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证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-034

宝山钢铁股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第117条规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

根据戴志浩、赵周礼、诸骏生、王力董事的提议，公司第五届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。公司于2014年9月22日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 同意《关于增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事的议案》

根据公司《股东大会议事规则》第15条规定，董事会提议增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事，并选举陈德荣先生为公司执行董事、战略及风险管理委员会主任委员，其中执行董事、战略及风险管理委员会主任委员的任职须待股东大会选举其为公司第五届董事会董事后始得生效。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

2. 批准《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2014年10月15日在上海召开宝山钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

全体董事一致通过本议案。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司

董事会

2014年9月26日

附：陈德荣先生简历

陈德荣 先生

1961年3月生，中国国籍，宝钢集团有限公司董事、总经理，高级工程师。

陈先生具有丰富的钢铁生产制造管理、企业经营管理、政府公共事务管理经验。先后担任浙江省杭州钢铁集团公司转炉炼钢厂厂长，浙江冶金集团副总经理，浙江省嘉兴市市长、嘉兴市委书记、温州市委书记、副省长、省委常委等职务，2014年8月加入宝钢，任宝钢集团有限公司董事、总经理、党委常委。

陈先生1982年毕业于北京钢铁学院炼铁专业，1985年毕业于武汉钢铁学院钢铁冶金专业，获得研究生学历，工学硕士学位。

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-035

宝山钢铁股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年10月15日

●股权登记日：2014年9月30日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）现场会议时间：2014年10月15日14:45

网络投票时间：2014年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00-15:00

（四）会议表决方式：本次股东大会提供现场投票和网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（五）会议召开地点：上海市浦东新区丁香路555号 上海东怡大酒店

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

《关于增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事的议案》

主要内容：董事会提议增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事

披露信息：上述议案已获公司第五届董事会第十七次会议审议同意，具体事项参见刊登在2014年9月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年9月30日，于股权登记日下午收市时中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2014年10月13日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

联系方式：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心13楼

宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室

邮编：201900

电话：021－26647000

传真：021－26646999

五、其他事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

出席会议人员食宿及交通费用自理。

附件1：授权委托书

附件2：网络投票操作流程

特此公告

宝山钢铁股份有限公司

董事会

2014年9月26日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席宝山钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）：    

委托人身份证号码：

委托人股票账户：   

委托人持股数量：

受托人签字：   

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

2.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网路投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票时间：2014年10月15日 上午9:30至11:30，下午13:00-15:00

网络投票程序说明如下：

一、投票流程：

（一）投票代码

（二） 表决方法

（三）表决意见

（四）买卖方向

均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月30日 A 股收市后，持有本公司A股股票（股票代码600019）的投资者拟对本次网络投票的提案《关于增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事的议案》投同意票，应申报如下：

（二）如某A股投资者拟对本次网络投票的提案《关于增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事的议案》投反对票，应申报如下：

（三）如某A股投资者拟对本次网络投票的提案《关于增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。