证券时报多媒体数字报

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2014-004

珠海港股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：２０１４年１月２３日（星期四）上午９：００

（二）召开地点：公司会议室（珠海情侣南路２７８号４楼会议室）

（三）召开方式：现场投票方式

（四）召集人：公司董事局

（五）主持人：董事黄志华先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

现场出席本次股东大会的股东及授权代表２人，代表股份２０２，２９９，４３９股，占公司总股本的２５．６２％。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

四、提案审议和表决情况

１、珠海港股份有限公司关于增补第八届董事局董事的议案

同意２０２，２９９，４３９股，占出席股东有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

关联股东未参加本次会议，未参与表决。

五、律师出具的法律意见。

１、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

２、律师姓名：易朝蓬、乔守东；

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

珠海港股份有限公司

董事局

2014年1月24日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2014-005

珠海港股份有限公司

第八届董事局第四十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第四十次会议通知于２０１４年１月２１日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１４年１月２３日上午１０：００以通讯表决方式召开，会议应到董事８人，实到董事８人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于２０１４年预计日常关联交易的议案

议案内容详见刊登于２０１４年１月２４日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司２０１４年预计日常关联交易的公告》。

该日常关联交易事项提交董事局会议审议前经独立董事事前认可。参与该项议案表决的董事４人，同意４人，反对０人，弃权０人。关联董事欧辉生先生、梁学敏先生、黄志华先生、李少汕先生回避表决。

二、关于珠海港股份有限公司向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信的议案

根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向珠海华润银行股份有限公司申请：金额人民币２０，０００万元、期限１年的综合授信额度。

参与该项议案表决的董事８人，同意８人，反对０人，弃权０人。

三、关于为全资及控股子公司提供担保的议案

议案内容详见刊登于２０１４年１月２４日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于为全资及控股子公司提供担保的公告》。

参与该项议案表决的董事８人，同意８人，反对０人，弃权０人。

四、关于珠海港股份有限公司向招商银行珠海分行申请综合授信的议案

根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向招商银行股份有限公司珠海分行申请：金额人民币２０，０００万元，期限２年的综合授信额度。

参与该项议案表决的董事８人，同意８人，反对０人，弃权０人。

五、关于为全资子公司提供担保的议案

议案内容详见刊登于２０１４年１月２４日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

参与该项议案表决的董事８人，同意８人，反对０人，弃权０人。

珠海港股份有限公司董事局

2014年1月24日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2014-006

珠海港股份有限公司

2014年预计日常关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计２０１４年日常关联交易类别和金额

公司于２０１４年 １月２３日召开第八届董事局第四十次会议，对上述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事４人，同意４人，反对０人，弃权０人。

鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港控股集团有限公司董事长、总经理，董事梁学敏先生任珠海碧辟化工有限公司董事，董事黄志华先生任珠海富华复合材料有限公司副董事长，董事李少汕先生任武汉烽火富华电气有限公司董事，因此上述四位董事为关联董事须回避表决。本次预计日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

２０１４年年初至本披露日与上述关联人尚未产生各类关联交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况和关联关系

１、中化珠海石化储运有限公司

（１）基本情况：注册资本３８４，４６９，４００元，注册地：珠海，法定代表人：姚军，经营范围为：建设石化码头及相应的配套工程；经营自建码头，建设石油化库区；从事石油及其制品、成品油、化工产品及原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息咨询的服务。公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其４５％股权。２０１３年９月末，未经审计的资产总额８８，５４８．１７ 万元，净资产３９，２０７．６９万元；实现营业收入６，１８１．００ 万元，实现净利润－１，３５２．８６ 万元。

（２）关联关系：中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。

２、珠海港高栏港务有限公司

（１）基本情况：注册资本人民币３７，０００万元，注册地：珠海，法定代表人：胡海军，经营范围：经营自建码头；装卸服务，仓储服务（不含危险品仓储）。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额５６，１９１．１０万元，净资产３５，８１６．３２万元；实现营业收入８，４６８．１４万元，实现净利润－４９２．４１万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资子公司。

