中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-043

  关于公司子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信以及公司为其提供

  连带责任担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  根据广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司长春德联化工有限公司（以下简称"长春德联"）的经营发展需要，长春德联决定向中国建设银行股份有限公司吉林省分行（以下简称"建行吉林分行"）申请金额人民币玖仟伍佰万元整（95,000,000元）的综合授信额度，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易等业务。公司同意为长春德联申请建行吉林省分行综合授信提供人民币玖仟伍佰万元整（95,000,000元）的连带责任担保，担保期限为2年。本次担保事项在董事会审批权限范围内，因此不需要提交股东大会审议。

  2014年9月25日，公司第二届董事会第十三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》，同意长春德联向中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信以及公司为其提供连带责任担保。

  二、担保情况

  1、被担保人基本情况

  公司名称：长春德联化工有限公司

  注册资本：81,010,900元人民币

  法定代表人：徐咸大

  注册地址：长春经济技术开发区昆山路4518号

  注册号：220108040000254

  成立时间：2002年1月22日

  经营范围：生产和销售防冻液、制动液、汽车齿轮油、汽车液压油、汽车结构胶、增强纤维胶片、减震胶片、发动机机油、制冷剂、玻璃清洗液、润滑剂、塑料包装瓶并提供相应的售后服务，经营汽车涂料、喷涂辅料（不含化学危险品）、压力调节器总成、衬垫。

  主要财务状况：截止2013年12月31日，长春德联最近一期经审计总资产787,683,404.54元人民币，净资产578,688,389.25元人民币，资产负债率26.53%。

  长春德联最近一个会计年度经审计资产负债率未超过70%且本次公司为长春德联提供的担保数额占归属公司最近一期经审计净资产的6.33%，因此本次担保不需要经过股东大会审议。

  2、担保协议的主要内容

  公司以连带责任保证方式为长春德联申请建行吉林分行综合授信提供担保，担保期限为2年（按资金到位时间计算）；担保金额人民币玖仟伍佰万元整（95,000,000元）。公司董事会授权长春德联经营管理层签署本次申请银行综合授信的法律文件以及授权董事长签署担保相关事宜的法律文件。

  三、董事会意见

  董事会认为：长春德联资产质量优良，经营情况稳定，偿债能力较强，资信状况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。长春德联为公司的控股子公司，公司持有长春德联68.341%的股权，长春德联的另外唯一股东为德联贸易（香港）有限公司，德联贸易（香港）有限公司持有长春德联31.659%的股权，德联贸易（香港）有限公司为公司的全资子公司。董事会同意公司为长春德联向建行吉林分行提供最高额不超过人民币玖仟伍佰万元整（95,000,000元）的连带责任保证。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为公司为长春德联向建行吉林分行提供的连带责任保证的担保行为属于正常经营行为，有利于长春德联的正常经营运转，未损害股东的权益，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

  五、累计担保数量

  截止信息披露日，本次发生的担保数额占归属公司最近一期经审计净资产的6.33%；公司在连续十二个月内累计担保数额（包括本次发生的担保数额）占归属公司最近一期经审计净资产的7.82%。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

  2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年九月二十五日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-044

  广东德联集团股份有限公司关于

  公司对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟在上海市投资设立全资子公司上海德联优鸿电子商务有限公司（以下简称"德联优鸿"）（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。德联优鸿注册资本为人民币500万元，以公司自有资金出资，占注册资本的100%。

  2014年9月25日公司第二届董事会第十三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司设立全资子公司上海德联优鸿电子商务有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司德联优鸿。

  本次公司对外投资设立全资子公司事项在本公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

  本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟成立公司基本情况：

  注册名称（暂定名）：上海德联优鸿电子商务有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）

  注册资本：500万元人民币

  法定代表人：徐庆芳

  注册地：中国上海市

  拟定经营范围：电子商务(不得从事增值电信、金融业务）、网络科技、网络工程、互联网信息服务；从事计算机网络技术的技术开发、转让、咨询和技术服务；批发、零售、代理销售汽车零部件、配件、汽车油品、汽车饰品等汽车用用品；批发、零售、代理销售润滑油、燃料油、化工、五金、交电、装饰、塑料等产品和原料；经营物流、房屋租赁和物业开发、信息咨询等业务

