  二、拟设立公司基本情况

  1、投资设立出资方式：

  投资主体为公司，投资设立的全资子公司注册资本为人民币1,000万元，全部来自公司自有资金。

  2、基本情况：

  公司名称（暂定）：彭山中海能源有限公司

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：江昌政

  注册资本：1,000 万元

  注册地（暂定）：成眉石化园区

  经营范围（暂定）：

  许可经营项目：天然气储运与销售；输气管网规划、建设、运营与管理；工程项目施工、检测、技术咨询与项目管理服务；天然气产品加工；液化天然气生产、销售、存储、进出口贸易；液化天然气加气站、物流；国内外贸易；

  一般经营项目：清洁能源技术研发及相关技术服务；高新技术产品研发；高科技投资及管理。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次公司对外投资设立全资子公司有利于结合当地天然气供应需求，整合资源，推进公司天然气综合业务布局规划。

  2、本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。

  3、本次对外投资事项对公司2014年度的经营成果无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司董事会

  二○一四年一月二十一日