中国基金报多媒体数字报

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-045

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已于2014年9月19日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2014年9月25日下午3时在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议内容如下：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司增资的议案》；

董事会同意公司拟用自有资金1,200万元向公司全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司增资。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于对全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司增资的公告》内容详见2014年9月26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》；

董事会同意公司全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司与自然人张近东、薛新林共同出资设立 “深圳市科华恒盛新能源有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币2000万元，其中深圳市科华恒盛科技有限公司拟以自有资金出资人民币1200万元人民币，占注册资本的60%。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》内容详见2014年9月26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

董事会同意公司与上海臣翊网络科技有限公司共同出资设立 “北京科华众生云计算科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币5000万元，厦门科华恒盛股份有限公司拟以自有资金出资人民币2550万元，占注册资本51%。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》内容详见2014年9月26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

董事会同意公司为贯彻落实《国务院关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及完善公司的法人治理结构，以及公司实际经营情况需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规，对《公司章程》中第42条、第78条、第80条、第110条、第112条、第137条、第150条的内容作了修订。

《厦门科华恒盛股份有限公司章程》及《厦门科华恒盛股份有限公司章程修正案》详见2014年9月26日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2014年10月13日召开厦门科华恒盛股份有限公司2014年第三次临时股东大会。《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见2014年9月26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2014年9月26日

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-046

厦门科华恒盛股份有限公司

关于对全资子公司深圳市科华恒盛

科技有限公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）拟用1,200万元自有资金向公司全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司（以下简称“深圳科华”）增资（首期到资850万元，剩余350万元根据深圳科华拟出资设立控股子公司的出资方约定的出资时间而定）。增资完成后深圳科华最终的注册资本将由150 万元人民币增加至1,350万元人民币。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、受资方基本情况

企业名称： 深圳市科华恒盛科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：深圳市龙岗区横岗六约深坑第二工业区C栋厂房

法定代表人：陈成辉

注册资本：人民币壹佰伍拾万元

持股情况：公司持有深圳科华100%的股权。

经营范围：电子产品、电源配件、不间断电源、配电设备、配电箱、配电柜的技术开发、生产、销售及提供相应的系统集成和上门安装、维修、工程施工、技术咨询；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）。

财务状况：截至2014年6月30日深圳科华总资产1,364.05万元，净资产314.57万元；2014年上半年营业收入2576.96万元,，净利润174.83万元。

三、本次增资的目的和对公司的影响

深圳科华拟与自然人张近东、薛新林共同出资成立合资公司，主要从事新能源汽车充电及装备系统集成研发与销售、新能源汽车及核心部件系统集成研发、销售与维护等业务。公司本次增资深圳科华，使其能顺利履行设立合资公司的出资义务，进而有利于公司的业务发展，拓展公司产业链，培育公司新的效益增长点，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提高公司盈利能力，促进企业可持续发展，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2014年9月26日

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-047

厦门科华恒盛股份有限公司

关于全资子公司深圳市科华恒盛科技

有限公司投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、投资概述

（一）2014年9月25日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》，董事会同意全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司（以下简称：“深圳科华”）与自然人张近东、薛新林共同出资设立 “深圳市科华恒盛新能源有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

（二）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（三）本次投资，经董事会审议通过后，还须经过股东大会审议。

二、投资主体基本情况

企业名称： 深圳市科华恒盛科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：深圳市龙岗区横岗六约深坑第二工业区C栋厂房

法定代表人：陈成辉

注册资本：人民币壹佰伍拾万元

经营范围：电子产品、电源配件、不间断电源、配电设备、配电箱、配电柜的技术开发、生产、销售及提供相应的系统集成和上门安装、维修、工程施工、技术咨询；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）。

该投资主体是公司的全资子公司。

自然人：张近东

身份证号码：34050319620429XXXX

住所：安徽省马鞍山市花山区湖东二村

自然人：薛新林

身份证号码：41128219770706XXXX

住所：河南省灵宝市函谷关镇孟村

公司及深圳科华与以上两个自然人投资主体之间不存在关联关系。

三、拟设立控股子公司的基本情况

（一）出资方式：以上三方均以现金方式出资，出资方自公司成立之日起两年内按比例缴足。

（二）拟设立控股子公司的基本情况：

拟投资公司名称：深圳市科华恒盛新能源有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关的批准文件为准）

企业性质：有限责任公司

拟投资公司注册地址：深圳市

法定代表人：陈成辉

拟定注册资本：2,000万元人民币,深圳市科华恒盛科技有限公司拟以自有资金出资人民币1200万元人民币，占注册资本60%；张近东出资400万元人民币，占注册资本的20%；薛新林出资400万元人民币，占注册资本的20%。

