证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司发展战略需要，经过对安徽省黄山太平湖金盆湾的长期考察研究，经双方友好协商，近日，公司（或简称"乙方"）与黄山市黄山区人民政府（以下简称"甲方"）签订了《黄山太平湖金盆湾旅游综合开发项目投资框架协议书》（以下简称"协议"）。根据《协议》，公司拟在黄山太平湖金盆湾进行投资开发，融合旅游度假、特色人文、生态养生等元素，打造集休闲度假、文化旅游、养老养生、商业居住等功能于一体的国际旅游休闲度假区，开发具有独特享受、高端品质、主题鲜明的特色精品旅游度假线。现将有关内容公告如下：

  一、交易对方情况

  黄山市黄山区人民政府，地址：安徽省黄山市北海南路政府大楼。

  公司与黄山市黄山区人民政府不存在关联关系。

  上述协议属于框架性协议，具体内容尚有待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。

  二、协议主要内容

  （一）项目名称：黄山太平湖金盆湾旅游综合开发项目。

  （二）项目内容：项目总投资规模约50亿元，按照"总体规划、分批供地、分期开发"的原则，甲、乙双方拟在黄山太平湖金盆湾进行旅游综合开发项目的深度合作。项目具体建设内容根据评审通过的规划内容确定。

  （三）项目选址及用地范围：本项目选址黄山太平湖金盆湾，可出让建设用地约2200亩（最终以实测为准）。本项目分四期建设，其中一期项目建设用地405.66亩；二期项目位于本项目区的入口处沙场地块，建设用地约90亩；三期项目建设用地约650亩；四期项目建设用地约1100亩，位于三组团的其它地块。以上项目用地以规划、土地、林业部门实测和红线为准。

  （四）项目用地

  甲方全力配合乙方依法收购黄山浩鼎丰置业有限公司的股权及其名下的405.66亩土地（宗地编号2009-18，土地证编号黄国用（2010）第062号）。

  本项目全部建设用地均须以"净地"挂牌方式出让，出让时达到"五通"条件，涉及的养老养生、旅游酒店、景区景点等项目用地价格根据土地基准价格结合项目规划的功能及建设内容予以确定。

  本项目涉及的配套林地用地由乙方以林权流转方式依法取得，除法律、法规规定外，甲方及任何第三方不收取林权流转用地的任何土地使用费用，若有收益则全部归乙方。具体范围及林地流转价格事宜待项目总体规划方案确定后另行协商。

  （五）项目规划

  本项目的规划方案由乙方负责编制，须在本协议签订3个月内完成本项目的概念策划及规划方案，规划方案须符合《太平湖旅游度假区总体规划》，并经甲方组织的规划评审通过后方可实施。甲方在6个月内完成本项目一期控制性规划的调整。

  （六）项目拆迁、安置

  本项目全部拆迁、安置费用由甲方负责组织实施，拆迁、补偿、安置等费用由乙方先行借款给甲方，涉及项目区的杆线迁移由乙方自行负责，甲方积极配合与支持。

  （七）款项支付

  本协议签订后一个月内，乙方向甲方支付人民币1000万元，作为本项目定金，定金只能用于本项目的征地，拆迁安置等。

  甲方在本协议签订后3个月内制订本项目的拆迁安置补偿计划，在正式启动拆迁前，乙方再支付人民币1000万元，作为本项目的拆迁安置资金。后续资金由乙方根据甲、乙双方认可的拆迁补偿方案及资金计划，由乙方负责筹集。

  （八）其他约定

  1.本协议签订生效后，甲方不得与任何可能影响乙方利益的第三方就本项目签订类似合作协议，否则甲方应赔偿因此给乙方造成的全部损失。

  2.甲、乙双方发挥各自优势，协力推进本项目综合开发，乙方按照约定的内容对本项目进行总体规划设计和分期开发建设。

  3.甲方成立由政府区长为组长的领导小组，为项目建设营造宽松的建设环境，并成立项目服务工作专班，协调、协助、配合乙方在项目区内开展工作，并积极落实相关优惠政策。

  4.乙方享受黄山区对外招商引资优惠政策。甲方积极争取成为省级重点项目，获得相关优惠扶持政策。

  三、上述协议的签署对公司的意义和影响

  太平湖地处安徽省"两山一湖"，即黄山-太平湖-九华山旅游区的中心区域，位于省会合肥至黄山的黄金旅游线上，距黄山、九华山均为35公里，与"两山一湖"区域各景点均在100公里以内。太平湖金盆湾综合开发项目紧邻S103省道，距合铜黄高速公路出口仅5公里。 "两山一湖"地区旅游发展战略的推进，则使太平湖旅游度假区日趋成熟，合铜黄高速和徽杭高速的对接，使得太平湖旅游度假区的交通状况得到很大改善。

  太平湖有着秀丽奇特的自然景观和一流的生态环境，88.6平方公里纯净的水面岛屿众多、周边群山环抱，森林覆盖率95%以上，湖水终年清澈透碧，为标准一类水体；文化底蕴深厚，太平湖有着浓郁地方特色的传统文化，在徽文化的主导下兼顾道家文化和儒家文化，尤其是濒临绝迹的有"戏剧活化石"之称傩戏、傩舞等。度假区建设稳步发展，太平湖风景区先后获得中国最美的地方、国家AAAA级旅游景区、国家湿地公园、国家水利风景区、中国热点湖泊旅游胜地、安徽省文明旅游景区等称号，太平湖镇被评为中国环境优美乡镇和安徽省最佳旅游乡镇。

  太平湖金盆湾旅游综合开发项目位于太平湖码头区域，该区域基础设施条件良好，自然条件优越，开发风险小，发展前景广阔。未来，随着经济发展、收入的提升，将会给黄山太平湖的文化旅游、养老养生等在内的健康产业带来良好的发展机遇。本次通过签订投资协议，公司将与黄山市黄山区人民政府合作，共同致力于该区域的旅游业基础设施建设和产业发展，给合作双方带来良好的经济、社会效益。

  四、风险提示

  鉴于上述协议属于框架性协议，协议具体内容尚待逐步落实，加之公司此前缺乏相关的行业经验，项目开发周期较长，开发过程及未来的收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。

  公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一四年一月二十三日