中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2014-058

  招商局地产控股股份有限公司

  第七届董事会2014年第十二次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第七届董事会2014年第十二次临时会议通知于2014年9月24日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年9月25日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳招商房地产有限公司银行借款提供担保的议案》，具体情况详见今日刊登的《对外担保公告》。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董事会

  二0一四年九月二十六日

  证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2014-059

  招商局地产控股股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第七届董事会2014年第十二次临时会议通知于2014年09月24日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年09月25日，会议如期以通讯表决形式举行，会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为深圳招商房地产有限公司银行借款提供担保的议案》，有关情况如下：

  一、担保情况概述

  公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称"深圳招商地产"）因经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称"深圳光大银行"）借款人民币5亿元，有效期为3年。本公司为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过5亿元，担保期限自借款合同约定的借款合同债务人履行借款合同项下债务期限届满之日起两年。

  二、被担保人基本情况

  深圳招商地产成立于1984年05月05日，注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼；法定代表人：贺建亚；注册资本300,000万元,公司拥有其100%的股权；经营范围：房地产开发及商品房销售，集中装饰维修，租赁家具，家用电器，办理国外客户在国内产业的代管、代置、代售业务。维修工业区内的电梯、空调设备；房地产中介代理；兴办实业（以上经营范围，以公司注册登记的工商行政管理局依法核准为准）。

  深圳招商地产主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为1,907,251万元，负债总额为1,099,176万元，净资产为808,074万元；2013年，公司营业收入为270,703万元，净利润为189,294万元。该公司对外担保103，986万元，不存在抵押、诉讼的事项。

  三、担保协议的主要内容

  本公司为深圳招商地产向光大银行的借款提供连带责任保证，担保金额不超过5亿元，担保期限自借款合同约定的借款合同债务人履行借款合同项下债务期限届满之日起两年。

  四、董事会意见

  深圳招商地产因经营需要，通过银行借款补充资金，有利于其加强资金管理和促进公司经营发展。

  五、 本公司累计对外担保数量

  截止本次公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为616,167万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的23.05%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董事会

  二0一四年九月二十六日