证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议通知于2014年1月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2014年1月22日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以书面表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过《关于公司出具<关于公司公开发行公司债券所募集资金用途合法合规的承诺>的议案》

  因公司发行公司债券需要，同意公司出具《关于公司公开发行公司债券所募集资金用途合法合规的承诺》，具体内容如下：

  本期债券的募集资金扣除发行费用后用于优化公司负债结构和补充流动资金。

  公司承诺本期债券募集资金用途合法合规，不用于对外财务资助或委托贷款，具体承诺如下：

  1、 公司本期债券募集资金不直接或者间接用于对外财务资助或委托贷款；

  2、 公司本期债券募集资金不直接或者间接用于参股公司金华市婺城区万通小额贷款有限公司的经营。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  浙江万里扬变速器股份有限公司

  董事会

  2014年1月23日