３、珠海港开发建设有限公司

（１）基本情况：注册资本人民币５，０００万元，注册地：珠海，法定代表人：谢华，经营范围：港口及配套工程设施的开发建设管理，房地产开发（凭资质证经营），工程项目管理，工程建设管理咨询，建筑材料批发、零售。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额７，５７６．８１万元，净资产５，９８５．３７万元；实现营业收入９６２．３４万元，实现净利润１５２．２１万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资子公司。

４、珠海港控股集团有限公司

（１）基本情况：注册资本人民币３０亿元，注册地：珠海，法定代表人：欧辉生，经营范围：港口及其配套设施的建设、管理、项目投资。２０１３年９月末，未经审计的资产总额１，１８９，１３４．４９万元，净资产５０３，６４９．５８万元；实现营业收入１１８，０９７．０４万元，实现净利润－９，２２８．４９万元。

（２）关联关系：公司第一大股东。

５、珠海港鑫和码头有限公司

（１）基本情况：注册资本人民币６６，０００万元，注册地：珠海，法定代表人：周力，珠海港控股集团有限公司、珠海鑫盛仓储有限公司和珠海鑫丰仓储有限公司分别持有其３５％、 ２５％和４０％股权，经营范围：对铁矿石、煤、焦炭及散货码头的投资、建设；仓储服务（不含危险化学品、易燃易爆物品仓储）；装卸服务。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额２０７，１０２万元，净资产６５，９９５万元；实现营业收入０万元，实现净利润０万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司董事兼任其董事构成关联关系。

６、珠海港信息技术有限公司

（１）基本情况：注册资本：人民币５，０００万元，注册地：珠海，法定代表人：钟振洋，经营范围：一般经营项目；计算机信息技术服务；系统集成、网络工程（不含上网服务）；电脑安装及维护；计算软、硬件技术开发、批发、零售；商业批发、零售（不含许可经营项目）。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额５，４６２．４９万元，净资产４，７１０．１６万元；实现营业收入１，９２８．７７万元，实现净利润２２．７６万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全资子公司。

７、珠海国际货柜码头（高栏）有限公司

（１）基本情况：注册资本１０，５７０万美元，注册地：珠海，法定代表人：欧辉生，经营范围：经营件杂货及集装箱码头进出口件杂货及集装箱装卸作业、仓储、疏运业务和其他与件杂货及集装箱码头有关业务。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额２１９８５５．７６万元，净资产９１５２２．０６万元；实现营业收入１１９８８．４７万元，实现净利润－９８３．８９万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司董事兼任其董事构成关联关系。

８、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司

（１）基本情况：注册资本美元５，２００万元，注册地：珠海，法定代表人：欧辉生，经营范围：经营珠海集装箱港口、国际集装箱多式联运有关业务。包括港口的建设与经营、仓储、装卸、设备维修、揽货、集装箱修造、对外装拆箱业务、江海联运中转、水陆空货柜和货物联运业务咨询服务，对外承接吊装工程等。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额３７，００３．２９万元，净资产３５，８８０．６７万元；实现营业收入１０，０９６．２４万元，实现净利润３，９２９．２０万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司董事兼任其董事构成关联关系。

９、珠海市金信港口物流有限公司

（１）基本情况：注册资本人民币２００万元，注册地：珠海，法定代表人：曾志坚，由珠海市远洋运输公司及珠海市新宏安物流有限公司各出资５０％成立，经营范围：在珠海市经营内贸航线及珠海市至香港、澳门航线船舶代理和货物运输代理业务。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额８１万元，净资产－４５６万元；实现营业收入９８２万元，实现净利润－１１４万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资子公司的参股企业。

