证券时报多媒体数字报

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-002

金杯电工股份有限公司第四届董事会

第六次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第六次临时会议(以下简称“本次会议”)于2014年2月11日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年1月27日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

同意公司改聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为?2013?年度财务报告审计机构。

《关于改聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《独立董事关于公司改聘会计师事务所的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

原章程第十九条:

公司发起人为深圳市能翔投资发展有限公司、湖南湘能电力股份有限公司、湖南湘能投资股份有限公司、湖南闽能投资有限公司、湖南长利电工有限公司。全体发起人在公司设立时以净资产一次性缴纳所认缴的出资。

深圳市能翔投资发展有限公司认购发起人股份2999.70万股;湖南闽能投资有限公司认购发起人股份1140.30万股。湖南湘能电力股份有限公司、湖南湘能投资股份有限公司、湖南长利电工有限公司所持有的发起人股份已全部转让。

2007年5月,经公司股东会审议批准,公司股东及其持有股份情况如下:

2007年11月,经公司股东会审议批准,公司股份转让情况如下:

股份转让后公司股东及其持有股份情况如下:

2007年12月,经公司股东会批准,公司增资后股东及其持有股份情况如下:

2010年12月13日,经中国证监会核准公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票,并在证券交易所上市交易后,公司股东持有股份情况如下:

2011年4月,经公司股东大会批准,公司以资本公积金按照每10股转增10股,转增后公司股东持有股份情况如下:

2012年3月,经公司股东大会批准,公司以资本公积金按照每10股转增2股,转增后公司股东持有股份情况如下:

修订后章程第十九条:

公司发起人为深圳市能翔投资发展有限公司、湖南湘能电力股份有限公司、湖南湘能投资股份有限公司、湖南闽能投资有限公司、湖南长利电工有限公司。全体发起人在公司设立时以净资产一次性缴纳所认缴的出资。

各发起人的持股数额和持股比例情况如下表所示:

修订后《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于上述相关议案需经股东大会审议批准,决定于2014年2月28日在公司会议室(湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号)召开2014年第一次临时股东大会。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第四届董事会第六次临时会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2014年2月11日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-002

金杯电工股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2014年2月11日以现场及传真通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年1月27日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决,一致同意并通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

公司拟改聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度年审会计师事务所,经审核后,监事会认为:中审华寅五洲是中国知名的大型专业服务机构之一,具有国家有关部门批准的证券期货相关业务审计资格,能够满足公司2013 年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意改聘中审华寅五洲为公司2013 年度财务报告审计机构。

三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2014年2月11日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-004

金杯电工股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)收到财务审计机构中审国际会计师事务所有限公司(以下简称“中审国际”)《告知函》,2013年11月,华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华寅五洲”)与中审国际进行重组,重组方式为以华寅五洲为母体吸收中审国际北京总所及部分分所的专业人员及业务,重组后华寅五洲的名称更名为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华寅五洲”)。按照重组方案,中审国际会计师事务所有限公司湖南分所整体加入“中审华寅五洲”。鉴于承办公司年度审计工作的中审国际湖南分所已加入中审华寅五洲,为了公司审计工作的连续性与稳定性,公司拟改聘中审华寅五洲为2013年度财务报告审计机构。

一、董事会审议情况

公司于2014年2月11日召开第四届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,同意改聘中审华寅五洲为公司2013年度财务报告审计机构。本次改聘会计师事务所的议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、监事会审议情况

公司于2014年2月11日召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,监事会认为:中审华寅五洲是中国知名的大型专业服务机构之一,具有国家有关部门批准的证券期货相关业务审计资格,能够满足公司2013 年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意改聘中审华寅五洲为公司2013 年度财务报告审计机构。

三、独立董事发表独立意见

公司独立董事进行了充分的事前核实并认可,对改聘事宜发表独立意见如下:

(一)经核查,之前为公司提供审计服务的中审国际会计师事务所有限公司确已重组为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)。中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2013 年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

(二)鉴于中审国际会计师事务所有限公司的实际情况,为了保证本公司后续相关审计工作的可靠性和稳定性,公司董事会此次作出变更审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)本次改聘财务报告审计机构不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

因此,我们同意改聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度审计服务机构,并同意将该事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、第四届董事会第六次临时会议决议;

2、第四届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于公司改聘会计师事务所的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2014年2月11日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-005

金杯电工股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年2月28日在公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议名称:2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开日期和时间:2014年2月28日(星期五)上午10:00

4、会议地点:公司会议室(湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号)

5、会议召开方式:现场召开

6、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

7、出席对象:

(1)截至2014年2月24日下午3时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》;

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

三、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(信函或传真在2月25日16:00前送达或传真至公司董秘办。)

2、登记时间:2014年2月25日9:00—11:30,13:30—16:00

3、登记地点:公司董事会秘书办公室

通讯地址:湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号 邮政编码:410116

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

邮编:410116

联系人:黄喜华、邓绍坤

电话:0731-88280636 传真:0731-88280636

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带相关登记资料,以便签到入场。

特此公告。

附件:授权委托书

金杯电工股份有限公司董事会

2014年2月11日

附件: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称“公司”)于2014年2月28日召开的2014年第一次临时股东大会,并按本授权书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(注:1、请在选项中打“√”,每项均为单选,多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人股东账户: 委托人持股数:

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。