证券时报多媒体数字报

  股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2014-004

  上海国际港务（集团）股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）第二届董事会第二十三次会议于2014年1月22日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

  会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

  一、《关于任免副总裁的议案》（倪路伦先生回避表决）

  董事会同意聘任倪路伦先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满为止。张加力先生不再担任上港集团副总裁职务。

  公司对于张加力先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！

  同意8票，弃权0票，反对0票。

  独立董事意见：经审阅倪路伦先生个人简历等相关资料，我们一致认为：倪路伦先生的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定，并具备相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意聘任倪路伦先生为公司副总裁，张加力先生不再担任公司副总裁职务。

  独立董事：周祺芳、莫峻、管一民

  （附：倪路伦简历

  倪路伦，男，1960年6月出生，博士，1986年加入中国共产党，副教授。历任上海复旦大学管理学院副教授；中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理；招商局集团有限公司业务发展部副总经理等职。现任招商局国际有限公司副总经理；亚吉投资有限公司董事；上海国际港务（集团）股份有限公司董事。）

  二、《关于董事会秘书辞职的议案》

  因公司内部工作岗位变动，张欣先生向董事会呈请辞去公司董事会秘书职务，董事会同意在董事会秘书空缺期间，指定公司副总裁丁向明先生代行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。（关于本议案具体公告内容详见同日在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书辞职的公告》。）

  同意9票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

  2014年1月23日

  股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2014-005

  上海国际港务（集团）股份有限公司

  董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于2014年1月22日收到董事会秘书张欣先生的辞职报告。因公司内部工作岗位变动，张欣先生向董事会呈请辞去公司董事会秘书职务。

  公司于2014年1月22日以通讯方式召开了第二届董事会第二十三次会议，会议采用记名投票方式，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会同意在董事会秘书空缺期间，指定公司副总裁丁向明先生代行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。

  （附：丁向明简历

  丁向明，男，1968年10月出生，汉族，1990年7月参加工作，1995年10月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级经济师，工程师。历任上海港集装箱股份有限公司投资管理部经理助理；上海国际港务（集团）有限公司投资发展部项目开发室经理；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部项目开发室经理；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部副总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁兼投资发展部总经理。）

  特此公告。

  上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

  2014年1月23日