１０、武汉烽火富华电气有限公司

（１）基本情况：注册资本：５，０００万元，注册地：武汉，法定代表人：徐杰，经营范围为：光电互感器、光电传感器（系统）与软件、信息通信系统设备与软件、数字化变电站设备与软件、变电站自动化设备与软件、发电厂自动化设备与软件的研发、生产、销售与工程服务。公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持有其４５％的股权。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额４，９３９．３９ 万元，净资产３，７５５．６１ 万元；实现营业收入１，３１１．６７ 万元，实现净利润－８２２．０６ 万元。

（２）关联关系：武汉烽火富华电气有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。

１１、中海油珠海天然气发电有限公司

（１）基本情况：注册资本７４，３６４万元，注册地：珠海，法定代表人：唐令力，经营范围为：电力和热力生产、销售（以上项目仅供筹建）；电力及能源项目的开发、投资、建设；供热及热网建设；电力和热力生产技术服务及咨询；货物及技术进出口业务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得有关部门的许可后方可经营）。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额２２０，１８８．９４万元，净资产７２，９８９．５４万元；实现营业收入０万元，实现净利润０．１１万元

（２）关联关系：中海油珠海天然气发电有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。

１２、中油（珠海）石化有限公司

（１）基本情况：注册资本人民币６５，０００万元，注册地：珠海，法定代表人：佟福财，珠海港控股集团有限公司和中国石油天然气股份有限公司分别持有其１５％和８５％股权，经营范围：石油制品（不含许可经营项目）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；仓储（不含危险化学品仓储）。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额７８，０３０．８５万元，净资产６８，５９９．９９万元；实现营业收入０万元，实现净利润－４，９１０．６０万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司董事兼任其董事构成关联关系。

１３、珠海碧辟化工有限公司

（１）基本情况：珠海碧辟化工有限公司，成立时间：１９９７年９月，企业性质：中外合资经营企业，目前股权结构为：ＢＰ环球投资有限公司持有４０．８１２３％股权， 英美石油化工控股公司持有３３．３５７４％股权， 碧辟（中国）投资有限公司持有１０．８３０３％股权，公司持有１５％股权。珠海碧辟生产单一产品ＰＴＡ。该产品是生产聚酯纤维、包装树脂和胶片薄膜的主要首选原料。ＰＴＡ一期、二期装置的ＰＴＡ年总产能可达１４５万吨。２０１３年１－９月，未经审计总资产９１．９９亿元、净资产３３．２４亿元，营业收入８３．３６亿元。

（２）关联关系：珠海碧辟化工有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。

１４、珠海富华复合材料有限公司

（１）基本情况：注册资本人民币４７，７７６万元，注册地：珠海，法定代表人：吴明，经营范围为：生产、销售纺织类玻璃纤维制品、增强类玻璃纤维制品；研究、开发无碱类玻璃纤维制品；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。公司持有其３８．３３％股权。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额５７，８５９．２１万元，净资产４２，９８５．１４ 万元；实现营业收入２３，２２５．１４ 万元，实现净利润－２，４３８．１４ 万元

（２）关联关系：珠海富华复合材料有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。

１５、珠海港普洛斯物流园有限公司

（１）基本情况：注册资本美元４，０００万元，注册地：珠海，法定代表人：ＫＥＮＴ ＹＡＮＧ，珠海港集团和ＣＨＩＮＡ ＬＯＧＩＳＴＩＣＫ ＨＯＬＤＩＮＧ ＬＸＶＩ ＳＲＬ分别持有其３０％和７０％股权，经营范围：仓储设施及相关工业设施的经营和管理，并提供相关的咨询服务（筹办，以上项目不得经营）。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额２４，３４６．８１万元，净资产２４，２５６．５４万元；实现营业收入０万元，实现净利润－４６８．４８万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

