证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号文)要求,现对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

  一、公司正在履行的承诺事项为：2012～2014年分红回报规划。

  （一）2012年12月12日本公司召开的 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定分红回报规划的议案》，有关分红回报规划的主要内容如下：

  当公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并具有可操作性（即每股税后现金分红不低于0.01元），且审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告时，在考虑公司重大投资计划或重大现金支出的基础上，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

  公司董事会根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑采取股票股利分配和公积金转增股本等方式进行利润分配。

  （二）承诺履行情况：

  2012年度母公司实现净利润20,806,624.08元，扣除提取10%法定公积金，加上年初未分配利润，余下可供分配利润38,733,229.34元，以2012年12月31日总股本288,483,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），累计分配现金股利14,424,185.60元，同时本年度不进行资本公积金转增股本。

  因2013-2014年度利润分配方案尚未实施，上述承诺事项目前正处于执行阶段，公司将严格按照承诺履行。

  二、除上述承诺事项，公司无其他需要专项披露的尚未履行完毕的承诺事项。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二○一四年二月十二日