证券时报多媒体数字报

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2014—002

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于控股股东股权无偿划转完成的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司接控股股东重庆川东电力集团有限责任公司（以下简称“川东电力”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会《关于国网重庆铜梁县供电有限责任公司等15户供电企业中地方国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2013】1063号）批准，同意重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司（以下简称“涪陵水投”）将所持川东电力11.44%国有股权无偿划转给重庆市电力公司（以下简称“重庆电力”）。据此，重庆电力持有川东电力100%股权。

上述股权划转事项不会引起本公司实际控制人发生变更。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十四日

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2014—003

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于追认2013年度日常关联交易

超额部分的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易经公司第五届十一次董事会会议审议通过，尚须提交公司2013年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易导致公司对关联方形成依赖，但不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2013年11月1日，公司第五届八次董事会审议通过了《关于出售、收购资产暨关联交易的议案》，同意公司通过资产买卖和用户移交的方式，对本公司供区按行政区域进行调整。

公司于2013年11月份完成供区调整的相关工作。目前经核查，因供区调整新增销售电量等原因，导致公司新增了关联方国网重庆武隆县供电有限责任公司（以下简称“武隆公司”），并与关联方重庆川东电力集团有限责任公司（以下简称“川东电力”）购售电实际发生额超出了公司第五届三次董事会和2012年度股东大会审议通过的《关于2013年度日常关联交易的议案》的预计数据。

2013年度，公司与关联方武隆公司新增关联交易726万元，与关联方川东电力实际发生关联交易超出预计9241万元，合计超出预计9967万元。

2014年1月23日，公司以通讯方式召开第五届十一次董事会会议，本次会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份，审议通过了《关于追认2013年度日常关联交易超额部分的议案》，同意对2013年度日常关联交易超出部分予以追认。与该议案存在关联关系的张波先生、杨玉文先生、余兵先生、秦顺东先生共四位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。上述日常关联交易，尚须提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司第五届十一次董事会会议审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司正常供电和持续经营，交易具有必要性、连续性、合理性；关联交易的价格按照国家相关规定执行；决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。

（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、重庆川东电力集团有限责任公司

注册地址：涪陵区望州路20号

企业类型：有限责任公司

注册资本：20,500万元

法定代表人：张波

经营范围：火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。

2、国网重庆武隆县供电有限责任公司

注册地址：武隆县巷口镇建设中路5号附12号

企业类型：有限责任公司

注册资本： 17229.47万元

法定代表人：唐斌

经营范围：许可经营项目：供电（武隆县部分地区）（按许可证核定事项经营）。

一般经营项目：电网经营，电力设备，物资销售，电工器材加工，调试修校，电力科技开发、电力信息、技术咨询。

（二）关联关系说明

1、川东电力系本公司控股股东。

2、武隆公司系国网重庆市电力公司下属控股子公司；国网重庆市电力公司为本公司间接控制人。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方严格履行合同或协议内容，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。公司根据《电力法》、《电网调度管理条例》、《电力供应与使用条例》及国家电价政策等法律法规的有关规定，按照公平合理、互利共赢的原则依法合规与关联方进行电力供应与交易，彼此成为对方生产经营不可或缺的组成部分，也是双方共同承担和履行的社会责任，对公司主营业务持续经营有积极的作用，有利于公司电网安全有序稳定运行，符合电力行业的自然属性和特殊性。交易是必要的、连续的、合理的，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司利益和中小股东利益。

四、备查文件

（一）公司第五届十一次董事会会议决议；

（二）公司与关联方签署的相关协议或合同；

（三）公司独立董事事前认可意见；

（四）公司独立董事独立意见。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十四日