１６、珠海港中石化船舶燃料销售有限公司

（１）基本情况：注册资本：２００万元，注册地：珠海，法定代表人：苗雨，经营范围 ：珠海港及沿海港口船舶的燃料油、润滑油、淡水供应、销售，经营进口船用燃油、沿海港口陆上燃油储运，珠海港港区范围内交通系统成品油、燃料油内部供应。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额１，９２９．６０万元，净资产２００．１２万元；实现营业收入２，４０７．３７万元，实现净利润０．１２万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的控股子公司。

１７、珠海港洪湾港务有限公司

（１）基本情况：注册资本：１３，５００万元，注册地：珠海，法定代表人：蓝健文，经营范围 ：在珠海市洪湾港区从事码头和其它港口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营（凭《港口经营许可证》经营），商品批发、零售。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额４１，７２８．０３万元，净资产２３，４５９．６０万元；实现营业收入３，８８３．７０万元，实现净利润３４７．４７万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全资子公司。

１８、珠海港远洋运输有限公司

（１）基本情况：注册资本：５，０００万元，注册地：珠海，法定代表人：曾志坚，经营范围 ：主营：珠海、深圳、珠江三角洲各港间航线普通货物运输、港澳航线普通货物运输船代货代、游船出租、船舶修理、仓储、装卸服务；兼营：日用百货、船用辅机及配件、仪器仪表、五金交电、电器机械及器材、化工产品（不含危险化学品）、润滑油、建筑材料。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额８，６９３．５８万元，净资产５，５８５．５２万元；实现营业收入５，０５９．０９万元，实现净利润－４６０．１３万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全资子公司。

１９、珠海秦发港务有限公司

（１）基本情况：注册资本：５６，９００万元，注册地：珠海，法定代表人：徐吉华，经营范围：煤炭干散货码头的建设经营。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额１６８，７８７万元，净资产５６，９００万元；实现营业收入０万元，实现净利润０万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司董事兼任其董事构成关联关系。

２０、珠海市燃气工程研究设计有限公司

（１）基本情况：注册资本：１００万元，注册地：珠海，法定代表人：刘智，经营范围：丙级市政（燃气）不含加气站设计；咨询服务。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额４１０．８０万元，净资产３３４．３７万元；实现营业收入２６９．９１万元，实现净利润７１．００万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全资子公司。

２１、珠海城市管道燃气有限公司

（１）基本情况：注册资本：３，０００万元，注册地：珠海，法定代表人：刘智，经营范围：城市管道燃气投资、建设、经营和管理；石油制品（不含成品油），化工产品（不含化学危险品和易制毒化学品）、燃烧器具、燃气仪器、仪表、设备的批发、零售；项目投资；房地产开发（凭资质证经营）；会展服务；信息咨询（不含许可经营项目）。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额１９，５６３．６６万元，净资产５，１５９．９７万元；实现营业收入２，４７３．６８万元，实现净利润８５．２２万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全资子公司。

２２、珠海港泰管道燃气有限公司

（１）基本情况：注册资本：１，０００万元，注册地：珠海，法定代表人：刘智 ，经营范围：城市管道燃气投资、建设、经营和管理；批发、零售：石油制品（不含成品油）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、燃气仪器、仪表、设备。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额２０，７１２．２８万元，净资产３，２５１．７８万元；实现营业收入１８，６７７．３７万元，实现净利润４４９．３４万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的控股子公司。

２３、神华粤电珠海港煤炭码头有限公司

（１）基本情况：注册资本金：１３０，０００万元，注册地：珠海，法定代表人：刘林 ，经营范围：煤炭码头的投资开发、装卸服务、仓储服务（不含危险化工品和易燃易爆物品），２０１３年１２月末，未经审计的资产总额３７７，６１５．７６万元，净资产１２９，８８４．４５万元；实现营业收入３．６８万元，实现净利润－１１５．５５万元。