拟定经营范围：新能源汽车充电及装备系统集成研发与销售、新能源汽车及核心部件系统集成研发、销售与维护；充电站点、清洁能源、储能电站系统集成研发、场站设计与建设、销售、集成、施工、承包、咨询、租赁、运营；合同能源管理；从事各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止的商品及技术除外。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次深圳科华投资设立控股子公司，有利于公司的业务发展，拓展公司产业链，培育公司新的效益增长点，有利于提高公司盈利能力，促进企业可持续发展,符合公司的发展战略和长远规划。

本次对外投资对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

五、项目投资风险分析

本项目投资可能存在以下风险：

（一）政策风险：可能出现因国家电动汽车政策变化所带来的风险，或电动充电系统产能盲目扩张而致使国家出台行业调控限制政策，进而影响企业正常经营活动的风险。

（二）市场风险：可能出现因市场定位不准而无法达到预期目标的风险；可能出现因产品销售价格大幅下降而致使销售额无法达到预期目标的风险。

（三）技术风险：可能出现因新技术超越而致使现有技术落后、淘汰的风险。

（四）经营风险：可能出现因公司管理团队经营不善、市场开拓能力不强而致使企业经营效益下降的风险。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第十二次会议决议；

（二）深圳市科华恒盛科技有限公司营业执照等相关文件资料

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2014年9月26日

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-048

厦门科华恒盛股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、投资概述

（一）2014年9月25日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，董事会同意公司与上海臣翊网络科技有限公司共同出资设立 “北京科华众生云计算科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

（二）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（三）本次投资，经董事会审议通过后，还须经过股东大会审议。

二、合作对方的基本情况

企业名称：上海臣翊网络科技有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地：上海市宝山区长逸路15号A栋1603室

法定代表人：孟晓培

注册资本：人民币壹仟壹佰万元

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；从事网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）批兼零 。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

公司与该投资主体之间不存在关联关系。

三、拟设立控股子公司的基本情况

（一）出资方式：以现金方式投入

（二）拟设立控股子公司的基本情况：

拟投资公司名称：北京科华众生云计算科技有限公司

企业性质：有限责任公司

拟投资公司注册地址：北京市大兴区亦庄经济开发区经海二路28号

法定代表人：陈成辉

拟定注册资本：5,000万元人民币,科华恒盛拟以自有资金出资人民币2550万元人民币，占注册资本51%；上海臣翊网络科技有限公司出资2450万元人民币，占注册资本49%。

拟定经营范围：数据中心的经营、出售；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、网络工程、技术服务，信息采集，信息发布，信息系统集成，经济信息服务，第一类增值电信业务中的因特网数据中心服务业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次公司投资设立控股子公司，有利于公司的业务发展，拓展公司产业链，培育公司新的效益增长点，有利于提高公司盈利能力，促进企业可持续发展, 符合公司的发展战略和长远规划。

本次对外投资对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

五、项目投资风险分析

本项目投资可能存在以下风险：

（一）政策风险：可能出现因数据中心建设扩张太快，致使国家出台行业调控限制建设政策，进而影响此项目正常建设租赁运营活动的风险；

（二）市场风险：可能出现因市场定位不准、建设进程缓慢而致使无法及时完成机柜建设或机柜出租率低等无法达到预期目标的风险；可能出现因机柜租赁价格大幅下降而致使租赁收入无法达到预期目标的风险；

（三）技术风险：可能出现因数据中心建设新技术超越而致使现有技术落后、淘汰的风险；

（四）经营风险：可能出现因公司管理团队经营不善、市场开拓能力不强而致使企业经营效益下降的风险。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第十二次会议决议；

（二）上海臣翊网络科技有限公司营业执照等相关文件资料

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2014年9月26日

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-049

厦门科华恒盛股份有限公司关于

召开2014年第三次临时股东大会的通知

根据厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，决定于2014年10月13日召开公司2014年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

3、会议召开日期与时间

现场会议时间：2014年10月13日下午14：50

网络投票时间：2014年10月12日—2014年10月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月13日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月12日15:00至2014年10月13日15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

5、股权登记日：2014年10月8日

6、出席对象：

（1）截至2014年10月8日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议拟审议：

1、《关于对全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司增资的议案》；

2、《关于全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》；

3、《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；

4、《关于修改<公司章程>的议案》。

议案4须以特别决议表决通过。

（三）披露情况：

以上议案已经公司2014年9月25日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，详见披露于2014年9月26日的《厦门科华恒盛股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》及相关公告。

三、现场会议的登记办法：

（一）登记时间：2014年10月10日（星期五）（上午9:00－11:30，下午2:30－5:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会

议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人

身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以：2014年10月10日（星期五）17：30前到达本公司为准，不接受电话登记）

（三）登记地点：厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号

厦门科华恒盛股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：361008

传真：0592-5162162

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）、采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票代码：362335；投票简称：科华投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362335；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作具体流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、

“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门科华恒盛股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年10月12日15:00至2014年10月13日15:00期间的任意时间。

（三）注意事项

1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申

报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：董超

联系电话：0592-5160516

特此通知。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2014年9月26日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席厦门科华恒盛股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日