证券时报多媒体数字报

  证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-006

  泰亚鞋业股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰亚鞋业股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第十二次会议通知于2014年01月20日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2014年01月25日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事谢衡通过电话、传真的通讯方式参会，其他董事到场参加；公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项》的议案。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。

  本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  二、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  泰亚鞋业股份有限公司董事会

  2014年01月28日

  证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-007

  泰亚鞋业股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰亚鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年1月21日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：TY-2014-005），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年1月21日开市起申请重大资产重组停牌。

  2014年1月25日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：TY-2014-006），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

  目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  特此公告。

  泰亚鞋业股份有限公司董事会

  2014年01月28日