（２）关联关系：神华粤电珠海港煤炭码头有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。

２４、中海油珠海船舶服务有限公司

（１）基本情况：注册资本：５５００万元，注册地：珠海，法定代表人：陈瑞权，经营范围：珠海高栏港区ＬＮＧ接收终端专用港作拖轮服务，港口环保服务，ＬＮＧ加注服务，船舶管理咨询服务，２０１３年１２月末，未经审计的资产总额１７，８３６．３８万元，净资产５，２４７．４７万元；实现营业收入０万元，实现净利润－２５２．５３万元。

（２）关联关系：中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企业，因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

２５、珠海市双保管道设备安装有限公司

（１）基本情况：注册资本人民币５２０万元，注册地珠海，法定代表人：刘智，经营范围：市政公用工程施工总承包叁级（限燃气工程）（具体按Ａ３１０４０４４０４０１０９号资质证开展业务）；燃气管道设备及配件、炉具的批发、零售。２０１３年１２月末，未经审计的资产总额８，３８８．６０万元，净资产３，７４６．４３万元；实现营业收入７，７２７．５７万元，实现净利润１，３２５．５８万元。

（２）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资子公司。

（二）履约能力分析：上述关联方资产、经营情况良好，与其交易后形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

公司与关联企业之间发生的必要的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。２０１４年预计日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务租赁、接受关联人提供的劳务租赁两种类型。

公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价的，参照实际成本加合理利润原则由双方定价。

相关合同尚未签署的，将按具体业务的开展逐步签订。

四、交易目的和交易对本公司的影响

（一）公司现每年与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要。

（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

（三）上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司《关于２０１４年预计日常关联交易的议案》在提交董事局会议审议时，经过独立董事事前认可。独立董事认为：该关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

六、保荐机构意见

华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）作为公司保荐机构，经核查，华林证券认为：上述预计关联交易内容及定价政策公平合理，履行了合法有效的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司的《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定。华林证券对公司上述预计关联交易事项无异议。

七、备查文件

１、珠海港股份有限公司第八届董事局第四十次会议决议；

２、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

３、华林证券有限责任公司关于珠海港股份有限公司２０１４年度预计日常关联交易的专项核查意见。

珠海港股份有限公司董事局

2014年 1月24日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2014-007

珠海港股份有限公司

关于为全资及控股子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟向珠海华润银行股份有限公司（以下简称“华润银行”）申请金额人民币２０，０００万元，期限１年的综合授信额度。

公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）因业务需要，拟使用上述２０，０００万元授信额度中不超过１５，０００万元的额度用于开票开证及流动贷款等业务，并由公司为其提供连带责任保证。

公司全资子公司珠海港达供应链管理有限公司（以下简称“港达供应链”）因业务需要，拟使用上述２０，０００万元授信额度中不超过２，０００万元的额度用于开票开证等业务，并由公司为其提供连带责任保证。

公司控股子公司珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港兴公司”）因业务需要，拟使用上述２０，０００万元授信额度中不超过３，０００万元的额度用于开票开证等业务，并由公司为其提供连带责任保证。

公司于２０１４年 １月２３日召开第八届董事局第四十次会议，对上述担保事项进行审议，参与该项议案表决的董事８人，同意８人。该事项无需政府有关部门批准，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）珠海港物流发展有限公司

注册地点：珠海市九洲大道东１２５５号华厦４楼；法定代表人：刘战；注册资本：人民币１１，５００万元；经营范围：商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营。

２０１２年末，珠海港物流经审计的资产总计２３，８３８．１１万元，总负债１２，３２８．８７万元，净资产１１，５０９．２４万元，合并净利润４１２．１１万元。２０１３年９月末，珠海港物流未经审计的资产总计４４，７１１．９６万元，总负债３１，２５２．９６万元，净资产１３，４５９．００万元，合并净利润７５９．９２万元。

（二）珠海港达供应链管理有限公司

注册地点：珠海市南屏科技工业园屏东五路１０号；法定代表人：刘战；注册资本：人民币１０００万元；经营范围：普通货运，搬运装卸，配载，运输信息咨询，仓储服务，货运代理；国际货物运输代理；货运险兼业代理等。

