证券时报多媒体数字报

特别提示：

１、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为１２８，０３０，０１２股，占公司股本总额的３７．２４％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１４年１月２８日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４４号文核准，向公众公开发行２，２００万股人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元，发行价格为人民币２８．００元／股，并于２０１１年１月２８日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为６，３９６万股，发行上市后公司总股本为８，５９６万股。

２０１１年４月１５日，公司２０１０年年度股东大会审议通过了２０１０年度权益分派方案，以公司总股本８，５９６万股为基数，向全体股东每１０股送红股１０股、派发现金红利２．５元（含税），并于２０１１年６月１０日实施完毕，总股本变更为１７，１９２万股。

２０１３年６月６日，公司根据２０１２年度股东大会决议，实施了２０１２年度利润分配方案，以公司２０１２年末总股本１７，１９２万股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利２．００元（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，公司总股本增至３４，３８４万股。

本次实际可解除限售的有限售条件流通股数为１２８，０３０，０１２股，占公司总股本的３７．２４％。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺具体内容如下：

公司实际控制人中国电子科技集团公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份（不含在发行人股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由公司回购其持有的股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公司首次公开发行股票并上市后，公司国有股东按相关规定在公司境内首次公开发行股票并上市后，将所持有公司的国有股按照实际发行数量的１０％转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

２、上述承诺履行情况

截至本公告发布之日，上述承诺均得到了严格履行。

３、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司对其无违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１．本次限售股份可上市流通时间为２０１４年１月２８日；

２．本次可解除限售股份的总数１２８，０３０，０１２股，占公司股份总数的３７．２４％。

３．本次申请解除限售股份的股东人数为２人，均为法人股东。

４．各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：杰赛科技本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；杰赛科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；杰赛科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对杰赛科技本次限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、公司股份结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构核查意见；

５、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2014年1月23日