证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2007年12月28日，神州学人集团股份有限公司（以下简称"本公司"）、 本公司合营企业大华大陆投资有限公司（本公司占其总股份的40.1%，以下简称"大华大陆"）分别与上海同华创业投资管理有限公司（以下简称"同华投资"）签订了《股权转让协议书》。（详见2008年1月2日披露的《神州学人集团股份有限公司董事会关于本公司及参股子公司收购资产公告》）根据上述协议，本公司投资2,464万元受让同华投资持有的上海湖山投资中心（以下简称"湖山投资"）5.73%的股份，对应持有目标公司（奇瑞汽车）352万股；大华大陆投资3,136万元，受让同华投资持有的湖山投资7.29%的股份，对应持有目标公司（奇瑞汽车）448万股。

  2009年7月9日，本公司和大华大陆在湖山投资的份额全部等额转至上海同华动力投资中心（以下简称"同华动力"）名下，本公司和大华大陆财产权利及对应的持有目标公司（奇瑞汽车）的股份数量不变（详见2009年7月14日披露的《神州学人集团股份有限公司董事会关于本公司及参股子公司收购资产进展情况公告》）

  2011年2月，本公司和大华大陆分别与同华投资及上海同华投资（集团）有限公司（以下简称"同华集团"）签署了《补充协议》。（详见2011年2月18日披露的《神州学人集团股份有限公司关于本公司及合营企业收购资产进展情况公告》）该协议约定，如在未来3年内（即2013年12月27日之前），目标公司还未能在A股市场上市，同华集团承诺按本公司和大华大陆原始出资额溢价50%回购所持股权。本公司和大华大陆仍然有权选择继续持股或要求同华投资回购。

  目前，本公司和大华大陆根据协议决定从同华动力退出投资。近日，本公司和大华大陆分别收到同华动力汇入的投资本金及50%的收益合计3,696万元和4,704万元。

  特此公告。

  神州学人集团股份有限公司董事会

  2014年1月22日