证券时报多媒体数字报

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014-005

  四川高金食品股份有限公司

  董事会四届十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会四届十六次会议于2014年1月21日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2014年1月26日以现场加通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审议，会议形成如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了子公司兰州肉联厂有限责任公司（以下简称"兰州肉联厂"）与兰州市国土资源规划修编和土地统征办公室（以下简称"兰州市统征办"）签订的《宝兰客专（枢纽代建设）涉及兰州肉联厂有限责任公司生产车间受损补偿资金拨付协议》；

  新建宝兰客专（枢纽代建设）工程是国家重点基础设施建设项目。铁路工程在建设过程中造成了本公司子公司兰州肉联厂部分生产车间受损。为保证工程建设征地工作顺利进行，同时保证兰州肉联厂日常生产经营的正常开展，经过兰州肉联厂和兰州市统征办共同协商，就宝兰客专工程建设所涉及兰州肉联厂生产车间受损补偿等相关问题达成了《工程建设征地拆迁补偿协议书》。（详见2013年11月21日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  经过专业评估机构的评估，兰州肉联厂与兰州市统征办就生产车间受损补偿最终签订了《宝兰客专（枢纽代建设）涉及兰州肉联厂有限责任公司生产车间受损补偿资金拨付协议》。拨付协议主要内容如下：

  1、根据甘肃方家不动产评估咨询有限公司（以下简称"方家评估"）的评估报告（甘方房估字【2013】077号）和甘肃安远励致资产评估事务所（以下简称"安远励致评估"）的评估报告（甘安励评报字【2013】第121号），宝兰客专（枢纽代建设）涉及兰州肉联厂拆迁及各类资产补偿资金共计人民币5,281.5632万元（其中：建筑物补偿2,472.4608万元，其他资产补偿2,809.1024万元）；

  2、2013年11月21日，根据省征地事务办公室安排，兰州市统征办已先行向兰州肉联厂兑付补偿资金2,000万元（详见2013年11月23日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），剩余3,281.5632万元经本协议签订生效后，由兰州市统征办向兰州肉联厂一次性拨付；

  3、兰州市统征办向兰州肉联厂拨付剩余3,281.5632万元后，宝兰客专（枢纽代建设）涉及兰州肉联厂的各类补偿工作结束。

  鉴于该款项的实质，根据《企业会计准则》相关规定，在收到时计入专项应付款，不会对公司当期损益构成影响，最终以会计师事务所审计确认为准。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了子公司兰州肉联厂与兰州市七里河区统一征收办公室（以下简称"七里河区统征办"）签订的《土地及房屋征收补偿协议》；

  补偿协议主要内容：

  为了统一解决兰州肉联厂位于七里河区涉及宝兰客专走行线项目建设的土地及房屋征收补偿，保证项目顺利开工建设，不影响兰州肉联厂的正常生产办公和所属职工的居住，经七里河区统征办和兰州肉联厂协商，根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关公告和规定精神，双方达成该协议。七里河区统征办对兰州肉联厂位于兰州市七里河西大坪88号的住宅房屋1,277.8平方米；非住宅房屋17,243.58平方米（其中生产经营性用房16,196.4平方米，办公用房183.93平方米，库房及其他用房863.25平方米）；土地48,093.05平方米进行征收。

  各类补偿费用合计人民币68,083,304.10元，主要包括以下几个方面：

  1、根据方家评估的评估报告（甘方房估字【2013】091号、甘方估字【2013】366号）以及安远励致评估的评估报告（甘安励评报字【2013】第123号）的评估，兰州肉联厂土地、房屋及附属物的补偿价格合计为人民币60,404,812.90元。其中住宅房屋补偿价格为7,601,376.90元；非住宅房屋补偿价格为17,560,866.00元；土地补偿价格为32,389,700.00元；土地上附着物补偿价格为2,852,870.00元；

  2、非住宅停产停业补助费651,8610.10元，住宅房屋临时安置费62,101.08元。两项合计6,580,711.20元；

  3、装修补偿费127,780.00元；

  4、奖励金合计650,000.00元；

  5、搬家费合计320,000.00元。

  根据《企业会计准则》相关规定，在收到时计入当期收益，对公司当期损益影响较大。经公司财务部门测算，影响公司当期利润4,875万元，最终以会计师事务所审计确认为准。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

  特此公告。

  四川高金食品股份有限公司董事会

  二○一四年一月二十八日

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014-006

  四川高金食品股份有限公司

  关于召开2014年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召开时间：2014年2月13日（星期四）上午9:00-10:00

  2、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室

  3、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会

  4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开

  5、出席对象：

  （1）截止2014年2月11日（星期二）交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

  1、子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市国土资源规划修编和土地统征办公室签订的《宝兰客专（枢纽代建设）涉及兰州肉联厂有限责任公司生产车间受损补偿资金拨付协议》；

  2、子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市七里河区统一征收办公室签订的《土地及房屋征收补偿协议》。

  三、会议登记事项

  （1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

  （2）登记时间：2014年2月12日（星期三）上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。

  （3）登记地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司证券部办公室。

  四、其他事项

  （1）联系方式

  联系人：颜怀彦 韩斌

  联系电话：0825-2651999 传真：0825-2651999

  联系地址：四川省遂宁市滨江南路666号四川高金食品股份有限公司

  邮 编：629000

  （2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

  七、授权委托书（详见附件）

  四川高金食品股份有限公司董事会

  二○一四年一月二十八日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川高金食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人签字： 受托人签字：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  委托日期：

  有效期：