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重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会七届二十六次会议于２０１４年７月９日审议通过了《关于召开公司 ２０１４年第二次临时股东大会的议案》。公司已于７月１０日在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开２０１４年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１４年第二次临时股东大会

２、股东大会召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

４、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１４年７月２５日（星期五）下午１５：３０

网络投票时间为：２０１４年７月２４日—２０１４年７月２５日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年７月２５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１４年７月２４日１５：００至２０１４年７月２５日１５：００期间的任意时间。

５、会议的召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上市系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１４年７月１７日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件）。

（２）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事候选人、监事候选人；

（３）公司聘请的法律顾问。

７、会议地点：东方宾馆会展中心４号会议室

二、会议议题

１、关于换届选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案；

１．１ 选举冯劲先生为第八届董事会非独立董事；

１．２ 选举张竹筠先生为第八届董事会非独立董事；

１．３ 选举李峰先生为第八届董事会非独立董事；

１．４ 选举康宽永先生为第八届董事会非独立董事；

１．５选举陈白羽女士为第八届董事会非独立董事；

１．６选举郑定全先生为第八届董事会非独立董事；

２、关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案；

２．１选举李新春先生为第八届董事会独立董事；

２．２选举李正希先生为第八届董事会独立董事；

２．３选举卫建国先生为第八届董事会独立董事；

３、关于换届选举公司第八届监事会监事的议案。

３．１选举张东先生为第八届监事会监事；

３．２选举杨杏光女士为第八届监事会监事；

３．３选举金燕女士第八届监事会监事。

上述第１、２、３项议案将以累积投票制方式对董事、独立董事及监事候选人分别进行表决。

三、会议登记方法

会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于２０１４年７月２３日（上午９：３０－１２：００，下午１３：００ 时－１８：００ 时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在７月２３日１８：００ 时前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路１２０号广州市东方宾馆股份有限公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：深市股东的投票代码为“３６０５２４”。

２．投票简称：“东方投票”。

３．投票时间：２０１４年７月２５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

本次股东大会共审议三项议案（三项议案均为累计投票表决议案），１．０１ 元代表议案 １．１，依此类推；每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下：

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举董事或监事总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的董事／监事人数”ד该股东所持有的有表决权股份”。

股东对于《关于换届选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》的投票权总数以不超过所持股份的６倍为限，超过的均视为无效票；股东对于《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》的投票权总数以不超过所持股份的３倍为限，超过的均视为无效票；股东对于《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》的投票权总数以不超过所持股份的３倍为限，超过的均视为无效票。股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人。

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（６）投票举例

如某股东持有股数为１００股，对议案１中候选人拥有的总投票数为６００股，当股东将平均分配票数给六名候选人时，申报顺序如下：

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年７月２４日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１４年７月２５日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。一经申领可多次反复使用，长期有效。

Ａ、申领服务密码（免费）的操作步骤如下：

（１）登录互联网投票系统密码服务专区，点击“申请密码”；

（２）录入姓名、证件号、证券账户号等信息，设定一个６－８位数字的服务密码；

（３）检验通过后，系统将提示服务密码设置成功并分配一个４位数字的激活校验号（须牢记）；

（４）服务密码须在交易日通过交易系统激活后方可使用，激活步骤包括输入买入指令、输入证券代码（３６９９９９）、输入委托价格（１ 元）、输入委托数量（４位数字的激活校验号）、确认交易（密码将在Ｔ＋０．５日生效）；

（５）如忘记服务密码，或怀疑服务密码被盗，可挂失密码，挂失后重新申请。挂失步骤与第（４）步相同，只是委托价格变为２元，委托数量为大于１ 的整数。

Ｂ、申领数字证书需提交身份资料、填写申请表并支付数字证书ＵＳＢ－ＫＥＹ介质费用，股东可参见网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ“证书服务”栏目。每个数字证书可储存多个账号，多个账号可同时投票。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其他事项

１、电话：０２０－－８６６６２７９１

传真：０２０－－８６６６２７９１

联系人：郑定全、吴旻

邮编：５１００１６

２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

广州市东方宾馆股份有限公司董事会

二○一四年七月十七日

附件：

广州市东方宾馆股份有限公司

２０１４第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席２０１４年７月２５日召开的广州市东方宾馆股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名／盖章：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日