中国基金报多媒体数字报

  股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-51

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  关于攀枝花东方钛业有限公司

  停产情况的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于9月23日发布了《关于攀枝花东方钛业有限公司停产有关情况的公告》，披露了因攀枝花地区持续大量降雨，本公司全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称"钛业公司"）下属的控股子公司攀枝花东方钛业有限公司（以下简称"东方钛业"，钛业公司持有其65%股权，另一股东四川安宁铁钛股份有限公司持有其35%股权）发生滑坡灾害，造成东方钛业停产的有关事宜。现对该灾害事项对本公司的影响补充公告如下：

  此次灾害预计影响东方钛业2014年度利润总额减少7,614万元、净利润减少6,472万元，按本公司持有其65%股权计算，预计影响本公司2014年度合并报表中归属于母公司净利润减少4,207万元，占本公司经审计的2013年度净利润的7.66%；预计影响东方钛业2015年度利润总额减少3,800万元、净利润减少3,230万元，按本公司持有其65%股权计算，预计影响本公司2015年度合并报表中归属于母公司净利润减少2,100万元。

  灾害发生后，钛业公司立即组织开展了受损情况的调查评估工作。由于初步核算的损失较小，预计对本公司的影响未达到《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第9.2条规定的须及时履行信息披露义务的条件，因此本公司计划在下一期定期报告中披露上述事项。

  本公司在收到钛业公司关于灾害损失的核算报告后认为，损失结果虽未对本公司构成重大影响，但出于谨慎性原则考虑，本公司决定对此次灾害事项进行专项披露。

  特此公告。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

  二0一四年九月二十六日

  股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-52

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决议案及增加议案的情况；

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1. 召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年9月25日（星期四）14:50。

  （2）股东网络投票时间：2014年9月24日（星期三）~ 2014年9月25日（星期四）的如下时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月25日9:30~11:30，13:00~15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月24日15:00至2014年9月25日15:00的任意时间。

  2. 现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文化广场11楼会议室。

  3. 召集人：公司董事会。

  4. 主持人：公司董事张大德先生。

  5. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。

  （二）会议的出席情况

  1. 出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计368人，代表有表决权的股份5,080,842,743股，占公司总股本的59.15%。其中，出席现场会议的股东共36人，代表有表决权的股份5,041,081,237股，占公司总股本的58.69%；通过网络投票的股东332人，代表有表决权的股份39,761,506股，占公司总股本的0.46%。

  2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  1. 《关于注册发行短期融资券的议案》。

  表决情况：赞成5,045,578,588股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.31%；反对34,463,006股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.68%；弃权801,149股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.02%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：赞成4,671,441股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权11.70%；反对34,463,006股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权86.30%；弃权801,149股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.01%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  2. 《关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案》。

  表决情况：赞成5,044,348,887股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.28%；反对36,420,755股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.72%；弃权68,201股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.001%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成3,441,740股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权8.62%；反对36,420,755股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权91.20%；弃权68,201股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.17%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：四川道合律师事务所

  2. 律师姓名：周旭东 付斌

  3. 结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及本公司章程之规定，会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料；

  2. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  3. 法律意见书。

  特此公告。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

  二○一四年九月二十六日