２０１２年末，港达供应链经审计的资产总计３，９５５．２１万元，总负债６３８．１４万元，净资产３，３１７．０７万元，净利润４８５．７１万元。２０１３年９月末，港达供应链未经审计的资产总计３，９８５．３０万元，总负债１，３０７．４４万元，净资产３，５２４．５０万元，净利润２０７．４３万元。

（三）珠海港兴管道天然气有限公司

公司持有其６５％股权，中海石油气电集团有限责任公司持有其３５％股权。２０１２年６月设立，注册地点：珠海市高栏港经济区榕树湾８号珠海港商业中心１９０１－１；法定代表人：时启峰；注册资本：人民币９００万元；经营范围：投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区）。

２０１２年末，港兴公司经审计的资产总计７３６．０１万元，总负债９８．５９万元，净资产６３７．４２万元，净利润－２６２．５８万元。２０１３年９月末，港兴未经审计的资产总计３，８４９．２５万元，总负债３，２２７．４１万元，净资产６２１．８４万元，净利润－１５．５８万元。

三、担保事项

（一）为支持珠海港物流的业务发展，拟同意其在华润银行对公司授予的综合授信下，使用不超过人民币１５，０００万元，期限１年的额度用于开立银行承兑汇票、开立信用证、信用证项下融资及流动贷款等业务，并由公司为其提供连带责任保证。

（二）为支持港达供应链发展，拟同意其在华润银行对公司授予的综合授信下，使用不超过人民币２，０００万元，期限１年的额度用于开立银行承兑汇票、开立信用证、信用证项下融资等业务，并由公司为其提供连带责任保证。

（三）为支持港兴公司发展，拟同意其在华润银行对公司授予的综合授信下，使用不超过人民币３，０００万元，期限１年的额度用于开立银行承兑汇票、开立信用证、信用证项下融资等业务，并由公司为其提供连带责任保证。

四、董事局意见

（一）关于为珠海港物流提供担保事项，董事局认为，珠海港物流是公司发展港口物流营运业务的重要平台，处于经营发展转型升级的过程中，积极推行全程物流战略和大货种战略，以供应链金融作为核心业务模式，通过贸易带动物流业务共同发展。为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。

珠海港物流是公司全资子公司，且为保证运营模式的安全，珠海港物流建立了一套严密的风险控制体系。在对珠海港物流资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

（二）关于为港达供应链提供担保事项，董事局认为，港达供应链是公司开展保税仓储、ＶＭＩ管理、ＪＩＴ配送等个性化物流服务的重要平台，公司为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。

港达供应链是公司全资企业，在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

（三）关于为港兴公司提供担保事项，董事局认为，港兴公司是公司综合能源板块新的业务增长点，未来将为公司发展提供稳定的现金流和利润支撑。公司为其借款提供担保可以使其获得必要的资金支持，为港兴公司加快珠海西部地区管道天然气项目建设提供支撑。

港兴公司是公司控股子公司，在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

港兴公司另一股东——持股３５％的中海石油气电集团有限责任公司未按其持股比例提供相应的担保。但公司持有港兴公司６５％股权，对其担保的风险可控。

五、公司累计担保及逾期担保的情况

截止２０１３年１２月３１日，公司及控股子公司实际对外担保总额为１８，９４１万元，公司对控股子公司实际担保总额为５，５１０万元，合计担保额为２４，４５１万元，占本公司最近一期经审计净资产的１２．２９％。无逾期担保事项。

六、备查文件

１、珠海港股份有限公司第八届董事局第四十次会议决议；

２、被担保人截止２０１３年９月３０日的财务报表；

３、被担保人营业执照复印件。

珠海港股份有限公司董事局

2014年1月24日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2014-008

珠海港股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“招行珠海分行”）申请金额人民币２０，０００万元，期限２年的综合授信额度。

