证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况；没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式。

  3、现场会议召开时间：2014年2月11日下午14:00点。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年2月11日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月10日15:00至2014年2月11日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

  5、会议主持人：董事长何全波

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数20人，代表股份85,143,400股，占公司总股本的56.7623%。

  其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表7人，代表股份84,075,000股，占公司总股本的56.0500%；参加网络投票的社会公众股股东人数13人，代表股份1,068,400股，占公司总股本的0.7123%。

  2、公司部份董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  会议以现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于终止"滑动轴承生产线技改项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 ；

  表决结果：同意85,143,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  2、审议通过了《关于调整募集资金投资项目"技术研发中心项目"研发场地建设方式的议案》 ；

  表决结果：同意85,129,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832%；反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168%；弃权0.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  2、见证律师： 张丽平 吴竞轶

  3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、申科滑动轴承股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于申科滑动轴承股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  申科滑动轴承股份有限公司

  二〇一四年二月十一日