证券时报多媒体数字报

  证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-003

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第四次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2014年1月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2014年1月27日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》：

  公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司向招商银行天津分行申请1.5亿元人民币授信额度（期限1年）提供担保。天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相关资产3亿元提供反担保。

  参会董事对该议案进行了表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

  特此公告。

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一四年一月二十七日

  证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-004

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  对天津太钢天管不锈钢有限公司担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  天津太钢天管不锈钢有限公司（简称"太钢天管"），注册资本18.63亿元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称"太钢不锈"或"公司"）控股子公司，太钢不锈持有太钢天管65%的股权，另外35%股权由天津大无缝投资有限公司（简称"天管投资"）持有。截至2013年12月31日，天管投资的母公司天津钢管集团股份有限公司（简称"钢管集团"） 为太钢天管担保7.5亿元，占比43.6％，太钢不锈为太钢天管担保9.7亿元，占比56.4％。

  太钢天管因生产经营资金需求，拟向招商银行天津分行申请1.5亿元人民币授信额度，期限1年，太钢天管提请太钢不锈为该授信提供担保。

  2014年1月27日，公司召开六届四次董事会，以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。

  根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：天津太钢天管不锈钢有限公司

  成立日期：2004-07-23

  注册地点：天津港保税区海滨15路61号

  法定代表人：张志方

  注册资本：壹拾捌亿陆仟叁佰万元整

  主营业务：不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际贸易；保税仓储服务；商品展览展示，以及相关的技术咨询和技术服务（国家有专项、专管规定的，按规定执行）

  与本公司关系：控股子公司

  最近一年又一期主要财务数据：

  2012年末：

  资产总额：309003万元

  负债总额：117772万元（其中银行贷款总额47100万元，流动负债总额117372万元）

  净资产：191231万元

  营业收入：482040万元

  利润总额：2220万元

  净利润：2220万元

  信用等级：良好

  截至2013年9月30日：

  资产总额：317655.73万元

  负债总额：127081.03万元（其中银行贷款总额71000万元，流动负债总额126681.03万元）

  净资产：190574.71万元

  营业收入：428392.85万元

  利润总额：1973.20万元

  净利润：1973.20万元

  信用等级：良好

  三、担保协议的主要内容

  公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司向招商银行天津分行申请1.5亿元人民币授信额度提供担保，期限1年。

  天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相应资产3亿元提供反担保。

  四、董事会意见

  1．公司目前拥有天津太钢天管不锈钢有限公司65%股权，截至2013年12月31日，钢管集团为太钢天管担保7.5亿元人民币，公司对其担保9.7亿元。本次担保后，公司对太钢天管担保额为11.2亿元，占该公司被担保总额的56.40%，未超过《股东协议》的规定。

  2．天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相关资产3亿元提供反担保，有效降低了公司的担保风险。

  3．天津太钢天管不锈钢有限公司资产质量良好，偿债能力较强，此项担保风险较小，并且符合公司的整体利益。

  4．为了保证天津太钢天管不锈钢有限公司发展资金需求，支持其发展，公司董事会同意为其提供担保。

  五、独立董事意见

  我们认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津太钢天管不锈钢有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

  独立董事：张文魁 戴德明 翁宇庆 林义相

  六、累计担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年12月31日，公司及控股子公司的担保总额为16.7亿元人民币。本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额为18.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.03%。

  特此公告

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二0一四年一月二十七日