公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）根据未来业务需要，拟使用上述２０，０００万元授信中的部分额度用于开票开证及流动贷款等业务，并由公司为其提供连带责任保证。

公司全资子公司珠海港达供应链管理有限公司（以下简称“港达供应链”）根据未来业务需要，拟使用上述２０，０００万元授信中的部分额度用于开票开证及流动贷款等业务，并由公司为其提供连带责任保证。

上述２０，０００万元授信额度由公司和珠海港物流、港达供应链根据实际业务需要共同使用，任一时点中共同使用额度累计不超过２０，０００万元。

公司于２０１４年 １月２３日召开第八届董事局第四十次会议，对上述担保事项进行审议，参与该项议案表决的董事８人，同意８人。该事项无需政府有关部门批准，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）珠海港物流发展有限公司

注册地点：珠海市九洲大道东１２５５号华厦４楼；法定代表人：刘战；注册资本：人民币１１，５００万元；经营范围：商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营。

２０１２年末，珠海港物流经审计的资产总计２３，８３８．１１万元，总负债１２，３２８．８７万元，净资产１１，５０９．２４万元，合并净利润４１２．１１万元。２０１３年９月末，珠海港物流未经审计的资产总计４４，７１１．９６万元，总负债３１，２５２．９６万元，净资产１３，４５９．００万元，合并净利润７５９．９２万元。

（二）珠海港达供应链管理有限公司

注册地点：珠海市南屏科技工业园屏东五路１０号；法定代表人：刘战；注册资本：人民币１０００万元；经营范围：普通货运，搬运装卸，配载，运输信息咨询，仓储服务，货运代理；国际货物运输代理；货运险兼业代理等。

２０１２年末，港达供应链经审计的资产总计３，９５５．２１万元，总负债６３８．１４万元，净资产３，３１７．０７万元，净利润４８５．７１万元。２０１３年９月末，港达供应链未经审计的资产总计３，９８５．３０万元，总负债１，３０７．４４万元，净资产３，５２４．５０万元，净利润２０７．４３万元。

三、担保事项

（一）为支持珠海港物流的业务发展，拟同意其在招行珠海分行向公司授予的综合授信下，使用不超过人民币２０，０００万元，期限２年的额度，用于开立银行承兑汇票、开立信用证及流动贷款等业务，并由公司为其提供连带责任保证。

（二）为支持港达供应链发展，拟同意其在招行珠海分行向公司授予的综合授信下，使用不超过人民币２０，０００万元，期限２年的额度，用于开立银行承兑汇票、开立信用证及流动贷款等业务，并由公司为其提供连带责任保证。

四、董事局意见

（一）关于为珠海港物流提供担保事项，董事局认为，珠海港物流是公司发展港口物流营运业务的重要平台，处于经营发展转型升级的过程中，积极推行全程物流战略和大货种战略，以供应链金融作为核心业务模式，通过贸易带动物流业务共同发展。为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。

珠海港物流是公司全资子公司，且为保证运营模式的安全，珠海港物流建立了一套严密的风险控制体系。在对珠海港物流资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

（二）关于为港达供应链提供担保事项，董事局认为，港达供应链是公司开展保税仓储、ＶＭＩ管理、ＪＩＴ配送等个性化物流服务的重要平台，公司为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。

港达供应链是公司全资企业，在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

五、公司累计担保及逾期担保的情况

截止２０１３年１２月３１日，公司及控股子公司实际对外担保总额为１８，９４１万元，公司对控股子公司实际担保总额为５，５１０万元，合计担保额为２４，４５１万元，占本公司最近一期经审计净资产的１２．２９％。无逾期担保事项。

六、备查文件

１、珠海港股份有限公司第八届董事局第四十次会议决议；

２、被担保人截止２０１３年９月３０日的财务报表；

３、被担保人营业执照复印件。

珠海港股份有限公司董事局

2014年1月24日