  资金来源及出资方式：广东德联集团股份有限公司自有资金。

  上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

  三、本次公司设立子公司合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、设立子公司的目的、影响

  本次公司对外投资设立全资子公司，有利于推动公司的营销模式和贸易发展方式的转变，为润滑油行业的生产者、消费者、经营者和投资者提供电子商务平台，实现公司业务的持续发展。因此，本次对外投资符合公司发展战略。

  五、存在的风险

  拟设立公司成立后，可能存在经营管理、市场风险、财务管理、人力资源等整合风险，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

  六、其他事项

  公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

  2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年九月二十五日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-045

  广东德联集团股份有限公司

  关于子公司购买资产的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司长春德联汽车维修服务有限公司（以下简称"德联维服"）拟购买位于辽宁省大连市沙河口区星海广场的商铺。购买商铺将主要用于公司拓展业务，延伸产业链，扩大经营规模。

  2014年9月25日，公司第二届董事会第十三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司长春德联汽车维修服务有限公司购买资产的议案》，同意德联维服购买位于辽宁省大连市沙河口区星海广场的商铺。

  本次德联维服购买资产事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

  本次德联维服购买商铺事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟购买资产的基本情况：

  商铺位置：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区2号2单元1层1号（越）

  商铺面积：建筑面积741.62平方米

  合同价格：1359万元人民币

  需承担交易税金：约150万元人民币

  购买单位：长春德联汽车维修服务有限公司

  三、协议的主要内容

  本次子公司德联维服购买位于辽宁省大连市沙河口区星海广场的商铺处于公司内部审批程序阶段，尚未签订相关协议。

  四、购买资产的目的及对公司的影响

  1、目的

  为满足公司业务拓展和战略发展的需要，公司全资子公司德联维服拟以自有资金出资购买位于辽宁省大连市沙河口区星海广场的商铺。本次购买商铺的目的是为了拓展业务所用。

  2、对公司的影响

  本次购买资产主要是用于拓展公司业务，是公司扩大主营业务生产规模及延伸产业链所需。本次子公司德联维服购买资产行为符合公司长远发展战略，将有利于公司长远持续发展。

  五、其他事项

  公司董事会将积极关注本次子公司购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

  2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司董事会

  二〇一四年九月二十五日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-046

  广东德联集团股份有限公司

  关于授权子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2014年9月25日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，同意授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司（以下简称"长春骏德"）在公司董事会权限范围内参与竞拍购买位于吉林省长春高新技术产业开发区面积为约9000平方米的国有土地使用权，同时授权长春骏德经营管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

  公司子公司长春骏德参与竞拍购买国有土地使用权不构成关联交易，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下：

  一、竞拍购买国有土地使用权基本情况

  根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，公司董事会授权子公司长春骏德参与竞拍位于吉林省长春高新技术产业开发区面积为约9000平方米的国有土地使用权，用于长春骏德生产经营自用，宗地相关信息如下：

  1、土地出让方名称：长春市国土资源局

  2、土地出让方地址： 长春市普阳街

  3、土地位置： 长春高新技术产业开发区硅谷大街以西

  4、使用年限： 40年

  5、用地性质： 商业用地

  6、占地面积：9000平方米

  7、土地容积率：不大于1.2

  8、绿化率：不小于25%

  9、宗地编号： 220104011169GB00062

  10、建筑高度：不大于24米

  11、预计出让金额：约为3100万元人民币

  长春骏德所购买的土地主要用途为生产经营自用，实际价格以最终竞拍价为准，购买资金为自有资金。宗地具体位置与面积以规划红线图和实测为准，出让方式为挂牌出售。

  公司董事会授权长春骏德在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格。同时授权长春骏德经营管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

  二、购买土地使用权目的及对公司的影响：

  1、目的

  为满足公司业务拓展和战略发展的需要，公司全资子公司长春骏德拟以自有资金出资参与竞拍位于长春高新技术产业开发区的国有土地使用权。本次购买土地使用权目的是为了拓展业务用地。

