证券时报多媒体数字报

广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014年1月22日13:30在北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）621会议室召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2014年1月16日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事会代表、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为有效实施发展战略，进一步提升市场竞争能力，公司拟与杨金光、莎玫两位自然人共同投资在内蒙古自治区设立公司。公司拟以自有资金出资350万元人民币，出资比例为70%，占有控股权。公司的此次投资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于风险投资，亦无需经过公司股东大会批准。

1、本次投资的基本情况

（1）公司名称：内蒙古广联达和利软件有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

（2）公司类型：有限责任公司

（3）注册资金： 500万元人民币

（4）出资方名称、出资额及出资比例：

各方股东均以现金形式出资，具体出资方名称、出资金额和比例如下：

（5）公司投资资金来源：自有资金

（6）经营范围：

软件开发、销售与服务；基础软件服务、应用软件服务；信息咨询服务；承接计算机网络工程、互联网络信息服务；电子产品（不含卫星、电视、广播地面接收设施）、日用百货的销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；数据处理；企业管理咨询；计算机、服务器、电子设备维修与维护（具体范围最终以工商登记为准）。

（7）经营期限：按照相关法律法规允许的最长经营期限设立。

（8）机构设置及人选：

该子公司的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜，董事会授权公司总经理办公会决定和办理。

2、共同投资人基本情况

（1）杨金光

男，汉族，其身份证号码为：1501031977XXXXXX31，住所为：呼和浩特市新城区建设街47号院1排1号。

（2）莎玫

女，蒙古族，其身份证号码为：1501041963XXXXXX41，住所为：呼和浩特市新城区新城南街1号院三中宿舍1号楼2单元4号。

上述两位共同投资人与公司均不存在关联关系。

3、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司在内蒙古自治区投资设立控股子公司，有利于公司在内蒙古自治区及其相关辐射区域进一步拓展业务，提高公司产品及服务的市场竞争力。本次对外投资属于共同投资，公司对该子公司实施控股，可有效整合公司的管理能力及共同投资人的业务能力，不存在不可控投资风险。

特此公告

广联达软件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十二日