中国基金报多媒体数字报

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2014-044

北京千方科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2014年9月22日以电子邮件形式发出会议通知，于2014年9月25日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《股东大会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会战略委员会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《事会提名委员会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会审计委员会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《独立董事工作制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《监事会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改<经理工作制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《经理工作制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会秘书工作制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关联交易管理制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《对外担保管理制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

14、审议通过了《关于修改<投资管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《投资管理制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

15、审议通过了《关于修改<信息披露管理办法>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《信息披露管理办法》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《重大信息内部报告制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《募集资金管理办法》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

18、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《投资者关系管理制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《规范与关联方资金往来管理制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

21、审议通过了《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《独立董事年报工作制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会年度审计工作规程>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会审计委员会年度审计工作规程》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、审议通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《内幕信息知情人登记制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过了《关于修改<累积投票实施细则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《累积投票实施细则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

26、审议通过了《关于修改<网络投票实施细则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《网络投票实施细则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

27、审议通过了《关于修改<财务管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《财务管理制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

28、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《内部审计制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

29、审议通过了《关于修改<外部信息使用人管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《外部信息使用人管理制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

30、审议通过了《关于修改<高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《高级管理人员薪酬与考核管理办法》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

31、审议通过了《关于全资三级子公司秦皇岛千方信息科技有限公司在秦皇岛购置办公楼的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买秦皇岛千方办公楼的公告》。

32、审议通过了《关于内部股权转让调整组织结构的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司将持有的紫光捷通科技股份有限公司3568.10万股股份（持股比例30.24%）以及北京掌城科技有限公司48.98%股权转让给公司全资子公司北京千方信息科技集团有限公司，双方同意并确认标的股份及股权定价按评估值计算。其中，北京紫光捷通科技股份有限公司3568.10万股股份，总价款为303,753,502.05元；北京掌城科技有限公司48.98%股权,总价款为169,916,620.41元。

33、审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次会议决议；

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2014年9月26日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2014-045

北京千方科技股份有限公司

关于购买秦皇岛千方办公楼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月25日召开的第三届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资三级子公司秦皇岛千方信息科技有限公司在秦皇岛购置办公楼的议案》，现将本次购置办公楼的情况公告如下：

一、交易概述

1、秦皇岛是河北省省辖市，地处环渤海经济圈中心地带，是东北与华北两大经济区的结合部，中国首批沿海开放城市之一，北方重要的对外贸易口岸，第一批国家智慧试点城市。秦皇岛为公司全资三级子公司秦皇岛千方信息科技有限公司（以下简称“秦皇岛千方”）总部所在地，目前秦皇岛千方在秦皇岛的业务呈现良好发展态势。 为开展业务的需要，进一步提升管理效率，整合各项资源，增强员工的归属感，秦皇岛千方拟以自有资金不超过人民币壹仟贰佰万元（含税费）购置位于秦皇岛经济技术开发区数谷大道4号数谷翔园的办公楼。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

交易对方的名称：秦皇岛经济技术开发区泰盛房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

营业执照注册号：130301000028605

注册地址：秦皇岛经济技术开发区数谷大道2号数谷大厦6层

法定代表人：秦春生

注册资本：人民币壹亿元整

经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营除外）房地产开发、经营

三、交易标的基本情况

本次交易标的位于秦皇岛经济技术开发区数谷大道4号数谷翔园5号楼，建筑面积约2235.80平方米。

四、购买房产的目的和对公司的影响

1、秦皇岛千方本次购置办公楼主要用于建设“城市交通数据处理分析中心和交通信息服务运营平台”，开展京津冀交通信息一体化协同发展业务、交通综合信息服务和智慧城市建设业务，符合公司战略发展规划。

2、本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。

五、备查文件

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2014年9月26日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2014-046

北京千方科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2014年10月13日（周一）下午14：00。

（2）网络投票时间：2014年10月12日至10月13日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月12日下午15:00至2014年10月13日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6.股权登记日：2014年10月8日（周三）

7.出席对象：

（1）截止2014年10月8日（周三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层。

二、会议审议事项：

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》；

2.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

3.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

4.审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

5.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

6.审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；

7.审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；

8.审议《关于修改<投资管理制度>的议案》；

9.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

10.审议《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；

11.审议《关于修改<累积投票实施细则>的议案》；

12.审议《关于修改<网络投票实施细则>的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

三、现场会议登记方法

1．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2014年10月9日16：00 前送达或传真至本公司证券部）。

2．登记时间：2014年10月9日（周四）上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

3．登记地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层北京千方科技股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362373

（2）投票简称：千方投票

（3）投票时间： 2014年10月13日的交易时间，即9:30-11:30和 13:00-15:00

（4）在投票当日，“千方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④在股东对议案进行投票表决时，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 通过互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京千方科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月12日下午15:00 至2014年10月13日下午15:00期间的任意时间。

3.网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

13.联系方式

联系地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层

联系人：夏曙东 康提

电话：010-61959518

14.与会股东食宿及交通费用自理。

15.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件：授权委托书

六、备查文件

1、北京千方科技股份有限公司公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2014年9月26日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京千方科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）