  2、对公司的影响

  本次参与竞拍国有土地使用权主要是用于拓展业务用地，是公司扩大主营业务生产规模及延伸产业链所需。如本次土地使用权竞拍成功，将为公司未来扩大规模提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略。

  三、风险提示

  因上述宗地使用权受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定进行履行"招、拍、挂"程序，竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。公司将及时履行后续购买进展的信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

  四、其他意见

  1、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，监事会认为董事会授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权，授权权限及授权程序符合《公司章程》以及《董事会议事规则》等公司规章的规定。长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权符合公司长远发展战略，有利于公司业务的拓展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。监事会同意授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案。

  2、公司独立董事意见如下：公司子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍位于吉林省长春高新技术产业开发区的国有土地使用权，符合有关法律法规的规定，能够对公司未来发展整体布局提供必要的保障，符合公司的长远发展需要，因此我们同意上述购买土地使用权的议案。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十二次会议决议；

  3、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司董事会

  二〇一四年九月二十五日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-047

  广东德联集团股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议通知已于2014年9月13日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2014年9月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到11人，出席现场会议7人，以通讯参会4人（董事徐团华、徐庆芳、杨樾以及独立董事李晓帆以通讯方式参加）。公司监事、部分高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

  本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

  经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

  一、审议通过了《关于公司子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》。

  议案主要内容：

  详见公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的的公告》的相关内容。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案经三分之二以上独立董事同意，独立董事对该议案发表了独立意见。

  二、审议通过了《关于公司设立全资子公司上海德联优鸿电子商务有限公司的议案》。

  议案主要内容：

  详见公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》的相关内容。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  三、审议通过了《关于公司子公司长春德联汽车维修服务有限公司购买资产的议案》。

  议案主要内容：

  详见公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司购买资产的公告》的相关内容。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  四、审议通过了《关于授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。

  议案主要内容：

  详见公司2014年9月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》的相关内容。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  五、审议通过了《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  为扩大融资渠道，长春友驰汽车销售服务有限公司决定向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额人民币叁仟贰佰万元整（32,000,000元）的综合授信额度，品种为电子银行承兑汇票，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转。实际授信额度以银行最后批复为准。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  备查文件

  1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

  2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司董事会

  二〇一四年九月二十五日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-048

  广东德联集团股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第十二次会议于2014年9月25日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2014年9月15日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周婧主持。

  本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

  经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

  一、审议通过《关于公司子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：本次子公司长春德联化工有限公司（简称"长春德联"）向中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。长春德联资产质量优良，经营情况稳定，偿债能力较强，资信状况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。公司本次为子公司长春德联提供担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。监事会同意子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案。

  二、审议通过《关于公司设立全资子公司上海德联优鸿电子商务有限公司的议案》；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

  监事会认为：广东德联集团股份有限公司出资设立子公司上海德联优鸿电子商务有限公司符合公司的发展战略及未来业务发展目标，未损害中小股东的利益。监事会同意广东德联集团股份有限公司出资设立子公司长上海德联优鸿电子商务有限公司。

  三、审议通过《关于公司子公司长春德联汽车维修服务有限公司购买资产的议案》；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：本次子公司德联维服购买资产行为符合公司长远发展战略，有利于公司长久持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意子公司长春德联汽车维修服务有限公司购买资产的议案。

  四、审议通过《关于授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：董事会授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权，授权权限及授权程序符合《公司章程》以及《董事会议事规则》等公司规章的规定，长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权符合公司长远发展战略，有利于公司业务的拓展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。监事会同意授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案。

  五、审议通过《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  为扩大融资渠道，长春友驰汽车销售服务有限公司决定向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额人民币叁仟贰佰万元整（32,000,000元）的综合授信额度，品种为电子银行承兑汇票，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转。实际授信额度以银行最后批复为准。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：本次长春友驰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意长春友驰汽车销售服务有限公司决定向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额人民币叁仟贰佰万元整（32,000,000元）的综合授信敞口额度。

  备查文件

  1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司

  监事会

  2014年9月25日